格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象， 助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 26 日发布了《关 于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，对方案的实 施情况进行了中期评估。2024 年公司通过切实地履行《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定 股价等方面取得一定成效。现将行动方案年度执行情况评估公告如下，并基于 2024 年的实际情况制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以及制定能进 一步实现经营提质增效、提升股东回报能力的相关举措。具体如下： 基础。 2024 年，公司陆续推出了工业 IoT 产品，其中 KCT8103L 在《电子发烧友》 与慕尼黑华南电子展联合主办的 2024 第十一届中国 IoT 大会上，荣获"IoT 年度 创新产品奖"。公司还持续提出星闪射频前端解决方 ...

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬构成 - 独立董事津贴10万元/年，按月发放[3] - 董事长等非独立董事年薪=基本薪酬+绩效奖金[4] - 监事年薪=基本薪酬+绩效奖金[5] - 高管年薪=基本薪酬+绩效奖金+长期激励[7] 审批情况 - 2025年董事、监事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[8]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688653 公司简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第一届及第二届董事会审计委员会由三名成员组成，均为独 立董事张其秀女士、独立董事袁彬先生、非独立董事邢潇女士，其中主任委员/ 召集人由会计专业人士张其秀女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"董事 会审计委员会工作细则"）的有关规定，现将格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 2024 年，公司审计委员会积极履行职责，共召开四次会议，会议的组织、 召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公 司全体审计委员会委员参加了每次 ...

审计机构情况 - 众华会计师事务所合伙人（股东）68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] 监管情况 - 众华近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[6] - 25名众华从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 审计结果 - 众华对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 众华认为公司财报编制合规，内控有效[7] 评估意见 - 公司评估众华满足2024年度审计要求[8] - 审计委员会认为众华审计表现良好[9]

关联交易金额 - 2025年度办公室租赁关联交易预计金额700万元，占比86.52%[4] - 年初至披露日已发生办公室租赁交易228.37万元[4] - 办公室租赁上年实际发生734.40万元，占比94.10%[4] 关联人财务数据 - 关联人注册资本65000万元[6] - 截至2024年底总资产426375.80万元，净资产314507.15万元[7] - 2024年度营收10899.65万元，净利润1074.15万元[7] 交易相关决策 - 2025年4月28日审议通过2025年度日常性关联交易预计议案[3] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[11]

业绩数据 - 2024年营业收入52278.64万元，同比增25.98%[2] - 2024年净利润-7612.74万元，同比降8604.88万元[2] - 2024年研发费用10765.20万元，同比增71.00%[2] - 截至2024年底未分配利润累计-18088.62万元[1] 亏损原因 - 支付专利诉讼和337调查律师费、增加研发投入[2] 未来策略 - 聚焦射频前端芯片布局，丰富产品矩阵[3] - 优化技术架构，提升产品性能[4] - 加强供应链管理，改进生产工艺[4]

一、监事会会议召开情况 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话及邮 件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席秦秋英女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法 规和《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。公司监事会从维护公 司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，较好地保障了公司股东权益、公司 利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2024 年年度股东 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-022 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配方案为：2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以 资本公积转增股本。 ●不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告》众会字(2025) 第 02801 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属 ...

招商证券股份有限公司 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对康希通信 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。 公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用 （不含增 ...