募资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超146,000.00万元[4] - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目拟用募资126,000.00万元[5] - 补充流动资金拟用募资20,000.00万元[5][38] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月公司营收分别为19,001.09万元、20,182.84万元、26,368.18万元[39] 未来展望 - 到2030年钙钛矿电池市场渗透率有望增至30%，规模超800亿，年复合增长率80%[17][27] 新产品与技术研发 - 2024年11月控股子公司100MW钙钛矿大面积组件中试产线试生产[31] - 公司与科研团队在钙钛矿领域深度合作，形成产学研一体模式[31][35] 市场扩张与策略 - 公司将拓展储能及高性能钙钛矿电池业务[20][26] - 公司通过产品品类延伸，实现传统与新兴业务协同发展[20][26] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司及子公司有自主知识产权275项[32] - 公司参与制定1项国标、7项行标及4项团标[32] - 截至2024年12月31日，研发人员占员工总数54.52%[34] - 募投项目投资126,140.78万元，建设期48个月[38][40] - 募投项目备案及环评审批手续尚在办理中[37]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 三年内现金累计分配利润不少于未来三年年均可分配利润30%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[3] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[3] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[3] 政策规定 - 利润分配政策制订和修改需董事会成员半数以上、二分之一以上独立董事表决通过[7] - 利润分配政策制订和修改提交股东大会审议，需出席股东表决权三分之二以上通过[7] 信息披露 - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[8] 意见征求 - 董事会办公室负责征求股东对分红回报规划及利润分配的意见[10]

融资与资金用途 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超146,000.00万元[3] - 募资用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目（拟投126,000.00万元）和补充流动资金（拟投20,000.00万元）[4] 项目情况 - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目总投资126,140.78万元，建设期48个月[6][22] - 项目实施主体为杭州柯能新能源有限公司，拟在浙江杭州钱塘区实施，正办立项备案和环评审批[24][28] 市场前景 - 预计到2030年我国钙钛矿电池市场规模超800亿元，年复合增长率80%，市场渗透率增至161GW[10] 业务进展 - 2024年11月，公司控股公司杭州柯能100MW钙钛矿大面积组件中试产线试生产[15] 知识产权与研发 - 截至2024年12月31日，公司及子公司有自主知识产权275项，含发明专利37项等[16] - 公司参与制定1项国家标准、7项行业标准及4项团体标准[16] - 截至2024年12月31日，公司研发人员占员工总数54.52%[21] 营收情况 - 2022 - 2024年1 - 9月公司营收分别为19,001.09万元、20,182.84万元及26,368.18万元[30]

会议相关 - 公司于2025年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议[2] - 会议审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案[2] 承诺事项 - 公司承诺不存在向认购投资者提供财务资助、补偿等情形[2] - 公司承诺不存在向认购投资者做保底收益或变相保底收益承诺的情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月2日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票4月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记3月31日 - 4月1日，可邮件登记[13][15] 议案相关 - 审议10项特别决议议案，对中小投资者单独计票[7][8] - 讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[22] - 有前次募集资金使用情况等多项议案[23]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-005 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室举行，本次会议于 2025 年 3 月 11 日以邮件方 式通知各位监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《杭州柯林电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文 件的相关规定，对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条 件的要求，并经公司董事会对公司 ...

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 2025年度发行方案合理可行，价格公平公允[2] - 发行方案论证报告证明可行及必要，符合公司利益[3] 资金相关 - 募集资金使用可行性报告对资金使用详细分析，项目合规[3] - 前次募集资金使用报告内容真实准确完整[3] 保障措施 - 公司分析发行摊薄即期回报并提出填补措施，承诺保障投资者权益[4] - 未来三年股东分红回报规划符合规定[4] 审批流程 - 发行方案需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[4] 审核意见 - 监事会于2025年3月17日发表审核意见[5]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，发行决议有效期12个月[3][16] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名，以现金认购[4][6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超总股本30%即32,869,200股[8][9] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让，募集资金不超146,000.00万元[11][12] 资金使用 - 1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目拟用募集资金126,000.00万元，补充流动资金20,000.00万元[15] - 计划用闲置自有资金买银行理财产品，单笔或未到期余额不超3亿，期限12个月[29] 其他事项 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[23] - 拟于2025年4月2日召开第一次临时股东大会[30]

调研基本情况 - 调研对象为杭州柯林，所属电网设备行业，接待时间为2025年2月27日 [13] - 上市公司接待人员包括董事、副总、董秘张艳萍，投关总监潘文韬，柯能新能源副总宋友 [13] 参与调研机构 - 参与调研的机构包括广发证券、中泰证券、华夏基金、中欧基金等 [1][14] 公司业务概况 - 报告研究的具体公司成立于2002年，专注于电气设备智能感知预警技术、新型钙钛矿光伏及储能系统的研发、生产和销售，并提供电力相关技术服务及综合解决方案 [18] - 公司于2021年在科创板上市，是国家高新技术企业 [18] 核心业务领域 - 电气设备智能感知预警产品主要应用于高压、超高压及特高压变电站，对相关设备进行分析诊断和监测预警 [18] - 围绕新型电力系统"源网荷储"发展方向，开展钙钛矿光伏业务，形成覆盖"发电、输电、变电、配电"全链路产品 [18] 2025年业务展望 - 电网数智感知业务：随着浙江省外市场拓展和新产品推广，预计2025年该业务将放量 [18] - 储能业务：2024年已建成浙江钱塘首座110千伏电网侧储能电站，并交付620兆瓦时储能系统订单，预计2025年持续增长 [18] - 钙钛矿光伏业务：控股子公司柯能新能源拥有浙江省内首条百兆瓦级钙钛矿光伏组件自动化生产线，2025年将提升量产效率并推广场景应用 [19] 研发实力 - 公司设有省级重点企业研究院、省级企业研发中心、院士工作站等研发平台 [19] - 拥有自主知识产权261件，包括发明专利37件、实用新型专利88件、软件著作权136项 [19] - 参与制定1项国家标准、7项行业标准及4项团体标准，多个项目列入国家火炬计划、国家重点新产品计划等 [19] - 2024年研发人员达160余人，覆盖电力电子、网络通信、人工智能等多个领域 [20] 六维力传感器进展 - 公司主业电气智能感知设备由智能传感器+数字化平台组成，已开发覆盖声、电、光、磁、热、气等数十种传感器 [20] - 凭借传感器研发优势，新增力学感知部分，目前六维力传感器场地规划已完成，设备陆续到位 [20]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入541,370,287.34元，同比增加168.23%[2][4] - 2024年营业利润80,945,298.55元，同比增加56.06%[2] - 2024年利润总额79,719,138.48元，同比增加54.36%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润73,013,272.41元，同比增加54.67%[2][4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润70,361,553.42元，同比增加69.29%[2][4] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 2024年基本每股收益0.67元，同比增加55.31%[2] - 2024年加权平均净资产收益率8.42%，较上年增加2.73个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产1,145,319,546.55元，较期初增加21.89%[3][4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益891,670,072.22元，较期初增加5.74%[3][4] 财务数据关键指标变化 - 股本 - 2024年股本109,564,000.00元，较期初增加40.00%[3]