股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年5月23日召开，会议通知提前15日于2025年5月8日在上交所及巨潮资讯网公告，股权登记日为2025年5月16日 [4] - 现场会议地点为公司会议室，网络投票通过上交所系统分时段进行，上午9:15-9:25及下午15:00-15:30为交易系统投票时间，互联网投票时间为9:15至15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][5] 参会人员与表决情况 - 出席股东及代理人共90名，代表股份2.1亿股（占总股本50.175%），其中现场出席7名代表股份2.05亿股（48.98%），网络投票83名代表股份867.44万股（2.0724%） [5][6] - 中小投资者参与网络投票83名，代表股份500.39万股（占总股本1.1955%） [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，召集人董事会资格合法有效 [6] 议案表决结果 - **限制性股票激励计划草案**：通过率99.9406%（反对0.034%，弃权0.0254%），中小投资者支持率98.5623% [7] - **激励计划考核管理办法**：表决结果与草案完全一致，通过率99.9406% [8] - **董事会授权议案**：三项议案表决结果高度一致，均获超99.9%同意票 [9] 法律意见结论 - 会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《证券法》《公司法》及公司章程规定，决议合法有效 [9] - 法律意见书将作为法定文件随信息披露资料公告 [9][10]

激励计划 - 2025年5月7日审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要[1] 自查情况 - 自查期为2024年11月7日至2025年5月7日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 核查对象自查期无二级市场买卖公司股票行为[4] 合规结论 - 未发现内幕交易及信息泄露情形，核查对象符合规定[5]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于5月23日在深圳南山召开[2] - 90名股东和代理人出席，所持表决权占比50.1750%[2] - 公司董监高人员出席或列席会议[3] 议案表决 - 3项议案同意票比例99.9406%，反对票0.0340%，弃权票0.0254%[4] - 5%以下股东对3项议案同意票比例98.5623%，反对0.8222%，弃权0.6155%[9] 决议效力 - 律师见证会议决议合法有效[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于5月23日召开[2] - 出席现场和网络投票股东等共90名，代表股份210,015,561股，占比50.1750%[8] 投票情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》同意209,890,853股，占比99.9406%[15] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意209,890,853股，占比99.9406%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》同意209,890,853股，占比99.9406%[18] 律师意见 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[20]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公 司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 （三）第三届监事会第三次会议决议； （四）公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳威迈斯新能源（集团）股份 有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 1 德恒 06G20240324-6 号 致：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度股东大会（以下简称"本次会议" ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在深圳市南山区公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共84人，持有表决权数量218,436,702股，占公司总表决权的52.1869% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.97%，反对票比例均低于0.024% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对《公司2024年度利润分配预案》等议案的表决情况被单独说明 [2][3] 公司治理动态 - 董事长万仁春主持本次会议，全体董事及董事会秘书均列席 [1] - 议案包含2025年度董事/监事薪酬方案、续聘会计师事务所等事项 [3] - 关联股东深圳特浦斯等企业已对相关议案回避表决 [3] 法律合规性 - 律师韩雪、欧阳婧娴确认会议程序及决议符合《上市公司股东会规则》等法规要求 [3]

重要内容提示： 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-033 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区 风云科技大楼 501 之一） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 84 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 218,436,702 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 218,436,702 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1869 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1 ...

威迈斯2025年限制性股票激励计划公示及核查情况 公示情况 - 公司于2025年5月7日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案[1] - 激励对象名单在公司内部公示10天，公示期内未收到任何员工异议[2] - 公示文件包括《激励计划（草案）摘要公告》《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等[1][2] 激励对象资格核查 - 激励对象需符合《公司法》《管理办法》及科创板上市规则等法律法规要求[2][4] - 排除独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属[4] - 核查未发现激励对象存在12个月内被监管机构处罚、市场禁入或重大违法违规等情形[2] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 确认激励对象均符合法律及《激励计划（草案）》规定的条件[4] - 认为激励对象名单合法有效，具备实施限制性股票激励的资格[4][5]

股东大会安排 - 现场会议时间为2025年5月23日下午15时00分，地点为公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼501之一）[5] - 会议召集人为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会，主持人为董事长万仁春先生[5] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年5月23日9:15-15:00[5] - 现场会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、宣读会议须知和议案、股东发言提问、投票表决等环节[6] 限制性股票激励计划 - 公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才[6][7] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定[6][7] - 公司同时制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施[8] - 激励计划已经公司第三届董事会第四次会议与第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过[7][8] 董事会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理与实施限制性股票激励计划的全部事项[9][11][12] - 授权事项包括确定激励对象资格和名单、调整股票数量和价格、办理授予和解除限售手续等[9][11][12] - 授权董事会可根据实际情况对激励计划进行管理和调整，但需遵守相关法律法规要求[11][12] - 部分授权事项可由董事长或其授权人员直接行使，无需董事会决议[13] 股东参会要求 - 出席会议的股东需在会议召开前半小时办理签到手续，出示相关证明文件[2] - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需提前登记，时间不超过5分钟[2][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名投票方式[3][5] - 会议进行中谢绝个人录音、录像及拍照，参会人员需维护会场秩序[5]

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年五月 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《公司 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》 7 2025 | | | 议案二：《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 8 | | | 宜的议案》 9 | 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》以及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议 须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） ...