股权情况 - 截至公告披露日，青珣电子持股2,637,600股，占总股本4.54%[3] 减持计划 - 2024年7月10日，青珣电子977,105股股份解禁[3] - 2024年8月9日，公司收到青珣电子减持告知函[3] - 青珣电子计划8月15日至11月13日，减持不超581,369股，占比不超1%[3] 其他说明 - 青珣电子为员工持股平台，减持不含董监高间接持有部分[6] - 青珣电子承诺上市12个月内不转让股份，减持前提前三日公告[7] - 本次减持正常，对公司无重大影响，数量、时间和价格不确定[9]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议通知于2024年8月8日送达，8月9日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 同意以2024年8月9日为首次授予日，授予价格为25.79元/股[3] - 向14名激励对象首次授予39.50万股限制性股票[3] 表决情况 - 关联董事童茂军回避表决[5] - 表决结果：同意4名，反对0名，弃权0名[6]

激励计划时间线 - 2024年7月22日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年8月8日股东大会审议通过相关议案[14] - 首次授予日为2024年8月9日[20] 激励计划数据 - 首次授予数量39.50万股，占股本0.68%[20] - 首次授予人数14人，授予价25.79元/股[20] - 高级管理人员费维获授16.00万股[23]

限制性股票激励 - 2024年首次授予副总经理等39.50万股，占授予总数80%，占股本0.68%[2] - 副总经理费维获16.00万股，占授予总数32.41%，占股本0.28%[2] - 中层及骨干员工13人获23.50万股，占授予总数47.59%，占股本0.40%[2] - 激励对象获股均未超总股本1%，激励计划标的股累计不超20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[3]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 208 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天承科技、公司 | 指 | 广东天承科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《广东天承科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | 制性股票 | | 后分次获得并登记的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管 | | | | 理人员、中层管理人员 ...

股权激励授予情况 - 2024年8月9日向14名激励对象首次授予39.50万股限制性股票，价格25.79元/股[3] - 首次授予股票占公司目前股本总额0.68%[3] 激励计划流程 - 2024年7月22日董事会和监事会审议通过相关议案[3] - 7月23日至8月1日公示拟首次授予激励对象名单[4] - 8月8日第二次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 8月9日董事会和监事会审议通过首次授予议案[5] 激励计划规则 - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月[10] - 归属日须为交易日且不在特定期间内[10] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股[10] - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 归属安排分三个归属期，比例40%、30%、30%[12] 获授人员情况 - 高级管理人员费维获授16.00万股，占授予总数32.41%[13] - 中层及骨干员工13人获授23.50万股，占授予总数47.59%[13] 其他 - 选择Black - Scholes模型测算公允价值，股息率0%[16] - 首次授予部分对各期会计成本影响待确定[17] - 独立财务顾问认为激励计划合规[19] - 2024年8月10日发布公告[23]

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议8月8日通知送达，8月9日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[3] - 2024年激励计划首次授予条件已成就[4] - 确定8月9日为首次授予日，授予价25.79元/股[5] - 向14名对象首次授予39.50万股限制性股票[5]

激励计划 - 2024年7月22日会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2024年7月23日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 股票自查 - 自查期间为2024年1月23日至2024年7月23日[2] - 除2名核查对象外其余核查对象自查期无买卖公司股票行为[4] - 除董高外其他内幕信息知情人自查期无买卖行为[5] 人员增持 - 实际控制人童茂军、副总经理费维执行已披露增持计划[4][5] 信息管理 - 策划激励计划限定人员范围并保密[6] - 首次披露前未发现信息泄露[6] - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[7]

会议安排 - 2024年7月22日通过召开第二次临时股东大会议案[5] - 2024年7月23日刊登召开通知[5] - 2024年8月8日下午14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表2,637,800股，占4.5972%[10] - 网络30名股东，代表17,071,089股，占29.7518%[10] - 合计32名，代表19,708,889股，占34.3490%[12] 议案表决 - 激励计划草案等三议案同意率99.8335%，中小投资者同意率99.0779%[19][20][21] - 三议案均经非关联股东表决权三分之二以上通过[19][20][21]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-055 广东天承科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,708,889 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,708,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.3490 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.3490 ...