广州安凯微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件及《广 州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押、保证或其他形式的担保，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的子公司、分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担保。 公司的子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。 公司的子公司为公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提 供担保，应当遵守本制度的相关规定。 第四条 未 ...

分组1：公告基本信息 - 公司名称为广州安凯微电子股份有限公司，证券代码688620，证券简称安凯微，公告编号2023 - 023 [1][2] 分组2：活动背景及目的 - 为加强与投资者互动交流，公司将参加“2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] 分组3：活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）进行 - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45 - 17:00 [2] 分组4：活动交流内容及邀请 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 - 欢迎广大投资者踊跃参与 [2]

公司基本信息 - 证券代码 688620，证券简称安凯微，全名为广州安凯微电子股份有限公司 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 9 月 5 日 - 9 月 13 日，地点在广州安凯微电子 H 大厦 1 层会议室 [1] - 接待人员包括董事长、总经理胡胜发，副总经理、董事会秘书李瑾懿，证券事务部葛淳 [1] - 参与单位有兴橙资本、粤财基金、中国人寿资产管理 [1] 产品布局与优势 物联网摄像机芯片 - 应用场景包括家用摄像机、安防摄像机等，在支持 ISP 处理能力、典型工作功耗等方面有优势 [1] - 新一代已量产的 AK39AV100 产品最高支持 600 万视频像素，有轻量级算力，自 2022 年量产以来持续出货 [1] 物联网应用处理器芯片 - 分为 HMI 芯片和 BLE 芯片两类，在分辨率、编码格式种类、CIS 接口多等方面有优势，还集成了 ISP [1] - HMI 芯片下游应用有楼宇可视对讲、工业显控终端等；BLE 芯片应用于智能门锁、蓝牙音频设备等 [1] - 部分产品已支持泛工业级、工业级应用，未来会继续往工业级方向发展，工业级芯片国产替代空间大 [2] 公司竞争力 - 技术积累深厚，形成七大项技术，累计积累电路设计 IP 超过 60 类，截至 2023 年 6 月 30 日，拥有授权专利 340 件，登记集成电路布图设计 12 件，计算机软件著作权 61 件 [2] - 拥有完备研发团队，由胡胜发带队，核心研发骨干来自知名高校，有清晰技术职称体系，内部搭建先进研发和实验环境 [2] - 芯片产品在 PPA 三个方面达到良好平衡，部分关键指标国内领先 [2] - 深耕市场二十余年，拥有丰富客户资源，与中移动等运营商及多个品牌客户建立长期联系 [2] 产品相关问题解答 物联网摄像机与传统摄像机差异及应用拓展方向 - 物联网摄像机结合多种技术，增加无线网络接入功能和智能化水平，可实现多种智能功能和语音交互，还能控制其他物联网智能硬件 [2] - 典型应用包括家用摄像机等，未来会与其他家用产品融合形成更多 AIoT 产品，应用场景不断拓宽，产品线向高清化、智能化、XR 化方向发展 [2][3] AK3918Av100 系列芯片 - 是物联网摄像机产品线较新产品，支持双 CIS，带有轻量级算力，最高 600 万视频分辨率，采用 22nm 工艺制程 [3] 物联网摄像机芯片市场份额发展空间 - 全球家用摄像机年复合增速超 10%，安防摄像机市场规模持续增长，智能视觉产品复合增速预计超 20%，全球物联网智能硬件接入数量达百亿级别且持续增长 [3] - 公司会丰富产品线，推出更高算力、分辨率芯片产品，升级和研发相关技术 [3] 0.5T 算力对家用摄像机场景及市场竞争力影响 - 0.5T 算力可解决家用场景智能分析需求，算力提升可解决更多技术问题，对提升产品竞争力有促进作用 [3] 产品毛利率及盈利能力、业绩增长点 - 物联网摄像机芯片毛利因销售产品结构差异和新客户推广等原因综合毛利率相对低，物联网应用处理器芯片综合毛利率基本在平均水平 [3] - 持续推出新产品，丰富产品系列，打磨现有产品提高竞争力 [3] - 物联网应用处理器芯片 2022 年对公司业绩贡献占比约 20%，有广阔市场空间，公司加大智能锁模块业务研发推广，HMI 芯片在工业芯片领域有较大国产替代空间 [4] 智能锁业务及市场情况 - 我国 2019 年智能门锁渗透率约 7%，市场处于成长竞争阶段 [4] - 公司基于 BLE 芯片及其他可匹配芯片制成智能锁模组销售，提供整体解决方案，第二代 BLE 应用处理器芯片迭代升级完成，业务持续推进 [4] - 最新智能锁方案项目进入试产阶段，集成多种控制功能，减少外围器件和成本，公司 BLE 芯片进入多个知名品牌供应链 [4] 2023 年上半年营收增长原因 - 2023 年上半年营业收入同比增长 4.21%，受益于 2022 年推出的 AK3918Av100 系列芯片，在轻算力应用和双目摄像机应用细分市场需求旺盛，市场接受度良好 [4] 上市后发展规划 - 沿主营业务规划继续发展，执行好募投计划，做好企业基本面，加强学习资本市场知识，关注行业发展周期性问题和趋势 [4] 募投项目情况 - 募投项目包括物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金 [4] - 物联网领域芯片研发升级及产业化项目实现 4K、8K 像素物联网摄像机芯片、工业级视觉采集芯片和 HMI 工业控制芯片的研发升级及产业化，一颗 4K 像素分辨率且较高算力 NPU 的物联网摄像机芯片处于流片阶段，其余项目按计划推进 [4] 芯片研发人员专业 - 涉及 SoC 芯片总体架构、音视频编解码、ISP、机器学习等关键技术以及无线连接技术等领域知识，涵盖电路设计、工艺设计、计算机科学、电子信息、机器学习等多个专业领域 [4][5] 活动说明 - 本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [6]

2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-022 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

广州安凯微电子股份有限公司 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-019 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。为保证公司董事 会尽快开展工作，公司第二届董事会于 2023 年 9 月 14 日 16:30-17:30 在公司会议 室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体董事共同推举 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生召集和主持本次会议，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有 效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-017 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 [以下简称"胡胜发"]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律、法规和公司章程的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份 有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,918,363 | | 普通股股东 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州安凯微电子股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 - 2 - 法律意见书 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师已经按照《上市公司 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-020 广州安凯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举出公司第二届董事会、监事会成员。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司 高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》等议案，选举产生董事 长、董事会专门委员会成员及主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘 ...

广州安凯微电子股份有限公司独立董事 2023 年 9 月 14 日 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为广州安凯微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司如下事项进行了认真 审核，现发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生、薛广平先生、汤锦基先 生、李瑾懿女士、邓春霞女士的个人履历，我们认为：上述人员具备履行高级 管理人员职责的能力，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人，其中，李 瑾懿女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。本次聘任公司高 级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 ...