公司发展历程 - 2021年11月11日由格兰康希通信科技（上海）有限公司整体变更设立[11] - 2023年7月12日获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[11] - 2023年11月17日首次向社会公众发行6368万股并在上交所上市[11] 公司基本信息 - 注册资本为人民币42448万元[12] 激励计划 - 2025年5月26日第二届董事会第七次会议审议通过激励计划相关议案[15][17] - 激励对象含赵奂、PING PENG等[21][23] - 激励计划须经股东会2/3以上表决权通过方可实施[18] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[28] - 激励计划尚待股东会特别决议审议通过[34]

公司发展历程 - 2021年11月11日由格兰康希通信科技（上海）有限公司整体变更设立[12] - 2023年7月12日获中国证监会首次公开发行股票注册申请同意[12] - 2023年11月17日首次向社会公众发行6368万股人民币普通股并在上交所上市[12] 员工持股计划 - 符合依法合规、自愿参与原则，参与人盈亏自负、风险自担[15] - 参加对象为特定人员，资金来源合法[16] - 存续期48个月，所获标的股票分2期解锁，解锁比例60%、40%[17][18] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[18] - 2025年5月26日相关会议审议通过员工持股计划相关议案[23] - 实施尚需股东会审议《员工持股计划（草案）》及相关事项[27] - 已公告董事会决议、草案及其摘要等文件[28] - 具备实施主体资格，内容符合规定，已履行现阶段程序[30] - 已履行必要信息披露义务，后续需继续履行[30]

员工持股计划基本信息 - 参与员工总数不超过33人，含3名董高人员[5] - 拟筹集资金不超过330.70万元，认购份额不超过56.9198万份[6] - 股票来源为公司回购A股普通股，不超过56.9198万股，占股本0.13%[7] - 存续期48个月，可提前终止或延长[9] 公司回购情况 - 2024年12月19日完成回购，累计2,196,794股，占总股本0.5175%，支付30,009,240.79元[8] - 回购股份价格不超16.18元/股，资金3000 - 6000万元[8] - 成交最高价14.50元/股，最低价12.71元/股，均价13.66元/股[8] 解锁安排 - 所获标的股票分2期解锁，锁定期12、24个月[11] - 两期解锁比例均为50%[11] 业绩考核 - 考核年度为2025、2026年，分两批次归属，解锁比例50%[14] - 2025年主营业务收入目标增长率20%，门槛16%；2026年目标10%，门槛8%[14] 解锁比例规则 - 公司层面按主营业务收入增长率分三档确定解锁比例[14] - 个人层面按绩效考核结果分四档确定解锁比例[16] 会议相关 - 持有人会议表决，多数议案需超50%份额同意，部分需2/3以上[21] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议召开会议[23] - 会议提前3日通知，首次由董秘召集主持，后由管委会负责[19][20][21] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[24] - 会议提前2日通知，主任5日内召集临时会议[26][27] - 需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[27] 资产及权益 - 资产含股票权益、现金存款等[28] - 锁定期内送股等权益一并锁定[28] 收益分配 - 锁定期满后管委会择机出售解锁份额股票并分配[29] - 每个会计年度可分配出售股票所得收益[30] 存续期相关 - 存续期届满前2个月，2/3以上份额同意并经董事会审议可提前终止或延长[34] - 因停牌等可延长存续期，需2/3以上份额同意并经董事会审议[34] - 存续期届满不展期，30个工作日内完成清算分配[34] - 届满前6个月管委会决定清算分配方式[35] - 存续期内变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[36] - 终止需2/3以上份额同意并经董事会审议，及时披露[37]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超过33人，含3名董高和不超30名其他员工[7][25] - 拟筹集资金不超330.70万元，认购份额不超56.9198万份[8][27] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股，不超56.9198万股，占股本0.13%[8][28] - 受让价格为5.81元/股[9][32][33][34] - 存续期48个月，可提前终止或延长[9][36] 股票解锁与业绩考核 - 标的股票分2期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[9][37][38] - 业绩考核年度为2025、2026年，各批次解锁比例50%[40] - 2025年主营业务收入目标增长率20%，门槛增长率16%[41] - 2026年主营业务收入目标增长率10%，门槛增长率8%[41] 人员份额分配 - 董事长等3人对应股票份额上限6.0241万股，占比10.58%[31] - 赵奂对应股票份额上限6.0241万股，占比10.58%[31] - 彭雅丽对应股票份额上限4.4278万股，占比7.78%[31] - 中层及骨干员工对应股票份额上限39.8439万股，占比71.06%[31] 管理与决策机制 - 公司自行管理，设管理委员会负责日常监督[10][44] - 股东会审核批准，董事会全权办理相关事宜[44][57][58] - 持有人会议提前5日书面通知，表决书面方式，一单位份额一票[46][48] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过[48] - 30%以上份额持有人可提临时提案、提议开会[49] 其他要点 - 2024年12月19日完成回购，累计2,196,794股，占比0.5175%，均价13.66元/股[29] - 2025年6月底过户56.9198万股至员工持股计划名下[74] - 以2025年5月26日收盘价测算，应确认总费用预计323.87万元[74] - 费用摊销对净利润有影响但程度不大[75]

会议召开 - 康希通信第二届董事会第七次会议于2025年5月26日召开[2] - 董事会同意于2025年6月11日召开2025年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[14] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划和员工持股计划相关议案表决通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][8][9][10][11][12][13] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》获审议通过[10]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月21日在上海自贸试验区科苑路399号召开 [2] - 总股本424,480,000股 有效表决权股份418,475,966股（剔除回购专用账户6,004,034股）[2] - 采用现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 出席人员情况 - 7名在任董事全部出席 3名监事全部出席 [4] - 董事会秘书彭雅丽出席 其他高管列席会议 [4] - 见证律师来自上海东方华银律师事务所 确认会议程序合法有效 [7] 议案审议结果 - 11项议案全部通过 包括董事会/监事会工作报告、年报、利润分配等 [5][6] - 特别决议案（取消监事会并修订章程）获三分之二以上表决权通过 [7] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、续聘会计师事务所及董监高薪酬方案 [7] 公司治理变动 - 通过取消监事会的议案 同步修订《公司章程》[6] - 修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》三项治理文件 [6] - 续聘会计师事务所 通过2025年度董监高薪酬方案 [6][7] 财务相关事项 - 2024年度利润分配方案获批准 [6] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的情况被审议通过 [6] - 年报及摘要获股东会确认 [6] 注：公告中未涉及行业分析相关内容 故未作总结

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，现场会议于2025年5月21日14:00在中国（上海）自由贸易试验区举行，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行 [3] - 股东大会通知于2025年4月30日通过符合监管要求的媒体和交易所网站公告，提前20日满足法定披露时限 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人合计111人，代表股份118,137,923股，占有效表决权股份总数418,475,966股的28.2305% [3][4] - 出席人员包括股东及代理人、董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员，资格符合法律规定 [3] - 公司总股本424,480,000股中，6,004,034股为回购账户股份，不享有表决权 [4] 议案表决结果 - 所有议案通过率均超99%，反对票占比最高为0.8803%（议案11），弃权票最高占比0.1432%（议案4） [4][5][7][8][9] - 特别决议议案6及中小投资者单独计票议案4/10/11中，中小投资者赞成率最低为88.3373%（议案4） [5][9][10] - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票监票程序符合《公司章程》规定 [10] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [10] - 会议未出现临时提案情形，通过的全部决议均被认定为合法有效 [10]

股东大会召开情况 - 会议于2025年X月21日在上海自由贸易试验区科苑路399号10幢4层会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长PING PENG主持 [1] - 出席普通股股东111人 代表表决权数量118,137,923股 占总股本比例28.2305% [1] - 截至股权登记日总股本424,480,000股 剔除回购股份6,004,034股后有效表决权股份为418,475,966股 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1][3] - 普通股股东对各议案赞成率均超99% 最高达99.3482% [2] - 反对票比例最高为0.8803% 弃权票比例最高为0.1432% [2][3] - 涉及重大事项的议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 公司治理事项 - 审议通过2024年度利润分配方案 [3] - 通过续聘会计师事务所议案 [3] - 批准2025年度董事、监事薪酬方案 [3] 法律程序合规性 - 会议召集召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1][3] - 上海律所律师王建文、陈超婕出具法律意见 确认决议合法有效 [3]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人111人，表决权数量118,137,923，占比28.2305%[3] 股权信息 - 截至股权登记日总股本424,480,000股，有效表决权股份418,475,966股[3] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票比例99.3088%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票比例88.3373%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票比例90.6635%[19] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票比例89.0233%[19] 决议情况 - 律师见证股东会程序合规，决议合法有效[21] - 议案6为特别决议，其余普通决议均获通过[19] 报告听取 - 股东会听取《2024年度独立董事述职报告》[19]

会议安排 - 2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月30日公布股东大会相关决议公告、通知[5] - 2025年5月21日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人111人，代表股份118,137,923股，占公司有表决权总股份的28.2305%[6] 股份信息 - 公司总股本424,480,000股，回购专用账户股份6,004,034股，有效表决权股份418,475,966股[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意117,321,370股，占比99.3088%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意8,895,145股，占比88.3373%[11] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意117,138,391股，占比99.1539%[12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意117,292,444股，占比99.2843%[13] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》同意117,292,444股，占比99.2843%[16] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》同意117,032,627股，占比99.0644%[19] 表决结果 - 股东大会表决中同意117,197,784股，占出席股东及代理人表决权股份总数的99.2042%[18] - 股东大会表决中反对825,810股，占出席股东及代理人表决权股份总数的0.6990%[18] - 股东大会表决中弃权114,329股，占出席股东及代理人表决权股份总数的0.0968%[18] - 中小投资者表决中同意9,129,381股，占出席中小投资者表决权股份总数的90.6635%[18] - 中小投资者表决中反对825,810股，占出席中小投资者表决权股份总数的8.2010%[18] - 中小投资者表决中弃权114,329股，占出席中小投资者表决权股份总数1.1355%[18] 决议效力 - 律师认为公司2024年年度股东大会各项事宜符合规定，通过的决议合法有效[22]