深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事 3 人，分别为章顺文先生、黄文锋先生、叶晓东先生；2024 年 12 月 20 日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事 3 人，分别为黄云 先生、蒋培登先生、叶晓东先生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，独立董事与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事章顺文先生、黄文锋先生、叶晓东先生、黄云先生、蒋 培登先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述人员于 2024 年未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股 东 ...

一、交易情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响。公司及控股子公 司拟根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-023 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易情况：为规避和防范材料价格、汇率波动的风险，降低原材料价格、汇率波动 带来的影响，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟 开展套期保值业务，其中：1）商品期货套期保值业务：交易品种仅限于与公司生产经营和 贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于铜、铝、镍等，主要在国内合规公开的期货交 易所进行，保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 13 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人，同行业上市公司审计客户544家[3] 风险保障数据 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 案件情况 - 天健近三年因华仪电气案需在5%内担责，案件已完结[4] 审计相关决策 - 2024年审议通过续聘天健为年度审计机构[5][8] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续履职关注内外部审计[9]

授信与担保 - 2025年度公司拟申请不超过30亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超过13.80亿元担保额度[2] - 截至公告披露日，公司对下属子公司已实际担保9.70亿元[2] 子公司情况 - 芜湖威迈斯新能源2024年营收272,463.91万元，净利润10,280.79万元[5] - 威迪斯电机技术（芜湖）2024年营收71,851.83万元，净利润2,349.54万元[6][7] 其他 - 2025年4月25日相关议案通过审议，待股东大会审议[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[3][5] - 变更对财务状况等无重大影响[2][5] 数据影响 - 2023年度营业成本影响金额76717032.73元[8] - 2023年度销售费用影响金额 -76717032.73元[8]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-019 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关 于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳威迈斯新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1006 号）核准，由主承销商东方 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 42,100,000 股，发行价为每股人民币 47.29 元，共计募集资金 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-025 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日15 点 00 分 召开地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-017 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第三次会议，于 2025 年 4 月 15 日发出会议通知，2025 年 4 月 25 日以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监 事会主席张昌盛先生主持本次会议，监事会会议的召集、召开及表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》全文与《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳威迈斯新能源（ ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-016 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三次会议，于 2025 年 4 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据公司 2024 年度财务状况和经 营成果情况，编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。 公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年年度经营状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-018 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.59 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 一、利润分配方案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为人民币 400,183,934.30 元，母公司期末未分配利润为人民 币 770,208,881.01 元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司 2024 年度利 润分配方案如下： 公司拟以未来实施 2024 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回 购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.59 元（含税），不送红 股，不 ...