四川华丰科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 6,914,8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。截 至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58 元，募集资金净额 571,483,380.66 元。 截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000326 号"验资报告验证确认。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 516,650,175.58 元，其中：公司 于募集资金到位之 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股6914.89万股，发行价9.26元，募资总额64031.90万元，净额57148.34万元[3][4] 资金管理 - 前次同意使用不超22900万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 本次拟用不超6400万元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[9] 投资项目 - 募集资金投资项目含绵阳产业化基地扩建等，总投资47578.48万元[6] 会议审议 - 2025年8月25日相关会议审议通过本次现金管理议案[2][20] 产品与风险 - 现金管理产品含结构性、定期存款，不得质押和证券投资[2][10] - 虽选保本型产品，但投资受市场波动影响[2][16]

独立董事提名 - 公司董事会提名张波为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有五年以上相关工作经验[1] - 持股等情况影响独立性界定[2][3] - 不良记录界定情况[3] - 兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] 提名人声明 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[4] - 提名人保证声明真实准确无虚假[4]

业绩总结 - 2025年1 - 6月预计计提减值损失60,287,704.82元[2] - 其中信用减值40,012,744.00元，资产减值20,274,960.82元[3] - 计提减值影响半年度合并报表利润总额60,287,704.82元[7] 其他说明 - 计提减值未经审计，以年度审计确认金额为准[8] - 符合规定，不影响正常经营[8]

人事变动 - 2025年7月29日独立董事向锦武因个人原因辞职[1] - 会议同意提名张波为第二届董事会独立董事候选人[2] - 会议同意调整第二届董事会提名委员会召集人及委员[4] 候选人信息 - 张波1982年2月生，现任电子科技大学教授[6] - 截至公告披露日张波未直接持有公司股份[6] - 张波与其他董事等不存在关联关系[6] 流程安排 - 张波任职资格需经上交所审核无异议后由股东大会审议[3] - 2025年8月25日公司召开第二届董事会第十五次会议[1][2][4] - 调整后提名委员会召集人为张波，成员为李锋、杨艳辉[4]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张波,已充分了解并同意由提名人四川华丰科技股份有 限公司董事会提名为四川华丰科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任四川华丰科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: 1 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管 ...

公司架构与股权 - 公司2013年8月23日注册成立，初始注册资本金10亿元，长虹集团和长虹股份各出资5亿，各占50%[1] - 2016年11月25日增资完成，注册资本金变更为18.8794175102亿元，长虹集团、长虹股份各持股50%[1] - 2020年7月28日，长虹美菱和长虹华意各增资5亿元，增资后注册资本金变更为26.9393836584亿元，长虹集团和长虹股份各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[1] - 董事会由七名董事组成，长虹集团推荐三名（含一名独立董事），长虹股份推荐两名，另两名通过职工大会选举产生[6] - 监事会成员共三名，其中股东监事一名、职工监事两名[6] - 公司设总经理1名，副总经理2名[7] 公司部门设置 - 公司下设经营决策委员会、信贷审查委员会等六个跨部门常设委员会[8] - 信贷、资金结算等部门是公司风险管理前线，承担认识分析风险等职责[8] - 合规风险部负责公司风险的识别、监测等工作及决策审批事项合法合规性审查和评估[9] - 审计稽核部负责公司内部的审计监督工作，包括内部审计等[10] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司资产总额202.9641171813亿元，负债总额166.092900232亿元，所有者权益36.8712169493亿元，营业收入8075.450924万元，净利润5414.207391万元，计提信用减值准备69.831124万元，经营活动现金流量净额为 -8.9534338958亿元[17] 指标数据 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为28.85%，高于10.5%的指标要求[19][20][24] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例为65.55%，高于25%的指标要求[20][24] - 截至2025年6月30日，公司贷款比为48.17%，未超过贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和80%的指标要求[20][24] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债占比64.24%，未超过集团外负债总额不得超过资本净额的指标要求[20][24] - 截至2025年6月30日，公司承兑比12.11%，未超过票据承兑余额不得超过资产总额15%的指标要求[21][24] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑余额约为存放同业余额的0.21倍，未超过票据承兑余额不得高于存放同业余额3倍的指标要求[22][24] - 截至2025年6月30日，公司票据承兑和转贴现总额占比67.33%，未超过票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额的指标要求[22][24] - 截至2025年6月30日，公司承兑保证金余额占比1.27%，未超过承兑汇票保证金余额不得超过存款总额10%的指标要求[22][24] 用户数据 - 截至2025年6月30日，华丰科技及其子公司在长虹财务公司存款余额为5782.541813万元，占长虹财务公司吸收存款余额比例为0.41%[25]

四川华丰科技股份有限公司 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-038 三、本次捐赠对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐 赠现金来源于自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 关于自愿披露向定点帮扶地区进行捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向定点帮扶地区捐赠人 民币 100 万元。本次对外捐赠不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，具体情况 如下： 一、本次捐赠事项概况 为贯彻落实托底性帮扶工作的部署要求，切实履行国有企业社会责任，推进 欠发达地区的帮扶工作，公司拟向定点帮扶地区捐赠人民币 100 万元，专项用于 定点帮扶地区的教育基地建设。 二、本次捐赠的审议程序 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于向定点帮扶地区进行捐赠的议案》。本次捐赠事项不涉及重大资产重组 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为积极践行"以投资者为本"的理念，贯彻落实上海证券交易所"关于开展 科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，四川华丰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及 对社会责任的认真履行，于 2025 年 4 月 29 日发布了《关于 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案》，2025 年上半年公司根据行动方案内容积极开展和落实相 关工作，具体情况如下： 一、聚焦主业，提升经营质量和效率 2025 年上半年公司实现营业收入 11.05 亿元，较去年同期增长 128.26%；实 现营业利润 15,419.42 万元；实现归属母公司净利润为 15,069.98 万元。 报告期内，公司坚持战略牵引，加快产业发展，在通讯领域，巩固高速领域 领先优势，全力拓展服务器业务；防务领域，聚焦新质领域，打造系列产品，降 本提升竞争力；工业领域，转变市场开拓模式，升级产品结构。在报告期内，公 司收入增长显著，主要得益于通讯业务和工业新能源汽车领域的强劲表现。 （一）2025 年毛利率力争达到 2 ...

报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制审议合规，表决全票通过[1][2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决全票通过[3] - 《四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》表决2票同意，1票回避[4] 资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合规定[3] - 同意公司用不超6400万元闲置募集资金现金管理，表决全票通过[5]