委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由全体董事过半数审议通过、选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会全体董事过半数选举产生[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案经董事会批准[7] - 审议决策前可要求公司提供相关资料[9] 会议规则 - 会议不定期，召开2日前通知，紧急情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 细则说明 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[14]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员及主任委员需董事会全体董事过半数审议通过、选举产生[4,5] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 负责对公司长期发展战略、重大投资融资等研究并提建议[6] 战略委员会会议 - 不定期会议，提前2日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 相关责任部门做好决策前期准备工作[9] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[15]

控股子公司管理 - 持有股份超50%等情况的为控股子公司[2] - 委派人员从公司职员中产生[4][5] - 依总体规划制定经营目标[9] - 与公司统一会计政策并报送资料[11] - 购置资产等需沟通审批[12] - 未经批准不得对外担保[12] - 接受公司审计[14] - 报备重要文件并报告重大事项[16] - 建立激励约束机制考核高管[18] 其他 - 制度自董事会审议通过实施并由其解释[20] - 公司为江苏康众数字医疗科技股份有限公司[22] - 日期为2025年7月16日[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责、多次通报批评[6] - 以会计专业人士提名，有经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[7] - 特定股东及其亲属不能担任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职不得超6年[14] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席会议且不委托他人，应提议解除职务[14] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[18] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 公司相关规定 - 保存董事会会议资料至少10年[21] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[23] - 津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过并年报披露[23]

决策权限 - 总经理办公会：交易指标占比未达10%，营收不超1000万元，利润不超100万元[7] - 董事会：交易指标占比10% - 50%，营收超1000万元且不超5000万元，利润超100万元且不超500万元[7] - 股东会：交易指标占比超50%，营收超5000万元，利润超500万元[8] 决策流程 - 单项合同超总经理权限未达股东会权限，签前报董事会[9] - 购买及处置固定资产超总经理权限未达股东会权限，总经理审核后报董事会[10] - 对外投资前发起人编《可行性研究报告》，总经理审核后审批[10] - 12个月内分次决策同一或相关事项，按累计数算投资数额审批[12] 项目执行 - 重大经营及投资项目由总经理签文件或协议，业务部门及分支机构执行[14] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[14] - 固定资产投资项目推行公开招标制[14] - 项目实施完毕项目组报送结算文件申请审结[14] 违规处理 - 决策程序违规致损失，参与决议董事赔偿[16] - 总经理办公会成员执行决策违规致损失，董事会处罚并要求赔偿[17] - 出具虚假报告致投资失败，董事会处罚并要求赔偿[17] - 项目经理违规致损失，总经理办公会处罚并要求赔偿[17] - 拒不接受审计的项目经理，总经理办公会处理[17]

审计机构与报告 - 内审部在董事会审计委员会领导下工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[7] 审计流程 - 年初拟定计划报审计委员会审批[10] - 实施审计前5个工作日送达通知书[10] - 被审计单位异议需3个工作日书面反馈[10] 人员与档案 - 专职人员需有专业知识或工作经历[13] - 审计档案保存不少于十年，调阅需审批[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释[20]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关内部控制制度将废止和修订[1][2] - 公司拟修订《公司章程》完善治理结构，促进规范运作[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8,812.9027万元[5] - 公司住所为苏州工业园区星湖街号生物纳米园楼、B3楼218A2 501室，邮政编码215123[5] - 公司发行股票每股面值为人民币1.00元[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理方式和期限要求[9][10] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] - 持股5%以上股东的股份出现质押、冻结等情况，应及时通知公司并披露[18] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月之内召开[23] - 不同主体提议或请求召开临时股东会有不同的反馈和通知时间要求[25][26] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过比例不同[35] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[44] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表担任的董事1名，设董事长1人[49] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[57] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[59] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[62] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[63] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[74][75] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[76][77] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[83] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[83][84]

关联交易 - 增加2025年度与ISDI日常关联交易预计955.16万元（不含税）[4] - 向关联人销售产品前次预计50万元，实际发生4.74万元[8] - 向关联人购买原材料本次增预计955.16万元，占比3.91% [9] - 接受关联人劳务前次预计285万元，实际发生93.5万元[10] - 年初至披露日与ISDI累计交易276.39万元[9] - 2024年购原材料实际发生54.08万元，占比0.23% [9] ISDI情况 - Edward等持有ISDI不同比例股权[11] - 截至2025年5月31日，ISDI总资产1420.09万英镑，净资产809.61万英镑[12] - 2024年6月 - 2025年5月，ISDI营收1824.11万英镑，净利润70.78万英镑[12] 会议决议 - 2025年7月16日会议通过增加关联交易额度议案[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月1日14点30分在苏州召开[2] - 网络投票8月1日进行，交易及互联网平台有不同时段[2][3] - 审议5项非累积投票议案，已披露[4] 股票信息 - A股股票代码688607，简称为康众医疗[11] 参会登记 - 拟出席股东7月31日前发登记文件扫描件至指定邮箱[13] 公司联系方式 - 地址在苏州，电话0512 - 86860385等[15] 议案审议情况 - 提交议案已通过董事会及监事会会议审议[4] - 特别决议议案1项，无特殊计票等情况[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次（临时）会议于2025年7月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，待提交股东会审议[3][4][5] - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计议案[6] - 增加与ISDI LIMITED关联交易金额955.16万元（不含税）[6]