决策权限 - 总经理办公会：交易指标占比未达10%，营收不超1000万元，利润不超100万元[7] - 董事会：交易指标占比10% - 50%，营收超1000万元且不超5000万元，利润超100万元且不超500万元[7] - 股东会：交易指标占比超50%，营收超5000万元，利润超500万元[8] 决策流程 - 单项合同超总经理权限未达股东会权限，签前报董事会[9] - 购买及处置固定资产超总经理权限未达股东会权限，总经理审核后报董事会[10] - 对外投资前发起人编《可行性研究报告》，总经理审核后审批[10] - 12个月内分次决策同一或相关事项，按累计数算投资数额审批[12] 项目执行 - 重大经营及投资项目由总经理签文件或协议，业务部门及分支机构执行[14] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[14] - 固定资产投资项目推行公开招标制[14] - 项目实施完毕项目组报送结算文件申请审结[14] 违规处理 - 决策程序违规致损失，参与决议董事赔偿[16] - 总经理办公会成员执行决策违规致损失，董事会处罚并要求赔偿[17] - 出具虚假报告致投资失败，董事会处罚并要求赔偿[17] - 项目经理违规致损失，总经理办公会处罚并要求赔偿[17] - 拒不接受审计的项目经理，总经理办公会处理[17]