中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法规和规 范性文件的要求，对呈和科技 2024 年中期利润分配方案所涉及的差异化权益分 派方案（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第 二次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机用于股权激 励及/或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币 46.50 元/股（含）；回购资 金总额 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-003 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议的通知及 会议资料已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及 高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 14 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-004 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议的通知 及会议资料已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级 管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 1 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 单位：人民币万元 | ...

股东大会信息 - 2024年12月19日刊登2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年1月3日于广州召开现场会议[4] - 32名股东参会，代表76,793,583股，占比57.9648%[6] 议案审议结果 - 审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》[7] - 76,733,079股同意、54,104股反对、6,400股弃权[8] - 同意、反对、弃权股数占比99.9212%、0.0705%、0.0083%[8]

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董 事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，并 且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体详见 公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。 根据上述议案，公司在规定期限内实际使用了人民币 197,650,813.95 元闲置募集资 金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的 正常进行，资金运用情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 197,650,813 ...

人员变动 - 2024年11月26日公司同意聘任胡志毅为董事会秘书[2] - 胡志毅取得证明后正式履职，余志亮不再代行职责[3] 联系方式 - 董事会秘书电话020 - 22028071，传真020 - 22028115[4] - 电子邮箱ir@gchchem.com，地址在广州周大福金融中心6501室，邮编510623[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月25日[5]

呈和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年一月 1 / 6 呈和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 1 关于 2024 年中期利润分配方案的议案 6 | 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。 2 / 6 呈和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 呈和科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》以及 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润197,925,768.02元[3] - 截至2024年9月30日，母公司期末可供分配利润548,573,491.95元[3] 利润分配 - 每10股派现3.50元（含税），不送股、不转增[2] - 拟派现46,369,096.55元（含税），占前三季净利润23.43%[3] - 方案需股东大会审议通过[2][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日14点30分召开[2] - 会议地点在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室[2] - 网络投票起止时间为2025年1月3日[2] 议案与登记信息 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年12月19日披露[6] - A股股权登记日为2024年12月30日[10] 股东登记信息 - 股东登记时间为2024年12月31日指定时段[13] - 股东登记地点在公司证券部[13] 公司联系方式 - 公司邮编为510623 [18] - 公司联系电话为020 - 22028071 [18] - 公司传真为020 - 22028115 [18]

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-044 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 12 月 18 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 ...