文章核心观点 公司发布多项公告，涉及作废限制性股票、利润分配、召开股东大会、计提减值损失、薪酬方案、申请授信额度及担保、召开业绩说明会、通过高新技术企业重新认定等事项，各事项均按规定履行审议程序，部分事项尚需股东大会审议通过[1][2][6] 作废限制性股票相关 - 监事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，表决3票同意，0票反对，0票弃权，原因包括激励对象离职和业绩考核未达标，共计作废131.93万股，对公司无实质性影响[1][40][44] - 本次激励计划已履行多项决策程序和信息披露，法律意见书和独立财务顾问认为作废事项合规[33][45][46] 利润分配相关 - 监事会同意2024年度不分配利润，认为该预案与公司经营规划相符，有利于持续经营和发展，表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4] 股东大会相关 - 公司将于2025年4月7日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，审议相关议案，会议登记时间为4月3日，需按要求办理登记手续[7][8][17] 计提减值损失相关 - 2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,753,919.22元，其中冲回信用减值损失390,051.20元，计提存货跌价损失3,143,970.42元，导致合并利润总额减少[27][28][29] 薪酬方案相关 - 公司制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，董事、监事、高管薪酬按不同方式确定，按月发放，部分方案需股东大会审议通过[48][49][53] 授信及担保相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超过150,000万元综合授信额度，公司为子公司提供不超过50,000万元担保，授权期限至下一年度股东大会召开，需股东大会审议[55][56][61] 业绩说明会相关 - 公司将于2025年3月31日15:00 - 16:30在上海证券交易所上证路演中心召开2024年度业绩说明会，投资者可参与互动提问[65][67][68] 高新技术企业认定相关 - 公司近日通过高新技术企业重新认定，有效期三年，将继续享受15%税率缴纳企业所得税优惠政策，对经营业绩无重大影响[72]

限制性股票激励计划 - 2023年2月28日激励计划议案提交股东大会审议[1] - 2023年3月公示首次授予激励对象名单[4] - 2023年4月18日审议通过首次授予议案[6] - 2024年3月18日审议通过授予预留部分议案[7] - 2024年8月22日审议通过调整授予价格议案[8] 限制性股票作废 - 2025年3月17日同意作废131.93万股[1] - 23名离职对象45.50万股作废[10] - 100名对象86.43万股因业绩作废[10][11] 业绩情况 - 2024年净利润剔除影响后为 - 194.164248万元，较2022年下降104.19%[10][11]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告于2025年3月17日出具[9] 公司信息 - 公司资金数额为15900万元[12] - 每年1 - 6月通过系统报送公示年度报告[12] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书编号为31000006[14] - 转制日期为2010年12月[14] - 准予执业文号有沪财会〔2000〕26号等[14] - 批准执业日期为2000年6月13日[14]

广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2025)第017号 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 根据深圳市迅捷兴科技股份有限公司（下称"公司"）与广东信达律师事务 所（下称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接受公司的委托担任公司实 施2023年限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问， 就公司本次激励计划作废部分限制性股票（下称"本次作废"）出具《广东信达 律师事务所关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司2023年限 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10033 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）"进行 "社行业 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-88 | 财务报表附注 | the was a 事务所执业资质证明 ní 之信会计师事务所(特殊普通合伙 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10033 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 = 信会师报字[2025]第 ZI10038 号 我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷兴 公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年3月17日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10033 号的无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 深圳市迅捷兴科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10038号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪253BTBWI5 and and and and 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | | 迅捷兴 | | | | 本次激励计划 | 指 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于深圳市迅捷兴科技 | | 告 | 指 | 股份有限公司作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制 | | | | 性股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 限制性股票 | 指 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均投赞成票[6] - 独立董事参加提名等各委员会会议多次[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次，讨论向特定对象发行A股股票等事项[10] 报告披露与审计 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[18] - 2024年相关会议审议通过续聘立信为审计机构[19] 独立董事情况 - 独立董事及直系亲属任职、持股等符合规定[5] - 独立董事未曾受过相关处罚和惩戒[5] 公司变动情况 - 报告期内公司无变更承诺等情形[16][17][21] - 未发生提名任免董事等情形[23] 激励计划 - 2024年3月18日为2023年限制性股票激励计划预留授予日[24] - 以7.515元/股授予24名对象30.59万股预留股票[24]

经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立 董事独立性的情况。 特此报告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-026 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度冲回信用减值损失金额 390,051.20 元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公 司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。 2024 年度计提存货跌价损失 3,143,970.42 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果， 公司基于谨慎性原则对各项金融资 ...