股本情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行后总股本16800万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2434942股，占总股本1.45%[1] - 2024年5月29日起上市流通，股东7780名[2][6][7] - 各配售对象10%获配股票限售6个月[4] 保荐意见 - 保荐人对限售股上市流通无异议[10]

公司治理 - 2024年5月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任等工作[1][2] - 第二届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[3] - 沈洪亮当选第二届董事会董事长，赵力行当选副董事长[4][5] - 第二届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，任期三年[8] - 赵维当选第二届监事会主席[9][10] - 于浩被聘任为总经理，郑帅男身兼多职，另有4人任副总经理[11] - 安宁被聘任为证券事务代表[12] - 李英龙不再担任公司董事长[14] 人员持股 - 卢小武间接持有公司股票65万股[17] - 周亮间接持有公司股票21万股[19] - 吕丹、张建新、安宁未持有公司股份[20][22] 人员情况 - 卢小武等5人与大股东无关联，未受处罚惩戒等，符合任职要求[17][19][20][22] - 卢小武2021年3月至今任公司副总经理[17]

北京市天元律师事务所 关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 290 号 致：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 14 日在北京市经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议》、《北京京仪自动化装备 ...

688652 2024-022 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于2024年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧 急会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事一致推选赵维 女士主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会 选举赵维女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 二届监事会任期届满之日止。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会 2024年5月15日 ...

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-020 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公 司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次职工代表大 会，经与会职工代表审议，一致同意选举广永华先生为第二届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第 二届监事会任期相同。 附件：职工代表监事简历 广永华先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年9月 至2002年2月，任职于 ...

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-019 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,373,397 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 80,373,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.8413 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.84 ...

公司经营与财务情况 - 2023年度分红预案：拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计派发现金红利12,600,000元，现金分红比例为10.58% [1] - 2023年归属于上市公司股东的净资产较期初增长252.64%，总资产较期初增长116.45%，主要由于新股发行及营业利润增长 [4] 主营业务与发展战略 - 主营业务：半导体专用设备的研发、生产和销售，包括半导体专用温控设备、工艺废气处理设备和晶圆传片设备 [2] - 未来发展战略：致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，推动集成电路自主可控发展 [4] 技术优势与研发进展 - 半导体专用温控设备：已实现-70℃超低温温控，技术处于国内领先、国际先进水平 [3] - 研发成果：截至2023年12月31日，公司拥有94项应用于主营业务的发明专利 [3] - 技术壁垒：超低温温控技术门槛高，潜在竞争者难以突破 [3] 市场与行业前景 - 行业前景：半导体专用设备需求随晶圆制造及设备投资增长而增长 [4] - 核心竞争力：优质客户资源、本土化服务团队及稳定的合作关系 [3] 风险与挑战 - 经营风险：客户集中、市场竞争 [4] - 技术风险：技术升级迭代、核心研发人员流失或不足、核心技术泄密 [4] 投资者关系管理 - 重视投资者关系管理，通过信息披露、投资者接待活动及业绩说明会等方式与投资者互动 [4] 募投项目与在建工程 - 募投项目：正在如期推进 [2] - 在建工程：集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目 [3]

股票简称：京仪装备 股票代码：688652 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年年度股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 14 日 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、议案三：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 4、议案四：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 5、议案五：关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的议案 6、议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 7、议案七：关于续聘会计师事务所的议案 8、议案八：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 9、议案九：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 10、议案十：关于修订公司内部管理制度的议案 11、议案十一：关于换届选举暨提名第二届董事会非 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 公司温控设备市占率持续提升,产品布局日益完善,业绩实现稳健增长 [1] - 2023年公司温控设备收入同比增长45.42%,毛利率39.21% [1] - 2024Q1公司营业收入同比增长20.98%,但由于加大研发投入导致短期利润有所波动 [1] 半导体专用设备市场快速发展 - 晶圆厂扩产持续推进,集成电路前道制程工艺越来越复杂,对半导体专用设备需求不断提升 [1] - 公司在国内半导体专用温控设备和废气处理设备市场占有率位列前列,未来将持续受益于晶圆厂扩产和国产化加速 [1] 公司专注关键核心技术攻关 - 公司在迭代温控设备和废气处理设备性能的同时,持续推进晶圆传片设备、关键零部件的平台化布局 [1] - 2024Q1研发投入占营收比例同比增加3.68个百分点至10.21% [1] - 公司在半导体专用温控设备、废气处理设备和晶圆传片设备等方向进行技术攻关,未来多款产品份额有望持续提升 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入7.42亿元,同比增长11.84%;归母净利润1.19亿元,同比增长30.75% [1] - 2024Q1公司实现营业收入2.19亿元,同比增长20.98%;归母净利润0.28亿元,同比增长16.02% [1] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为1.82亿元、2.41亿元和3.20亿元,对应EPS为1.08元、1.43元和1.90元 [2]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[3] 说明会信息 - 业绩暨现金分红说明会2024年5月8日15:00 - 17:00召开[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[3][5] 参与方式 - 投资者2024年5月8日前可会前提问[3][5] - 2024年5月8日15:00 - 17:00可参与互动交流[5] 参会人员 - 董事兼总经理于浩等参加说明会[5] 联系人信息 - 业绩说明会联系人为证券事务部[6] - 电话010 - 58917326，传真010 - 58917219[6] - 邮箱为证券事务部<zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn>[6]