河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称 "限制性股票激励计划"）。 在充分保障股东利益的前提下，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实 施，并最大程度发挥股权激励的作用。 二、 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 5 日 ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-014 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照河南 翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"翔宇医疗"）其他独立董事 的委托，独立董事叶忠明先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事叶忠明先生，其基本情况如 下： 叶忠明先生，1968 年出生，硕士研究生学历，教授（二级 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-013 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"翔宇 医疗"）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《河南翔宇医疗设备股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）拟授予的限制性股票总量为 88.90 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额 16,000.00 万股的 0.5556%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、本激励计划的目的及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-012 （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 经审议，监事会认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议于 2 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 证券简称：翔宇医疗 证券代码：688626 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 河南翔宇医疗设备股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二 级市场回购的公司 A 股普通股股票。 五、本激励计划授予的激励对象为 138 人，包括公司公告本激励计划时在本 公司（含子公司，下同）任职的董事、公司高级管理人员、核心技术人员及董事 会认为需要激励的其他人员。 3 六、本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效 之日止，最长不超过 36 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施，推动公司"提 质增效重回报"行动实施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-010 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案 及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ●截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,287,381 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例 为 0.8046%，回购成交的最高价为 52.19 元/股、最低价为 37.89 元/股，已支付 的资金总额为人民币 58,100,749.68 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购公司股份的进展情况 1、回购股份 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-005 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 14 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-008 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 1 月 22 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 917,996 股，占公司总股本 160,000,000 股的比例为 0.5737%，回购成交的最高 价为 52.19 元/股、最低价为 37.89 元/股，已支付的资金总额为人民币 41,960,710.38 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 8 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-007 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"养老及产后康复 医疗设备生产建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事 项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000. ...

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 部分募投项目延期以及部分募投项目结项并将节余募集资金用 于其他项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募投项 目延期以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募 投项目变更的公告》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 拟用募集资金投入 | 调整后拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | ...