关于新增聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-015 四川华丰科技股份有限公司 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 高飞先生简历 截至本公告披露日，高飞先生未直接持有公司股票，与公司实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联 关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于 失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》等要求的任职资格。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第一 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高飞为公司副总经理的议案》。 具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下 ...

《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的回函 2、股票异常波动期间本公司没有买卖华丰科技股票。 特此回复。 四川华丰科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司董事会函询问题回复如下: 1、除贵公司已披露的事项外,本公司不存在关于贵公司应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。截至目前,本公司未收悉绵阳市国有资产监督管理委员会有关上述事项 的通知。 控股股东:四川长 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-014 四川华丰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 16日、2023年10月17日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监 控细则》（以下简称"《实时监控细则》"）的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 截至 2023 年 10 月 17 日，公司收盘价为 26.86 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 148.31 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 33.50 倍，公司市盈率显著 高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，公司股价可能存在回调的风 险，请广大 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 在本法律意见书中,本所委派律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审 议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告, 并依法对本法律意见承担相应法律责任。 本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下: 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:四川华丰科技股份有限 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-013 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 四川华丰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,159,946 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 260,159,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.4347 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.4347 | | ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-010 四川华丰科技股份有限公司 关于新增聘任公司副总经理及聘任证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对于新增聘任詹旭先生为公司副总经理发表了同意的独立意 见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四 川华丰科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关 事项的独立意见》。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0816-2330358 联系邮箱：security@huafeng796.com 联系地址:四川省绵阳市经开区三江大道118号 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 附件： 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第一 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任詹旭为公司副总经理的议案》 《关于聘任范晨霞为公司证券事务代表的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

四川华丰科技股份有限公司 我们作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚 实信用、勤勉尽责精神，就公司第一届董事会第三十一次会议审议的相关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立 意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项的独立意见 公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数） 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集 资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-011 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件 形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公 司 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 22 日（星期五）至 9 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 security@huafeng796.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2023-012 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 9 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对华丰科技使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号，公司首次公开发行人民币普通股（A股）69,148,924股，每股发行价格9.26元，募 集资金总额为640,319,036.24元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款44,453,525.97元后的 ...