广州禾信仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为广州禾信 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十七次会议的相关 事项进行审查，现发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的事项 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会以 2023 年 8 月 24 日为本激励计划的首次授予日，该授予日符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司与首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票及股票期权的情 形，本激励计划首次授予条件已成就。 （本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》的签字 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场加通 讯形式召开。会议由董事长周振先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中 委托出席的董事 1 名），副董事长傅忠先生由于身体原因不能亲自出席会议，授 权委托董事高伟先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-070 广州禾信仪器股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为公 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-072 广州禾信仪器股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益首次授予日：2023 年 8 月 24 日 股权激励权益首次授予数量：376.22 万股（份），占目前公司股本总额 6,999.76 万股的 5.37% 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）、股票期权相结合的方式 《广州禾信仪器股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"）规定的 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划首次授予条件已经成就，根据广州禾信仪器股份有限公司 （以下简称 "公司"）2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票及股票期权的议案》，同意以 2023 年 8 月 24 日 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-068 广州禾信仪器股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18,180,523 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 18,180,523 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.5852 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.5852 | 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-069 广州禾信仪器股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日召开了第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案,并于2023年 8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人以及激励对象（以下简称"核查 对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记备案表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间 买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了书面的查询结果。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记 ...

关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14-15 层（510623） 14-15F,CTF Finance Centre, No 6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002 法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州禾信仪器股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-067 广州禾信仪器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日召开了第三 届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定， 公司对2023年限制性股票与股票期权激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 司子公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职 务等。 二、监事会核查意见 （一）公司对拟首次授予激励对象的公示情况 1、公司于2023年8月5日在上海证券 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 1 广州禾信仪器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | 关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 9 | | 关于公司《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 10 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 | 11 | | 关于修改《上市前股权激 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-049 广州禾信仪器股份有限公司 关于参加2022年度医疗设备专场集体业绩说明会 暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 6 月 16 日(星期五) 14:00-15:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 15 日(星期四) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日发布公 司2022年年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况、发展理 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为2.80亿元，同比下降39.63%[22] - 公司全年营业收入为2.80亿元，较上年同期减少39.63%[32] - 营业收入为人民币28025.68万元，同比下降39.63%[114][116] - 营业收入同比下降39.63%至2.80亿元[118] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-6332.83万元，同比下降180.60%[22] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润为-6332.83万元，同比由盈转亏[32] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,332.83万元，同比由盈转亏[95] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币-6332.83万元，由盈转亏[114] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为-9218.10万元，同比下降316.17%[22] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,218.10万元，同比由盈转亏[95] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9218.10万元，由盈转亏[114] - 2022年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为2.77亿元，同比下降40.43%[22] - 公司第一季度营业收入为4513.45万元，第二季度为6427.21万元，第三季度为4150.33万元，第四季度为1.29亿元[26] - 年度签单金额为5.14亿元，同比增长18.05%[32] - 年度签单金额为人民币51391.03万元，同比增长18.05%[114] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2022年研发投入占营业收入比例为27.73%，同比增加16.42个百分点[25] - 公司全年研发投入达7770.49万元，同比增长47.97%[34] - 研发费用为人民币7770.49万元，同比增长47.97%[116] - 销售费用为人民币11747.03万元，同比增长21.84%[116] - 营业成本为人民币14057.20万元，同比下降37.35%[116] - 营业成本同比下降37.35%至1.41亿元[118] - 销售及运营团队扩充导致职工薪酬增加1595万元[117] - 研发职工薪酬增加1767万元，研发材料投入增加579万元[117] - 费用化研发投入本年度77,704,911.96元，上年度52,512,250.38元，同比增长47.97%[77] - 研发投入合计本年度77,704,911.96元，上年度52,512,250.38元，同比增长47.97%[77] - 研发投入总额占营业收入比例本年度27.73%，上年度11.31%，同比增长16.42个百分点[77] - 研发投入大幅增长因研发人员数量及平均工资增长，且研发立项项目数量增加，研发材料投入大幅增加[78] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪（SPAMS系列）用于PM2.5在线源解析[13] - VOCs在线监测飞行时间质谱仪（SPIMS系列）用于VOCs在线走航分析[13] - 全自动微生物检测质谱仪系列产品（CMI系列）[13] - 三重四极杆液质联用仪系列产品（LC-TQ系列）[13] - 气相色谱质谱联用仪系列产品（GCMS系列）[13] - 电感耦合等离子体质谱仪系列产品（ICP-MS系列）[13] - 大气VOCs吸附浓缩在线监测系统（AC-GCMS-1000）[13] - 产品线包括环保在线监测仪器、医疗仪器和实验室分析仪器三大类[40] - 公司环保领域产品营业收入出现阶段性下滑[31] - 环保在线监测仪器营业收入同比下降54.05%至1.33亿元[121] - 医疗仪器及耗材营业收入同比增长115.12%至1453万元[121] - AC-GCMS产品系列销售量同比下降51.61%至15台[123] - 环保在线监测仪器直接材料成本同比下降17.11%[124] - 医疗仪器及耗材直接材料成本同比增长910.29%[124] - 公司其他自制仪器主要为定制仪器包括质子转移飞行时间质谱仪等产品[46] - 公司数据分析服务可实时监测300多种VOCs[49] - 技术运维服务提供定期检修保养保证质谱仪检测准确性[50] - 数据分析服务收入占比逐年提高，技术运维服务收入随售出仪器数量增加[57] - 公司仪器销售收入为1.61亿元，在中国质谱仪市场占有率为0.94%[66] - 公司在国产质谱仪厂商中的市场占有率为3.02%[66] 各地区表现 - 境外营业收入同比增长329.50%至434万元[121] - 公司产品覆盖全国30个省（自治区、直辖市）、300多个城市的环境监测[91] 管理层讨论和指引 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司计划公开发行不超过1750万股A股[12] - 公司掌握质谱核心技术并具有先进工艺装配能力[38] - 全自动微生物检测质谱仪于2020年5月取得第二类创新医疗器械注册证[39] - 公司开发了满足市场大部分用户应用需求的三重四极杆液质联用仪[39] - 2022年推出GCMS 1020、GCMS 1200、LC-TQ 5100、LC-TQ 5200等多款新产品[45] - 水质重金属在线监测系统ICP-MS 1000 OW可满足铊元素监测需求并可拓展多种金属元素监测[42] - SPAMS系列产品可实现PM2.5在线源解析并将源解析过程提高到小时级别[41] - 公司通过销售硬件产品和提供技术服务实现盈利[51] - 研发采用自主研发为主合作研发为辅的方式[52] - 研发结构分为原理研究关键技术及核心部件研发产品开发应用开发四个层次[52] - 合作研发包括利用合作方检测服务共同承担政府项目新产品研发三类[52] - 采购实行订单驱动式和预测式备货双结合模式[53] - 建立合格供应商清单并动态调整基于技术水平质量交付能力等综合评价[53] - 数据分析服务输出PM2.5在线源解析报告VOCs走航分析报告等成果[48][49] - 公司产品生产周期较长，采用预测订单和主动备货模式应对临时需求[55] - 公司采用直销与间接销售结合模式，直销客户包括政府部门及事业单位[56] - 公司开发出三重四极杆液质联用仪，突破核心部件并实现产业化[67][68] - 公司拥有23项自主研发的核心质谱技术，其中21项已实现产业化应用，2项处于工程化开发阶段[71][72][73] - 公司核心技术均处于国内领先水平，其中宽动态范围检测技术达到国际先进水平[72][73] - 公司于2019年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，主营产品为PM2.5在线源解析质谱监测系统[73][74] - 公司作为第一批专精特新"小巨人"企业，截至报告期末已通过复核[74] - 公司正从单一设备提供商向项目总包商转型，从单一服务提供商向综合服务提供商转化[70] - 公司计划结合人工智能算法、数据储存和传输技术进行质谱仪深度开发[70] - 公司技术应用场景包括智慧环保、智慧医疗和智能园区等新兴领域[70] - 公司聚焦高分辨率、痕量快速分析等高端质谱技术研发[71] - 公司新获得国内发明专利8项，累计50项；新获得实用新型专利16项，累计91项；新获得软件著作权5项，累计78项[75] - 报告期内发明专利申请数45个，获得数8个，累计申请212个，获得50个[75] - 公司申请质谱相关知识产权超过300项，获得科技奖励10余项[87] - 公司承担863计划、国家重点研发计划等专项子课题超过10项，省市区各级科研项目30余项[88] - 公司是工信部第一批专精特新"小巨人"企业[92] - 主要质谱仪产品单台价值数百万元[93] - 公司产品入选国家级"制造业单项冠军产品"和国家级"首台套"产品[93] - 公司在CMI系列、LC-TQ系列、GCMS系列等产品上持续加大研发投入[95] - 公司以质谱仪为核心技术路线，在环境监测、实验室、医疗健康领域拓展产品类型[162] - 公司推进AC-GCMS-1000、GGT-0620、DT-100等环境监测产品的产业化应用[162] - 公司在医疗健康领域推进全自动微生物检测质谱仪和三重四极杆液质联用仪的市场推广[162] - 公司推动ICP-MS和Q-TOF在实验室分析领域的研发[162] - 公司在食品安全领域推进液相色谱飞行时间质谱联用仪等产品的产业化进程[162] - 公司以广州质谱产业基地为核心，在昆山、上海等地建设产业园进行产能储备[165] - 公司计划引进物理化学、材料科学等硕士以上专业技术人才[167] - 公司通过股权激励等中长期措施激励关键人才[167] 其他财务数据 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-8458.08万元，同比下降666.56%[22] - 公司第四季度经营活动产生的现金流量净额为-107.13万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-8458.08万元，同比下降666.56%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币10973.35万元，同比下降61.59%[116] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为5.31亿元，同比下降12.33%[23] - 2022年总资产为9.72亿元，同比增长4.34%[23] - 2022年基本每股收益为-0.90元/股，同比下降165.22%[24] - 2022年加权平均净资产收益率为-11.16%，同比下降33.10个百分点[24] - 公司全年非经常性损益项目中政府补助达3355.95万元[28] - 公司非经常性损益总额为2885.28万元[29] - 广州禾信质谱产业化基地扩建项目累计投入募集资金5,689.17万元[36] - 研发中心建设项目累计投入募集资金4,699.81万元[36] - 综合服务体系建设累计投入募集资金3,986.48万元[36] - 快速检测质谱仪项目预计总投资规模15,000,000元，本期投入2,201,445.66元，累计投入11,108,759.66元[80] - 高灵敏高分辨串联质谱仪项目预计总投资规模22,800,000元，本期投入3,672,705.72元，累计投入26,379,407.03元[80] - 便携式气质联用仪开发项目预计总投资规模7,500,000元，本期投入135,459.89元，累计投入6,286,546.89元[80] - 三重四极杆串联质谱仪项目预计总投资规模35,000,000元，本期投入14,427,546.15元，累计投入20,244,857.15元[81] - 水环境重金属元素监测质谱仪项目总投资2000万元，累计投入691.34万元，累计收益1549.74万元[82] - 高精准水体复杂污染分析溯源系统项目总投资500万元，累计投入115.71万元，累计收益459.8万元[82] - W型飞行时间质谱仪项目总投资1000万元，累计投入558.05万元，累计收益1122.81万元[82] - 气液两相水环境走航监测系统项目总投资366万元，累计投入125.13万元，累计收益349.6万元[82] - 液相色谱-四极杆飞行时间串联质谱联用仪项目总投资2000万元，累计投入816.05万元，累计收益1097.49万元[83] - 公司研发项目总投入规模达1.39亿元，累计投入4350万元，累计收益1.1亿元[83] - 在建工程期末金额3884.17万元，较上期增长194.63%[133] - 短期借款期末金额1.85亿元，较上期增长152.91%[133] - 递延所得税资产期末金额1782.01万元，较上期增长305.90%[133] - 合同负债期末金额7670.46万元，较上期增长44.58%[133] - 预付款项期末金额3823.79万元，较上期增长40.10%[133] - 应收票据期末金额127.72万元，较上期下降88.69%[133] - 未分配利润期末金额1.59亿元，较上期下降32.16%[133] - 少数股东权益为-1988.59万元，同比下降67.95%[135] - 受限资产总额1139.91万元，包括货币资金676.19万元（银行承兑汇票保证金74.36万元/保函保证金422.72万元/合同冻结款179.2万元）及固定资产抵押142.57万元、无形资产抵押321.06万元[136][137] - 对外股权投资总额5880.5万元，同比激增468.16%[141] - 新增公允价值计量金融资产3588.23万元，含其他金融资产188.73万元及3399.5万元其他投资[147] - 预付材料款增加导致预付款项增长（未披露具体数值）[135] - 短期借款因经营规模扩大而增加（未披露具体数值）[135] - 合同负债因销售订单增长而上升（未披露具体数值）[135] - 长期借款因昆山产业化基地建设需求增加（未披露具体数值）[135] - 对安益谱投资1000万元获参股权[140] - 对普罗亭投资1999.5万元获参股权[142] 公司治理与股权结构 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司2022年年度报告经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见[5] - 公司代码688622 简称禾信仪器[1] - 公司存在全资子公司包括昆山禾信质谱技术有限公司和北京禾信科学仪器有限公司[11] - 公司控股子公司包括广州禾信康源医疗科技有限公司和北京海创科学仪器有限公司[11] - 公司参股公司包括安益谱（苏州）医疗科技有限公司和浙江普罗亭健康科技有限公司[11] - 公司股东包括盈富泰克创业投资有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司[11] - 公司存在员工持股平台共青城同策投资管理合伙企业[11] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[8] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 两大实际控制人合计持有公司表决权比例为43.02%[112] - 前五名客户销售额为4103.63万元，占年度销售总额14.64%[126][128] - 第一大客户销售额1594.57万元，占年度销售总额5.69%[128] - 前五名供应商采购额3146.97万元，占年度采购总额17.42%[130][131] - 昆山禾信2022年总资产为16,087.53万元，净资产为6,053.24万元，营业收入为6,899.58万元，净利润为116.64万元[149] - 北京禾信2022年总资产为3,071.23万元，净资产为-3,054.62万元，营业收入为3,118.98万元，净利润为-536.13万元[149] - 禾信康源2022年总资产为4,915.37万元，净资产为-1,840.00万元，营业收入为2,167.05万元，净利润为-634.87万元[149] - 上海临谱2022年总资产为7,184.10万元，净资产为-2,259.92万元，营业收入为1,338.60万元，净利润为-1,294.82万元[149] - 公司2022年召开13次董事会、12次监事会、3次股东大会[170] - 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会等四个专门委员会[170] - 董事长兼总经理周振持股14,609,675股，年度税前报酬总额为39.23万元[176] - 副董事长兼副总经理傅忠持股9,465,447股，年度税前报酬总额为35.72万元[176] - 董事兼董事会秘书陆万里年度税前报酬总额为40.52万元[176] - 董事洪义年度税前报酬总额为43.75万元，为披露高管中最高[176] - 独立董事年度报酬较低，刘桂雄与叶竹盛均为5.62万元，陈明为3.74万元[176] - 财务总监李俊峰年度税前报酬总额为52.42万元[177] - 核心技术人员的报酬较高，李纲为56.46万元，朱辉为51.77万元[177] - 所有董事、监事及高管持股总量为24,075,122股，报告期内无变动[177] - 高管年度税前报酬总额合计为635.68万元[177] - 离任董事方芝华和李旼未从公司获取报酬[177] - 公司董事及高级管理人员任期自2022年5月至2025年5月[178] - 陆万里担任公司董事、董事会秘书任期三年（2022年5月-2025年5月）[178] - 罗德耀担任公司董事任期三年（2022年5月-2025年5月）[178] - 洪义担任公司董事任期三年（2022年5月-2025年5月）[178] - 刘桂雄自2019年5月起担任公司独立董事[178] - 叶竹盛自2019年5月起担任公司独立董事[178