公司基本信息 - 公司名称为奥精医疗科技股份有限公司[11] - 公司注册地址位于北京市海淀区开拓路5号3层A305[12] - 公司网址为www.allgensmed.cn[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为奥精医疗，股票代码为688613[12] 财务表现 - 公司2023年营业收入为226,475,894.98元，较上年同期下降7.68%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为54,231,840.71元，同比减少43.04%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为51,678,545.68元，同比减少49.36%[16] 产品及市场 - 公司主要产品为矿化胶原人工骨修复产品，所属行业为专用设备制造业中的“医疗仪器设备及器械制造”[29] - 公司的仿生矿化胶原骨修复材料具备良好的骨传导性及引导骨再生能力，且具有优秀的安全性和极低的免疫原性[29] - 公司产品覆盖骨科、神经外科、口腔科和整形外科全产品线，具备研发、生产和销售全链条运营能力[32] 研发及技术 - 公司2023年科研技术成果转化能力进一步增强，获得16项发明专利授权和15项实用新型专利授权，与清华大学合作项目获得日内瓦国际发明展金奖[21] - 公司核心技术包括体外仿生矿化技术、胶原蛋白提取和纯化技术等几大类，技术具有完全自主知识产权[34] - 公司在报告期内获得了16项发明专利授权，累计拥有70项发明专利[39] 市场拓展及战略合作 - 公司2023年新增经销商280余家，开发医院200余家，签署对德国HT Dental的收购协议，参与国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购[22] - 公司与清华大学合作建立了再生医学材料联合研究中心，产品已覆盖国内多家核心医院，得到临床专家认可[31] 公司治理及股东关系 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会或董事会决定[144] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定[147] - 公司独立董事薪酬参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平确定[147] 风险提示 - 公司主营业务毛利率受多种因素影响，若不利因素发生，毛利率可能下降，影响经营业绩[65] - 公司子公司未实现盈利，若未来业务规划和目标未能实现，存在难以盈利的风险[65] - 公司所属医疗器械行业发展对政策敏感，若政策变化可能影响公司经营发展[66]

董事会选举 - 公司第二届董事会第一次会议选举方拥军等为审计委员会委员，方拥军为会计专业独立董事[1] 2023年审计工作 - 监督评估外部审计，认可立信所工作[2][3] - 指导内审，审阅计划，检查内控无重大问题[4] - 评估内控有效性，推动建设，建议完善体系[5] 2024年展望 - 审计委员会将继续发挥作用，加强沟通履职[6]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2023年度境内财务报告及内控审计机构[1] 立信人员数据 - 2023年末立信合伙人数量278人[1] - 2023年末立信注册会计师人数2533人[1] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人[1] 立信业绩数据 - 2023年度立信收入总额500119.93万元[1] - 2023年度立信审计业务收入323646.10万元[1] - 2023年度立信证券业务收入176473.83万元[1] - 2023年度立信上市公司审计客户家数671家[1] 审计结果 - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[2] - 公司董事会认为立信完成2023年年报审计工作且出具恰当报告[4]

激励计划时间线 - 2023年3月23日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年4月10日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2024年4月25日通过调整授予价格等议案[12] 归属情况 - 2024年4月25日审议通过首个归属期符合归属条件议案[13] - 可归属数量221.8250万股，涉及51名激励对象[13] - 授予价格（调整后）为10.153元/股[16] 业绩考核目标 - 2023年营收增长率不低于10%或1项三类医疗器械产品申报注册[15] - 2024年营收增长率不低于25%或累计2项产品申报注册[15] 个人情况 - 52名激励对象个人年度绩效考核结果为A，归属比例100%[15] - 崔孟龙本次可归属38.0000万股，占比50.0000%[17] - 仇志烨本次可归属19.0000万股，占比50.0000%[17]

激励计划 - 激励计划拟归属激励对象为51名[1] - 对应限制性股票归属数量为221.825万股[2]

业绩数据 - 2023年营业总收入22647.59万元，同比降7.68%[10] - 2023年净利润5423.18万元，同比降43.04%[10] - 2023年资产总额152625.69万元，净资产138207.97万元[10] - 2023年累计未分配利润275988930.99元[6] 利润分配 - 每股派现0.061元（含税），拟派现8133333.37元（含税），占净利润15%[2][3][4] - 2024年4月25日预案通过，待股东大会审议[14][15] - 不送红股、不转增股本，2023年未分配利润滚存[3][4][13] 市场扩张 - 2024年完成收购德国HumanTech Dental GmbH 100%股权[9] 行业信息 - 公司属专用设备制造业中医疗仪器设备及器械制造等[7]

股东大会信息 - 2023年12月26日发布2024年第一次临时股东大会通知，距会议15日[4] - 现场会议2024年1月10日14:30召开，由董事长胡刚主持[5] 投票信息 - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 股权信息 - 股权登记日2024年1月3日，4名股东及代理人持27,346,397股，占比20.5097%[7] 议案结果 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》全票通过[10]

股东大会信息 - 召开时间为2024年1月10日[2] - 出席股东和代理人4人[2] - 出席股东所持表决权27,346,397，占比20.5097%[2] 人员出席情况 - 在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案情况 - 《修订公司章程并办理工商变更登记》议案获通过，同意票数27,346,397，比例100%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14点30分开始[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为1月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室[13] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长Eric Gang Hu（胡刚）[13] - 股东及股东代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[6] 董事会规定 - 董事会需在收到独立董事提议后10日内给出书面反馈[17] - 同意召开则在决议后5日内发通知[17] 章程修订 - 公司修订《奥精医疗科技股份有限公司章程》，专门委员会细则由董事会修订解释[18] - 专门委员会成员全为董事，审计等委员会独立董事应占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[18] - 各专门委员会有不同职责[18] - 公司将在股东大会通过后办理《公司章程》备案登记等手续[19] - 章程变更以工商登记机关核准内容为准[19]

新产品和新技术研发 - “个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发”项目入选重点专项[1] - 项目起止时间为2023年11月至2027年10月[1] - 项目总经费3600万元，中央财政经费1200万元[1] 未来展望 - 预期发表高水平论文不少于15篇[3] - 申请或获得核心发明专利不少于12项[3] - 开发不少于2种个性化人工颅骨修复产品[3] - 申请并获得III类医疗器械产品注册证不少于1项[3] 其他 - 项目获批对高端再生医学材料新产品研发有积极影响[4] - 项目有不确定性，可能无法达预期效益[5] - 公司将根据进展及时披露信息[5]