证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-076 广州禾信仪器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经 营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币5,000万元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，包括但 不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且该等 现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自 上一授权期限到期日（2023年9月27日）起12个月内有效。在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集 资金专户。董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关 合同文 ...

一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2320 号），公司获准向社会首次公开发行股票人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股发行价格为 17.70 元，本次发行募集资金总额为人民 币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，募集资 金净额为人民币 27,275.88 万元。本次募集资金已于 2021 年 9 月 7 日划至公司募 集资金专项账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 7 日对公 司募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2021）第 440C000621 号 《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募 集资金采取了专户存储管理，并与广发证券、募集资金专户监管银行签订了募集 资金三方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 一、本次财务资助暨关联交易事项概述 根据公司控股子公司上海临谱项目建设及资金临时周转等日常运营需要，公 司拟向其提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助，按照中国人民银行同期贷款 基准利率收取资金使用费，借用期限自董事会、监事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，上述额度在有效期限内可以循环滚动使用。同时提请董事会授权 管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署 未尽事项的补充协议等相关事项。 公司持有上海临谱 71.70%的股权，为上海临谱控股股东。林可忠持有上海 临谱 28.30%的股权，其因个人资金原因未能按照现持股比例提供财务资助，但 按 28.30%的股权比例同比例为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证 担保。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，林可忠系公司关联 方，本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保证担保构成关联交易。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次财务资助暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）关联 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-074 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场加通讯形式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召开 以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真 实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及 损害公司利益的行为，因 ...

广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项 的独立意见 该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十八次会议的相关 事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的事项 公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放和使用进行 管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募 集资金投资计划实施 ...

一、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项 上海临谱科学仪器有限公司正处于项目建设及业务发展阶段，公司给予其 一定的财务支持，能够缓解其资金压力，支持其稳健发展，创造更多收益，关 联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项，并 同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页 ) 独立董事签署: 广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则， 我们对公司第三届董事会第十八次会议相关事项进行事前审核，并发表如下事前 认可意见： （本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-077 广州禾信仪器股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：上海临谱科学仪器有限公司（以下简称"上海临谱"） 财务资助金额：拟向其提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助 财务资助期限：自董事会、监事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日 资金使用费：根据实际借款天数，按照中国人民银行同期贷款基准利率 计算 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，林可忠系公司关联方，本次为上海临谱接受公司的财务资助提供连带责任保 证担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，本次事项无需提交公司股东大会审议。 交易风险提示：上海临谱为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制 和影响，公司将在提供财务资助期间，加强对上海临谱的经营管理，对其实施有 效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。本次事项整体 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-073 广州禾信仪器股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 盈富泰克创业 | 5%以上非第一大股东 | 4,645,760 | 6.64% | IPO 前取得：4,645,760 股 | | 投资有限公司 | | | | | 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，盈富泰克创业投资有限公司（以下简称"盈富泰克"） 持有广州禾信仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 4,645,760 股，占公 司总股本 6.64%。前述股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份，并 已于 2022 年 9 月 13 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 202 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） | | | | | 获授的限 制性股票 | 获授的股 票期权数 | 合计数（万 | 合计数 占授予 | 占授予日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万 | 量（万 | 股（份）） | 总数的 | 司股本总额 | | | | | | | | | | 的比例 | | | | | | 股） | 份） | | 比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周振 | 中国 | 董事长、总经理、核 | - | 8.60 | 8.60 | 1.97% | 0.12% | | | | | 心技术人员 | | | | | | | 2 | 高伟 | 中国 | 董事、副总经理 | - | 38.90 | 38.90 | 8.92% | 0.56% | | 3 | 陆万里 | 中国 | 董事、董事会秘书 | - | 4.40 | 4.40 | ...

大成 DENTONS 大成是 Dento 的优先合作律所 北京大 雪 务 所 gual zhou.dachend 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层 (510623) 14-15F,CTF Finance Centre, No 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 的 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义： 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项 1. 本法律意见书是依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。 2. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向 本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真 实性、完整性和准确性； | 公司/上市公司/禾信 | 指 | 广州禾信仪器 ...