根据《企业会计准则》以及格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 2023 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,672.49 万元。具体情况 如下表所示： 单位：万元 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-011 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 534.07 万元（其中应收票据及应 收账款坏账损失 520.45 万元，其他应收款坏账损失 13.62 万元）。 （一）资产减值损失 对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2023年独立董事召集主持审计、薪酬与考核委员会会议共7次[6] 关联交易与承诺 - 2023年3月确认2022年度关联交易合法并预计2023年日常关联交易[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] 财务相关 - 公司财务信息真实准确，内控完备[12][13] - 续聘众华会计师事务所担任2023年度审计机构[14] 人员与政策 - 2023年3月通过董事和高管2023年度薪酬方案[17] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[18]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2023年3月3日董事会审议通过确认2022年度关联交易及预计2023年度日常性关联交易议案[10] - 2023年3月3日董事会审议通过董事和高级管理人员2023年度薪酬方案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[4][5] - 2023年独立董事参加战略委员会2次，无无故缺席情况[6] - 2024年独立董事将按规定履行义务发挥作用[20] 公司合规与治理 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[11] - 公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整[13] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[15] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[16] 审计与监督 - 公司续聘众华会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 监事会与经营管理层沟通促进公司科学决策水平提高[20]

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事程序 3 | | 第六章 | 附则 6 | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事担任,负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事 (非独立董事 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据 中华人民共和国公司法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 上 市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 格兰康希通信科技 （上海）股 份有限公司公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的相关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

招商证券股份有限公司 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对康希通信 2024 年度日常性关联 交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 康希通信于 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会独立董事专门会议第一次 会议经全体独立董事同意，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的 议案》，并发表书面意见： 认为公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，属于正常的商 业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价 依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小 股东利益的情形。该等关联交易 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-010 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 6 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会董事总数三分之一且至少含一名会计专业人士[7] - 直接或间接持股百分之一以上等情况不具备独立性[12] - 近三十六个月内有违法犯罪等情况不得担任[13] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[13] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[16] - 选举两名以上实行累积投票制[17] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[18] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人应解除职务[18] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[19] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[23] - 关联交易等事项经同意后提交董事会[24] - 每年现场工作时间不少于十五日[32] - 工作记录等至少保存十年[33] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[34] 审计委员会规定 - 独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[7] - 相关事项经成员过半数同意后提交董事会[30] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[31] 其他规定 - 提名等委员会中独立董事过半数并任召集人[7] - 董事会审议重大事项前组织独立董事参与论证并反馈意见[37] - 专门委员会会议提前三日提供资料[37] - 会议资料保存至少十年[37] - 主要股东指持股百分之五以上或有重大影响股东[40] - 中小股东指持股未达百分之五且非董监高股东[41] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[49] - 制度由董事会负责解释[50]

董事会提名委员会工作细则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员 结构,公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...