证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-022 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-019 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 副总经理陈云松先生提交的书面辞职申请，陈云松先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及 《成都智明达电子股份有限公司章程》等的规定，陈云松先生的辞职申请自辞职 报告送达董事会时生效。辞职后，陈云松先生将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，陈云松先生间接持有公司股份117,278股、直接持有公 司股份38,330股，合计持有公司155,608股（占公司总股本的比例为0.21%）。 上述股份中的间接持股为通过持有成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）的 出资额而间接持有的公司股份，直接持股为公司股权激励计划授予的第一类限 制性股票。 截止本公告披露之日，陈云松先生直接持有的股份中，已解除限售7,666股。 剩余已授予未解除限售的限制性股票3 ...

财务状况 - 2024年第一季度营业收入为48,992,843.49元，同比下降28.38%[5] - 总资产为1,478,834,801.03元，较去年同期下降3.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,118,350.37元[5] - 公司负债合计为400,547,060.48元，较上一季度有所减少[15] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为55.86%，较去年同期增加12.99个百分点[5] 股东情况 - 前十名股东中，王勇持股数量最多，为22,176,787股，占比29.47%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为4,585股，表决权恢复的优先股股东数量为0股[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,091,991.38元，较去年同期改善55.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,600,095.50元，较去年同期改善27.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,376,898.48元，较去年同期下降125.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-76,068,985.36元，较去年同期增加25.6%[18] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,460,762.34元[6] - 公司受行业环境影响，部分预期订单延迟导致收入减少，政府补贴较上年同期减少[7] - 公司加权平均净资产收益率不适用，主要因净利润较去年同期减少[9] - 2024年第一季度，成都智明达电子股份有限公司的流动资产总额为1,082,650,704.21元，较上一季度略有下降[13] - 长期股权投资达到85,403,122.78元，较上一季度有所增长[14] - 2024年第一季度，公司营业总收入为48,992,843.49元，较去年同期下降28.4%[16] - 营业总成本为72,051,781.17元，较去年同期下降10.9%[16] - 公司净利润为-11,118,350.37元，较去年同期下降751.1%[17]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-023 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或 等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、 商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。 上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。 该议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-021 成都智明达电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，并于2023年5月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办 理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》等议案，公司本次发行股东 大会决议有效期及股东大会授权有效期为自公司2023年第二次临时股东大会审 议通过之日起12个月。 2024 年 4 月 17 日 2 二、独立董事的意见 经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 综上，我们一致同意《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期的议案》并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、关于《公司向银行申请综合授信额度》的议案 经审核，我们认为公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整 体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及 ...

成都智明达电子股份有限公司 2021 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | 资产负债表 | 1-2 | | | 利润表 | 3 | | | 现金流量表 | 4 | | | - 股东权益变动表 | 5-6 | | | l 财务报表附注 | | 7-66 | 6-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务极备统一编码: | 110101362022568001846 | | --- | --- | | 报告名称: | 成都智明达电子股份有限公司2021年度审 计报告 | | 报告文号: | XYZH/2022BJAG10166 | | 被审(验)卓位名称: | 成都智明达电子股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 投告日期: | 2022年04月06日 | | 损各日期: | 2022年03月23日 | | 签字注册会计师: | 杨锡光(510100410704 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：成都智明达电子股份有限公司 注册地址：成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元 注册时间：2002 年 3 月 28 日 联系方式：028-615 ...

股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 4 月 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 ...

| | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 719 | | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 关于成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函之回复专项核查意见 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 11 日出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕200 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师或我们"）作为成都智明达电子股份有限公 司（以下简称"发行人或公司"）的申报会计师，对反馈意 ...