证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-002 四川华丰科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,103.59 万 元及已支付发行费用的自筹资金 522.69 万元。本次募集资金置换的时间距离募 集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关规定，具体如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号），公司本次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,914.89 万股，发行价为每股人民币 9.26 元，共计募集资金总额 ...

部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 暨使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技部分募投项目增 加实施主体、开立募集资金专户及使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的 情况进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为64 ...

四川华丰科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 公司党组织 | 4 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第八章 | 监事会 | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第十章 | 通知 | 38 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | | 第十二章 | 修改章程 | 41 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 | 42 | | 第十四章 | 附则 | 43 | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-001 四川华丰科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，四川华丰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制 2023 年半年度（以下简称 "报告期"）募 集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，2023 年 6 月 20 日，公司、保荐机 构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司）已分别与中国建设银行股份有限公司 绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司金泉支行、成都银行股份有限公司绵 阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述募集资金监管协议与上 海证券交易所监管协议范 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-004 四川华丰科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专 户暨使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项 目的公告 二、 募集资金投资项目情况 根据《四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 绵阳产业化基地扩建项目 | 27,941.71 | 27,941.71 | | 2 | 研发创新中心升级建设项目 | 9,636.77 | 9,636.77 | | 3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 合计 | | 47,578.48 | 47,578.48 | 三、 本次增加部分募投项目实施主体的具体情况 为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，公司决定新增 控股子公司华丰互连作为募投项目"绵阳产业化基地扩建项目"和"研发 ...

四川华丰科技股份有限公司与四川长虹集团财务有 限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定 的要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验四川长 虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件资料及取得并审阅长虹财务公司2023年6月30日财务报表，对长虹财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱股份有 限公司(以下简称"长虹美菱")和长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）各持股14.96%。 董事会：董事会由 7 名董事组成，其中四川长虹电子控股集团有限公 ...

四川华丰科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会三十次会议 相关事项的独立意见 公司本次部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并使用募集资金向子公司 提供借款用于实施募投项目事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于募投项目的顺利实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次部分募投项目增加实施主体、开立募集资金专户并使用募 集资金向子公司提供借款以实施募投项目。 我们作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，依照独 立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第一届董事会第三十次会议 相关事项发表如下意见： 一、《关于审议 2 ...

四川华丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23 四川华丰科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 6 月 20 日) 目 大华核字[2023]0014806 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 页 次 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 付发行费用的鉴证报告 | | | | 四川华丰科技股份有限公司以自筹资金预先 | | | 1 | 投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 | 1-2 | | | 项说明 | | 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 583 以 自 筹 资 金 预 先 投 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查。核查的具体 情况及核查意见如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的置换情况 （一）预先投入募投项目的自筹资金置换情况 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“华丰科技”，代码“688629”[3][25] - 本次发行后公司总股本为460,992,831股，无限售流通股为54,750,101股，占比11.88%[7] - 本次公开发行的股票数量为69,148,924股，发行价9.26元/股，对应市值42.69亿元[26][30] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为72,294.55万元、83,133.09万元和98,398.58万元，净利润分别为 - 1,104.84万元、7,325.83万元和9,656.94万元[18] - 2023年1 - 6月公司营业收入预计为46,000万元至51,000万元，较2022年同期变动约为 - 5.12% - 5.19%[90] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为3,350万元至3,800万元，相较2022年同期下降约17.59% - 6.52%[90] 客户与业务 - 2020 - 2022年度，公司对前五大客户的销售占比分别为59.93%、57.15%和61.41%[14] - 2020 - 2022年公司对华为直接销售金额占营业收入比重分别为34.35%、20.36%和26.57%，华为占通讯类业务比重均超60%[16] 财务指标 - 2020 - 2022年发行人综合毛利率分别为20.54%、31.25%和29.89%，通讯类业务毛利率分别为0.46%、0.41%和12.85%[20] - 2020 - 2022年末公司应收账款等账面价值合计占同期营业收入比例分别为53.63%、56.44%和65.30%[21] - 2020 - 2022年末公司存货账面价值分别为15,858.73万元、15,756.76万元和22,267.53万元[22] 股东结构 - 长虹集团发行前直接持股37.19%，间接控制11.83%，合计控制49.01%[33] - 员工持股平台承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[64] - 四川长虹电子控股集团有限公司发行后持股占比31.61%，锁定36个月[66][68] 战略配售 - 战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为10,271,700股[26] - 申万创新投获配股数345.7446万股，限售24个月[70] - 本次战略配售合计获配股数1027.1700万股，占比14.85%[70] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内触发条件将制定稳定股价措施，包括回购、增持等[118] - 若未采取措施，义务主体需公开说明原因等，董高薪酬及分红将被扣留[129] 承诺与责任 - 公司及相关主体对招股说明书等文件真实性等承担法律责任[148][149][150][151] - 若公司欺诈发行上市，将启动股份购回程序并赔偿投资者损失[136]