会议相关 - 奥精医疗第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月25日召开，3名独立董事均出席[1] 财务与内控 - 公司2024年末不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持有效财务报告内部控制[2] - 《2024年度内部控制评价报告》议案表决同意3票[3] 议案决策 - 《2024年年度利润分配方案》议案获独立董事一致同意[4][6] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[6][7] - 同意为董监高人员买责任险并提交股东大会审议[8] - 同意将《2025年度董监高薪酬方案》提交股东大会审议[8] - 同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认相关操作[10]