营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%，达到8000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长5%，达到4亿美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至6000万美元[1] - 研发支出同比下降5%，达到3000万美元[1] - 销售和市场支出同比增长10%，达到2000万美元[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品销售 - 公司新产品销售表现强劲，贡献了营收增长的一大部分[1]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事和监事。 第四条 董事会审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议， 或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以 上成员出席方可举行。战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据公司实 际需求召开。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会2次[6] - 2023年召开2次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] 公司事项情况 - 2023年未发生应当披露的关联交易[9] - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[10] 人事与财务相关 - 2023年同意续聘致同会计师事务所为审计机构[11] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[11] - 2023年未因会计准则变更以外原因作出会计政策或估计变更[11] - 2023年未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况[11]

募资情况 - 公司发行4200万股，每股31.95元，募资13.419亿元，净额12.6625349897亿元，超募3.6025349897亿元[2] 募投项目 - 募投项目总额9.06亿元，含安徽基地项目5.06亿和补流4亿[6] 安徽京仪 - 公司拟4亿增资，4000万作注册资本，3.6亿计资本公积，增资后注册资本从1000万增至5000万[7] - 公司拟提供1.06亿无息借款，期限3年[7] - 2023年底总资产3.386995亿，净资产1.382568亿[11] - 2023年营收3.115971亿，净利润3974.85万[11] 决策情况 - 2024年4月23日董事会和监事会通过增资和借款议案，无需股东大会审议[15] - 保荐人认为使用募资增资和借款合规[16]

会议情况 - 2023年召开董事会3次，股东大会2次[6] - 2023年召开2次审计委员会会议[6] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[9] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 未发生被收购情况[11] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实、完整、准确[13] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] 人事情况 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[15] - 未发生董事或高管提名、任免情况[16] - 独立董事认为2023年董高薪酬方案决策合法合规[16]

独立董事提名 - 北京京仪集团提名王兆峰、余应敏为京仪自动化第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 余应敏、王兆峰兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 余应敏需有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过京仪自动化第一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人已核实并确认被提名人任职资格符合要求[6]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件和《北京京仪自动化装备技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投 资决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》的有关规定确定。 第三条 本制度所称信息披露义务人指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会、证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董事会办公室作为信息披露的管理部 ...

独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 独立董事任职资格 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不具备资格[2] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不具备资格[2] 独立董事情况 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 候选人通过资格审查并确认符合要求[3] - 任职遵守要求，不符资格将辞职[4][5]

募投项目异常处理 - 募投项目搁置超1年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[11] 资金投入与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金用于补充流动资金，单次不超12个月[14] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[15] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需提交股东大会审议[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于1000万，可免特定程序，年报披露使用情况[16] 监管协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐、银行签三方监管协议[7] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[10] 投资产品公告 - 使用闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日内公告[13] 募投项目变更 - 募投项目变更，需经董事会、股东大会审议及相关方同意；仅变实施地点，董事会审议并2个交易日内公告[20] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告[22] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告[23] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具报告并公告[23] 审计与报告披露 - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[23] - 二分之一以上独立董事可聘会计师事务所，公司配合承担费用[24] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内公告，违规需公告情况及措施[25] 保荐机构职责 - 保荐机构至少每半年度现场调查募集资金情况[25] - 每个会计年度结束后，出具专项核查报告并披露[25] 制度生效与修改 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[30]

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序 号：NO0014469），是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大 型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 目前服务近 300 家上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业。 2、人员信息 致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，截至 2023 年末，所内从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券业务的注册会计 师超过 400 人。 3、业务规模 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.6 ...