会议与决策 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2023年3月3日董事会审议通过确认2022年度关联交易及预计2023年度日常性关联交易议案[10] - 2023年3月3日董事会审议通过董事和高级管理人员2023年度薪酬方案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[4][5] - 2023年独立董事参加战略委员会2次，无无故缺席情况[6] - 2024年独立董事将按规定履行义务发挥作用[20] 公司合规与治理 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[11] - 公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整[13] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[15] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[16] 审计与监督 - 公司续聘众华会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 监事会与经营管理层沟通促进公司科学决策水平提高[20]