深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经 营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律规定及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、上海证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书下设证券部，处理董事会日常事务，受董事会秘书领导 并对 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理和规范运作，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳威迈斯新能源股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预 期或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的 ...

（一）股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-019 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 14 日 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 20 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀 ...

财务业绩与波动原因 - 第三季度净利润下降，主要受境外客户假期影响，境外收入占比降至9.66%，前三季度境外收入占比12.69% [2][3] - 第三季度毛利率下降原因：部分产品降价、芜湖花津工厂产能爬坡（短期影响）、研发投入增加（占收入比例上升）、欧元汇率波动 [2][3] - 2023年上半年境外收入占比14.49%，预计第四季度境外收入占比回升 [3] - 第三季度销售费用率2.45%，管理费用率2.76%；前三季度销售费用率2.43%，管理费用率2.60% [3][4] 研发与核心技术 - 前三季度累计研发投入1.97亿元，超过去年全年 [4] - 核心技术保护措施：签订保密协议、申请知识产权保护、物理隔离办公场所、内外网隔离、持续建设研发人才队伍 [3] 产能布局 - 芜湖新能源汽车电源生产基地7月投产，预计年底达产，新增产能120万台/年 [4] - 芜湖创业园工厂产能约100万台/年，深圳龙岗宝龙新能源厂区产能约150万台/年 [4] - 满产状态下总产能峰值约370万台/年，未来合理产能利用率预计70%-80% [4] 市场战略 - 2023年上半年境外主营业务收入约3.2亿元（14.49%），已超2022年全年 [4] - 持续践行"走出去"战略，目标明年境外业务进一步增长 [4]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-016 深圳威迈斯新能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 公司于 2023 年 11 月 6 日接到股东、董事、总经理刘钧先生通知，获悉其所 直接持有的部分公司股份办理了质押手续，具体事项如下： 本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项担保，且相关股份不 存在潜在业绩补偿义务的情况。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： 单位：股 股东 名称 是否为 控股 股东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融资 资金用途 刘钧 否 6,000,000 是 否 2023/11/3 2025/11/3 深圳市中小 担小额贷款 有限公司 21.91% 1.43% 个人资金 需求 上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信 息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

业绩与财务表现 - 第三季度净利润下降原因：境外客户假期影响导致境外收入占比降至9.66%[4]，前三季度境外收入占比12.69%[4] - 毛利率下降因素：产品降价竞争+芜湖工厂产能爬坡（短期影响）[4] - 研发投入：前三季度累计1.97亿元（超去年全年），第三季度研发占比提升[8] - 费用控制：第三季度销售费用率2.45%、管理费用率2.76%[7] 市场份额与产能 - 2023年1-6月中国车载充电机市场份额16.3%（行业第二）[4] - 2023年8月单月市场份额提升至18.3%[4] - 总产能规划：满产峰值370万台/年（芜湖120万+芜湖创业园100万+深圳150万）[5] - 预计合理产能利用率70%-80%[5] 技术与产品布局 - 碳化硅应用：11kW及800V产品采用碳化硅材料（主要出口）[5] - 境外收入中100%应用碳化硅技术[5] - 行业趋势：碳化硅器件逐步替代传统硅基器件[5] 战略规划 - 境外市场：预计第四季度收入占比回升[4]，明年持续提升[4] - 产业链投资：暂聚焦主业，未来审慎评估协同机会[6]

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会和一对一交流 [3] - 参与单位及人员总计178位投资者，包括众多证券、基金、资管等机构 [3] - 时间为2023年10月31日，地点是进门财经线上交流平台 [3] - 公司接待人员有董事会秘书兼财务总监李荣华、证券部高级经理申亚秋、证券事务代表张晓旭 [3] 业绩与经营情况 - 2023年前三季度业绩已披露，交流会对年前三季度业绩解读并介绍经营情况、未来战略 [3] - 第三季度部分产品降价及芜湖花津工厂产能爬坡影响毛利率，预计第四季度业绩回升 [4] - 2023年第三季度产品出货量约70万台，车载电源产品结算销量约50万台，2023年产品单价较2022年略有上涨 [5] - 2022年车载电源标准化产能约162万台，产能利用率达116.78%，募投项目芜湖基地7月投产，达产后新增产能120万台/年 [5] - 2023年1 - 9月累计研发投入1.97亿元超去年全年，第三季度因客户定点项目增加、新一代产品研发、研发人员增加，研发投入上升 [6] - 2022年液冷充电桩模块产品销售收入3020.30万元，已取得极氪、理想等定点，处于小批量客户试用和量产阶段 [6] - 2022年配套800V车型的车载电源集成产品收入2897.13万元，800V车载集成电源产品获小鹏、理想、岚图等定点，小鹏G9车型2022年第三季度上市 [6][7] 市场与战略 - 第三季度境外收入占比下降因欧洲放假，未来坚定“走出去”战略，已向Stellantis集团量产销售产品并获定点，2023年9月获其“中国区年度供应商奖”，希望境外收入占比进一步提升 [4] - 整车厂价格战给公司产品价格带来压力，公司将加大研发投入开发高附加值产品，通过技术降本应对竞争，产品年降幅度受市场竞争、原材料供应等因素影响 [5] 产品优势 - 在售车载电源集成产品“6.6 kW OBC + 2.5 kW DC/DC”重量较独立式减轻58.33%，体积功率密度达1.73 kW/L高于同行业，在研新一代产品核心指标参数将提高25% - 35%且已达可量产状态 [7] 生产制造优势 - 自动化生产方面，可实现产线在不同品类产品间快速高效调度、调试、切换，提高产能利用率和运营效率 [7] - 产能规模方面，通过自动化生产和前期扩产建设形成领先规模，具备快速扩产能力，保障客户供应链安全 [8] - 质量管控方面，通过生产全流程管控，部署信息化工厂制造执行系统和SRM系统，推行精益化和信息化管理，提高生产过程和产品质量控制水平 [9][10]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为13.39亿人民币，同比增长27.02%[4] - 2023年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为7622.86万人民币，同比下降15.40%[4] - 公司总资产为659.85亿人民币，较上年末增长62.44%[5] - 公司2023年前三季度的营业总收入为3,592,984,268.21元，较去年同期有显著增长[19] - 2023年第三季度公司营业利润为302,265,538.87元，同比增长24.2%[20] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为5,417,826,262.15元，较2022年12月31日大幅增长[16] - 公司2023年第三季度的应收账款为1,033,292,306.77元，较去年同期有所增长[17] - 公司2023年第三季度的流动负债合计为3,194,521,168.39元，较去年同期有所增加[18] 股权情况 - 公司控股股东万仁春先生直接持有公司约8,093.43万股，间接控制公司19.26%的表决权[13] 公司并购 - 公司收购上海伊迈斯动力科技有限公司合计约55.56%股权，变为公司全资子公司[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,875,921,230.93元，较去年同期增长69.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-324,621,201.40元，较去年同期下降213.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,873,517,663.27元，较去年同期增长1690.6%[23]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2023-015 深圳威迈斯新能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议，于 2023 年 10 月 17 日发出会议通知，2023 年 10 月 27 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主 席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...