证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-056 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 2024 年 10 月 28 日 附件：第二届监事会职工代表监事简历 陶艳苹女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。2019 年 7 月至 2024 年 6 月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场部，负责市场销售管理工 作；2024 年 7 月至 10 月，深圳市誉辰智能装备股份有限公司，事业二部负责人。 陶艳苹女士间接持有公司 0.046%的股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈云樵,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 本 人 为 深 圳 市 誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智 能装备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下： (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会提名委员会 关于公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查意见 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期 即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司第 一届董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审查公司第二届董事会非独立董事候选人张汉洪先生、宋春响先生、 袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监 会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-053 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以书面形式通知了公司全 体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 26 日 10 时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场的形式召 开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 ...

科创板下市公司乘立董事 提名人声明与承诺 提名人深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会,现提名曾 小生 为深圳市誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市誉辰智能装备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会,现提名沈 云 樵 为 深 圳 市 誉 辰 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳市誉辰智能装备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋春明,已充分了解并同意由提名人深圳市誉辰智能装备 股份有限公司董事会提名本人为深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市誉辰智能装备股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-052 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司已实施 2023 年年度权益分派事项，公司以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币 67.01 元/股（含）调整为不超过人民币 47.76 元/股（含）， 详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购 股份价格上限的公告》（公告编号：2024-027）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，"在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况"，现将公司回购股份进展情况公 告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-051 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购 深圳市嘉洋电池有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 二、交易进展 公司已于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关 于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-049），公司于近日完成工商变更登记手续，公司直接持有嘉洋电 池 60%的股权，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，变更 1 后的股权登记信息如下： | | | 股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | | | 序号 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 股权比例（%） | | 1 | 深圳市誉辰智能装备 | 600 | 60.00% | | | 股份有限 ...

关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四) 至 10 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公司 2024 年半年度报告，拟定于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度和 2024 年三季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 10 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度 暨第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688 ...