证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-014 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或 "公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关 于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]563 号），同意公司向特定对象发行股票 注册申请。公司向特定对象发行 10,497,245 股人民币普通股，募集 资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除相关发 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议和第 二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下， 使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不 超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过 之日起 12 个月，该事项需经股东大会审议。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资 决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和合肥芯碁微电子装备股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所"或"容 诚所"）由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合伙人刘维。 截至 2024年 12月 31日,容 ...

薪酬方案 - 2025年董监高薪酬方案适用期为1月1日至12月31日[1] - 2025年独立董事实行津贴制，10万元/年（含税），半年度发放[1] - 2025年外部董事、部分监事及高管不领津贴[2][3] 审议情况 - 2025年4月23日董事会提交董事薪酬方案，通过高管薪酬方案[4] - 2025年4月23日监事会提交监事薪酬方案[4]

募集资金情况 - 公司向13家特定投资者发行10497245股股票，每股75.99元，募集资金总额79768.56万元，扣除费用后实际募集78936.29万元，实际收到78970.88万元[13] - 2024年转付发行费用34.59万元，累计直接投入项目27378.63万元，补充流动资金10442.77万元[14] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金37855.99万元，余额41114.89万元，利息及理财收益983.57万元，支付手续费6万元，实际余额42092.46万元[14] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，现金管理理财结算账户余额39000.01万元，募集资金专户余额3092.45万元[14] - 截至2024年12月31日，招商银行合肥分行专户余额472.97万元，徽商银行合肥分行285.47万元，中信银行合肥分行69.39万元，光大银行合肥分行2264.62万元[18] - 截至2024年12月31日，徽商银行自贸区合肥片区支行大额存单余额10000万元，南洋商业银行合肥分行11000.01万元，兴业银行合肥黄山路支行12000万元[18] - 截至2024年12月31日，光大银行合肥长江西路支行大额存单余额1000万元，民生银行合肥分行营业部3000万元，申万宏源证券合肥望江西路营业部保本理财2000万元[18] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金37821.40万元[19] - 直写光刻设备产业用深化拓展项目承诺投资26,598万元，截至期末投入进度45.04%[35] - IC载板、类载板写光刻设备产业化项目承诺投资17,583.75万元，截至期末投入进度42.48%[35] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[22] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为39,000万元[22] - 徽商银行大额存单金额10,000万元，预期年化收益3.12%[22] - 南洋商业银行大额存单金额11,000万元，预期年化收益3.20%[23] - 兴化银行大额存单金额12,000万元，预期年化收益3.10%[23] 其他情况 - 2023年7月21日，公司与保荐机构、四家银行签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[17] - 公司无募投项目先期投入及置换情况，也不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20][21] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建项目等情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[29] - 项目预计完成时间为2026年7月，完成进度达54.74%[36] - 出货相关数据涉及比例51.15%，金额20414.8等[37] - 2024年4月23日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议[37] - 2024年4月14日召开2023年年度股东大会，审议通过使用闲置资金进行现金管理议案[37] - 税务服务等项目涉及金额8811.5万元[39]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-018 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1．投保人：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2．被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3．赔偿限额：合计不超过人民币 1,000 万元/年 4．保险费：不超过人民币 6 万元/年（具体以保险合 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 本人杨维生,于 2019 年 11 月起任职合肥芯碁微电子装备股份有限公司 (以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12月 31 日。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,合肥芯碁微电子 装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事杨维生、钟 琪、胡刘芬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨维生、钟琪、胡刘芬的任职经历以及签署的相关自查文件, 确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 合肥芯碁微 ...

关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 II BOOK EN RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 步可使用手机。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mcf.gr.cn】 龙可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.org. the state of the support of 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥芯碁微电子装备股 份有限公司(以下简称"芯基微装")2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报 ...

分组1 - 2025年“월 출발 예술 예술 예술 이용”预计为0.3900，2024年为0.3000，同比增长30%，2023年为0.2800 [1] - 2025年“에 대해 예술이 있으”预计为16.05，2024年为15.55，同比增长3.22%，2023年为8.97 [1] - 2025年某数据为10.6，2024年为10.63，同比下降0.28%，2023年为4.99 [1] - 2025年“■■■■■■■(■)”预计为4.50，2024年为3.75，同比增长20%，2023年为2.69 [1] - 2025年“■■■(■■)”预计为0.52，2024年为0.4，同比增长30%，2023年为0.34 [1] - 2025年“■■■■(■■)”预计为2.42，2024年为1.98，同比增长22.22%，2023年为1.57 [1] - 2025年“■■■■●(%)”预计为2.48，2024年为1.94，同比增长27.84%，2023年为3.14 [1] 分组2 - 某数值为3678.75，占比27.92% [2] - 某数值为945.00，占比7.17%，较之前减少315.00 [2] - 某数值为470.69，占比3.57% [2] - (LQB)为0.50，占比3.05%，较之前减少32.54 [2] - 某数值为57，占比2.43%，较之前减少22.83 [2] - 某数值为271.61，占比2.06%，较之前减少139.46 [2] - 某数值对应占比1.52%，较之前减少22.65 [2] - 某数值为182.76，占比1.39% [2] - 某数值为112.00，占比0.85% [2] - 某数值为110.00，占比0.83% [2] - 某占比为1.47% [2] - 某数值为121.62，占比0.92% [2] - 某数值为119.48，占比0.91% [2]

合规运营 - 现场检查时间为2025年1月6 - 8日、4月14 - 15日[1] - 建立并执行股东大会等议事规则及财务等制度[5] - 建立并执行信息披露制度[6] 经营情况 - 公司与关联方独立运作，无违规占用资金情况[7] - 经营模式和产品结构未变，经营稳定[11] 检查配合 - 配合提供检查材料，完成检查事项[15] - 会计师配合提供财务及内控审计资料[15]