证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-021 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第 二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、公司经营范围变更情况 为了增加资产管理的灵活性，充分发挥现有资产的经济效应，公司在保留原经营 范围基础上，增加经营范围"非居住房地产租赁"。根据国家市场监督管理总局关于 企业经营范围登记规范化工作及市场监督管理部门的相关要求，经查询相关表述用 语，对经营范围的表述进行调整和增加。本次变更公司经营范围不会导致公司主营业 务发生变更。 上述经营范围的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司变更经营范围，并结合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，公司拟对《广州安凯微电子股份 有限公司章程》（全文简称"《公司章程》"）的有关条款进行修订，《公司章程》修订 的具体情况如下： 广州安凯微电子股份有限 ...

海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：安凯微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周成材、吴熠昊 | 被保荐公司代码：688620 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）批复，广州安凯微电子股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 9,800.00 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.68 元，募集资金总额为人民币 104,664.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 92,495.90 万元。 本次发行证券已于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导工作的保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称"本 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-016 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与2023年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公 司第二届监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三 年。2023年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会 继续履行职责。 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司监事会 2023年9月2日 附件：第二届监事会职工代表监事简历 黎美英女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南省广播 电视学校，专科学历。1999 年至 2001 年，任深圳市亚桥软件有限公司出纳兼文 秘；2001 年至 2003 年，任深圳乐华数码网络技术有限公司出纳、主管；2003 年 5 月至 2020 年 9 月，历任安凯（广州）微电子技术有限公司助理、HR 主管、人力资 源经理、人力资源部总监；2020 年 9 月至今，任安凯微职工代表监事、人力资源部 总监。 广州安凯微电子股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

关于参加2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 以前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-015 广州安凯微电子股份有限公司 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度半 导体行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

公司基本信息 - 公司名称为广州安凯微电子股份有限公司[9] - 公司注册地址为广州市黄埔区博文路107号[10] - 公司的法定代表人为胡胜发[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为237,701,982.16元，同比增长4.21%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为14,011,227.81元，同比增长28.79%[12] - 公司研发投入占营业收入比例为21.63%，较去年同期增加1.89个百分点[12] 股票上市相关规定 - 公司股票上市后6个月内，如果股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[84] - 公司股票上市后36个月内，股东不得转让或委托他人管理持有的股份[83] 主营业务 - 公司主营业务为物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售[17] - 公司物联网摄像机芯片应用集中于家用摄像机领域，物联网应用处理器芯片应用集中于楼宇可视对讲领域[48] 研发情况 - 公司核心技术包括SoC芯片体系架构、数字电路、模拟电路技术等，已形成7大核心技术[25] - 公司报告期内新申请专利13个，获得授权专利12个，全部为发明专利[37] 资金使用 - 公司募集资金投资项目为物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目，存在实施及效益未达预期的风险[51] 财务状况 - 公司2023年上半年度公司净利润为14,011,227.81元，较去年同期增长了约28.8%[146] - 公司2023年上半年度公司每股收益为0.05元，较去年同期增长了25%[147] - 公司2023年上半年度公司营业收入为234,429,794.42元，较去年同期增长了约6.5%[147]

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司如下事项进行了认真审核， 现发表独立意见如下： 广州安凯微电子股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 一、关于广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的独立意见 经审议，我们认为，公司严格按照《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管 理制度》的规定，管理和使用募集资金，公司2023年半年度募集资金实际使用情况 与《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》内容相符，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金等情况。我们同意公司董事会出具的《广州安凯微电子股份有限公 司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 二、关于公司董事会换届选举事项的独立意见 经审议，我们认为，公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-010 广州安凯微电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或 "公司"）第一届董事 会第十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 24 日 14:00- 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）（以下简称"胡胜发"）先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告> ...

广州安凯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李军，已充分了解并同意由提名人广州安凯微电子股份有限公司（以下 简称"该公司"）第一届董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关联关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-009 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广州安凯微电子股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广 州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证券监 督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 9,800. ...