广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000533 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000533 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东天承科技股份有限公司（以下简称天承科 技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 天承科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2 ...

人员报酬 - 2024 年度董事童茂军税前报酬 122.70 万元[2] - 2024 年度董事刘江波税前报酬 115.39 万元[2] - 2024 年度董事章晓冬税前报酬 89.14 万元[3] - 2024 年度独立董事杨振国税前报酬 10.00 万元[3] - 2024 年度独立董事蒋薇薇税前报酬 10.11 万元[3] - 2024 年度独立董事石建宾税前报酬 0.87 万元[3] - 2025 年度独立董事津贴 10 万元/年（含税）[5] - 2024 年度监事长章小平税前报酬 56.37 万元[3] - 2024 年度职工监事董进华税前报酬 50.10 万元[3] - 2024 年度监事李晓红税前报酬 47.23 万元[3]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事杨振国、蒋薇薇、石建宾独立性情况进行评估[1] - 确认三人符合独立性要求[1]

广东天承科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限监事会议事规则》（以下 简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法履 行监督职责，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司监事会、经营管 理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益， 推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 | 召开时间 | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第二届监事会第 | 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | | | 四次会议 | | | 2024/4/17 | 第二届监事会第 | 2023 审议通过《关于 年度监事会工作报告的议案》《关于 于 | | | | 2023 年度财务决 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股份14,534,232股，发行价每股55元，募资总额799,382,760元，净额707,379,026.55元[2] 项目投资 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品项目投资总额24,943.11万元，拟投17,052.70万元，累计投入0元，进度0.00%[6] - 珠海研发中心建设项目投资总额10,267.67万元，拟投8,056.15万元，累计投入0元，进度0.00%[6] - 补充流动资金项目投资总额15,000万元，拟投15,000万元，累计投入8,255.33万元，进度55.04%[6] - 集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目投资总额5,000万元，拟投3,000万元，累计投入3,005.64万元，进度100.19%[6] 项目延期 - 年产30000吨专项电子材料电子化学品和珠海研发中心建设项目预定可使用日期从2026年4月调至2027年4月[8] - 因未取得土地，两项目均未动工建设[8] 未来展望 - 继续实施年产30000吨专项电子材料电子化学品项目可强化珠三角供应服务能力，开拓海外市场[11] 研发策略 - 公司形成“自主研发为主、合作研发为辅、多部门协同合作”的高效研发模式[14] - 将研发中心设珠海可利用珠三角技术和人才优势，提升竞争力[14] 决策审议 - 2025年4月9日公司董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[16] - 保荐机构对延期事项出具核查意见，无需股东会审议[17] - 监事会认为延期是审慎决定，程序合规，不损害公司和股东利益[18] - 保荐机构认为延期履行必要程序，符合规定，无异议[18][19]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-020 广东天承科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年4月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2025 年 4 月 30 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-011 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）及《广东天承 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会本着对全体股东负责的态度，依法履行监督职责，定期 对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-010 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东天 承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司 ...

(本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 签署页 ) 出席会议董事签字: 童茂军 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东 会、董事会的各项决议并完成 2024 年度各项工作，各项业务整体达到了预期目 标，且保持了稳健的趋势 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切 实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施， 持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运 作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东天承科技股份有限 日期 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本为 83,957,192 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 758,556 股 后 的 股 本 数 为 83,198,636 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 24,959,591 元（含税）。本年度公司现金分红总额为 24,959,591 元（含税）；本 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 37,773,122.82 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数分配利润及使用资本公积金转增股本，具体日期将 在权益分派实施公 ...