证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-049 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,621,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,621,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5189% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0121 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 3．本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 号丁 36 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 36 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 层 10 | 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"上市公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的有关规定，对誉辰智能进行持续督导，并出具本持续督导跟踪 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 募投项目延期的核查意见 截至 2024 年 8 月 31 日，公司"中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目" 募投项目募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目 | 募集资金投 | 截至2024年8月31日累计 | 截至2024年8月31 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金额 | 投入募集资金总额 | 日累计投入进度 | | 1 | 中山誉辰自动化设备 研发生产基地新建项 | 32,801.78 | 19,358.94 | 59.02% | | | 目 | | | | 三、本次募投项目延期情况及原因 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024- 046 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨 1、基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司 开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 1、根据深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公 司"、"上市公司"）的整体战略布局及业务发展需要，公司与自然人张华（以 下简称"转让方一"）、侯宪鲁（以下简称"转让方二"）就深圳市嘉洋电池有 限公司（以下简称"嘉洋电池"或"标的公司"）签署《关于深圳市嘉洋电池有 限公司之附条件生效的股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"），拟 以支付现金方式购买转让方一、转让方二所持标的公司 1000 万元注册资本中的 600 万元出资额，即标的公司 60%的股权（标的股权），其中拟购买张华持有标 的公司注册资本中的 593 万元出资额（即 59.3%的股权）和侯宪鲁持有标的公司 注册资本中的 7 万元出资额（即 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 25 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-047 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 截至 2024 年 8 月 31 日，公司"中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目" 募投项目募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | | 募集资金投 | 截至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 31 | 日 | 截至 | 2024 | 年 | 8 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募投项目 | 资金额 | | | 累计投入募集资金总 | | | | | 31 | 日累计投入进 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-045 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 5 日以现场会议的方式召开。会 议通知于 2024 年 8 月 27 日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展 新业务的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-048 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688638 | 誉辰智能 | 2024/9/19 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：张汉洪 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.04%股 份的股东张汉洪，在 2024 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 股东张汉洪提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-044 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展 新业务的议案》 经审议，董事会同意《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开 展新业务的议案》，收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权有助于公司拓展消费 电子领域的新业务、新市场，建立多元化的产品体系，搭建海外业务网络，从而 增强公司可持续发展能力和核心竞争力，有效增强上市公司的盈利能力，充分保 障投资者利益。公司本次收购股权的资金为自筹资金，不会对公司未来财务状况 和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案已经公司战略委员会审议通过，公司同意授权公司董事长及管理层负 责上述收购实施事宜并同意将本议案提交至 2024 年第二次临时股东会进行审议。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...