广州安凯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人张海燕，已充分了解并同意由提名人广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"该公司"）第一届董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关联关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-013 广州安凯微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他情况说明 为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司、第一 届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。 公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司监事会 2023年8月25日 附件一：非职工代表监事候选人简历 1）何小维先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南理工大学学 士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986年至1991年，担任 华南理工大学讲师；1991年至1996年，在日本国九州大学应用化学系生物功能材料 专业学习、工作；1996年至2015年，担任华南理工大学讲师、教授、博士生导师； 1999年至2015年，担任广州科技 ...

广州安凯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邰志强，已充分了解并同意由提名人广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"该公司"）第一届董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关联关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险 机构独立董事管理办法》 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-012 广州安凯微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第一届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《广州安凯微电子股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事 会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第二届董 事会由七位董事组成，其中非独立董事四位、独立董事三位。公司于2023年 8月 24日召开了第一届董事会第十六次会议，分别逐项审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 1）NORMAN SHENGFA ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-011 广州安凯微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第一届监事会 第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00-12:00 在公司会议室召开。本次会议 的通知已于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事 会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告>及其 摘要的议案》 经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-014 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年8月 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： | 目录 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》 7 | | 议案二：《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》 8 | | 议案三：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 | | 人的议案》 9 | | 议案四：《关于董事会换 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-008 广州安凯微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）于 2023 年 7 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议、2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授 权办理工商 变更登 记的议案 》，具体内 容详见公司 于上海 证券交易所 网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于变更公司注册资 本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-005）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州 市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91440116726819189A 2、名称：广州安凯微电子股份有限公司 5、法定代 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“安凯微”，证券代码为“688620”[3][27] - 首次公开发行上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，之后涨跌幅限制比例为20%[5] - 本次公开发行股票9800万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为39200万股[51] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为8427.4415万股，占比21.50%[7][29][52] 财务数据 - 报告期内主营业务收入分别为26816.17万元、51217.97万元及50454.60万元[16] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为1361.83万元、5924.38万元及3984.26万元[16] - 2022年营业收入为50889.82万元，归属于母公司股东的净利润（扣非后孰低）为2196.81万元[30] - 预计2023年1 - 6月营业收入约为2.54 - 2.67亿元，同比上升11.41% - 16.85%[75] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约为1130.21 - 1428.30万元，同比上升3.89% - 31.29%[75] 市场份额 - 2021年公司在全球安防摄像机芯片领域市场占有率为2.33%[13] - 2020年国际三大EDA优势厂商在国内市场占据约80%的市场份额[19] 股权结构 - 胡胜发及其一致行动人合计控制公司39.94%股份的表决权[34] - 安凯技术持有公司20.88%股份，为第一大股东[35] - 发行后富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持股421.3483万股，持股比例1.07%[52] - 发行后海通创新证券投资有限公司持股392.0000万股，持股比例1.00%[52] 发行情况 - 发行价格10.68元/股，发行市盈率分别为78.81倍、142.93倍、105.08倍、190.57倍[64] - 发行市净率为2.78倍[65] - 本次发行募集资金总额为104664万元，扣除发行费用后，募集资金净额为92495.9万元[66] - 最终战略配售股数813.3483万股，占本次发行数量的8.3%[55] 未来展望 - 公司将积极实施募投项目，推动募投项目实施以提高收入和盈利能力[124] - 公司将加大研发投入，加强内部控制，控制经营和管控风险[126] 承诺事项 - 发行人实际控制人胡胜发等承诺自股票上市之日起36个月内，不得转让或委托管理公开发行前股份[90] - 公司股票连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产时，启动股价稳定措施[111] - 招股说明书有虚假记载等重大问题，公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价[120]

发行信息 - 本次发行新股9800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本39200万股[41] - 每股发行价格10.68元，发行市盈率190.57倍，发行市净率2.78倍[41] - 海通创新证券投资有限公司参与战略配售392万股，获配金额4186.56万元，限售24个月[44][46][47] - 富诚海富通安凯微员工资管计划参与战略配售421.3483万股，金额4499.999844万元，限售12个月[42][44][50][53] - 募集资金总额104664万元，净额92495.9万元[42] 业绩情况 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为26816.17万元、51217.97万元、50454.60万元，归属母公司所有者净利润分别为1361.83万元、5924.38万元、3984.26万元[29] - 2022年营收50889.82万元，净利润2196.81万元[83] - 2023年1 - 3月营业收入11080.06万元，同比增长5.24%；净利润386.84万元，同比增长38.41%[76][77] - 预计2023年1 - 6月营收25411.44 - 26653.18万元，同比变动11.41% - 16.85%；净利润1130.21 - 1428.30万元，同比上升3.89% - 31.29%[81][82] 市场与产品 - 2021年公司在全球安防摄像机芯片领域实现2.33%市场占有率[27] - 2022年物联网摄像机芯片收入41299.91万元，占比81.86%；物联网应用处理器芯片收入7997.50万元，占比15.85%[64] - 公司最新推出物联网摄像机芯片AK39Av100系列采用22nm工艺制程[92] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入占营收比例为18.66%、14.49%、18.46%，累计投入21889.44万元[71] - 截至2022年12月31日，拥有授权专利329项，计算机软件著作权54项，集成电路布图设计12项，研发人员占比65.15%[57] - 公司自主研发的芯片电路设计IP超过60类[55] 未来展望 - 加大研发投入，专注芯片前沿技术，推进芯片工艺制程，提升芯片性能和集成度，降低功耗和面积[65] - 在物联网摄像机芯片领域巩固份额，扩大与头部品牌商和电信运营商合作，开发更优芯片产品[66] - 在物联网应用处理器芯片领域向工业级应用领域拓展，开展工业级芯片研发，提升相关能力[66] 股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为胡胜发，相关股东合计持有公司股权比例为39.94%[169] - 安凯技术直接持有发行人20.88%股份，武义凯瑞达持有9.67%股份，胡胜发持有6.44%股份[169] 财务指标 - 2022年资产负债率（合并）为26.35%，加权平均净资产收益率为7.12%[54] - 报告期各期应收账款周转率分别为2.22次、3.75次和3.37次[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为2899.83万元、7389.40万元和18272.51万元[106]