证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-027 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,002,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,002,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9059 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9059 | ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐工作总结报告书 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）于 2020 年 7 月 3 日首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。公司聘请光大 证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）担任首次公开发行股票的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，光大证券需履行公 司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票相关议案。根据该次发行的需要，公司聘请国新证券股份有限公司（以下 简称"国新证券"或"保荐机构"）担任该次发行的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐 机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐 机构尚未完成的持续督导工作。因此，光大证券尚未完成的持续督导工作由国 新证券承接，首次公开发行股票 ...

目 录 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 安徽皖仪科技股份有限公司 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于公司 | | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 2：关于公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案 3：关于公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案 4：关于公司 | | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 14 | | 议案 5：关于公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 15 | | 议案 6：关于公司 | | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 19 | | 议案 7：关于公司 | | 2023 | 年年度利润分配预案的议案 | 21 | | 议案 | 8：关于续聘会计师事务所的议案 | | | 23 | | 议案 9：关于公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-026 安徽皖仪科技股份有限公司 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金总额不 低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公司股份实 施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日和 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036） 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-038）。 公司于 2023 年 12 月 2 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为7.87亿元，同比增长16.50%[1] - 公司2024年一季度营业收入为1.15亿元，同比减少14.77%[1] - 公司环境监测业务收入下滑16%，毛利率下滑至41%[1] - 公司检漏业务持续高增，海外业务收入增长显著[1] - 公司2024年目标价为21.38元，维持“强推”评级[1] 研发和新产品 - 公司研发投入增长24%，新产品开发有序进行[1] 财务预测 - 公司2024年预计归母净利润为1.00亿元，对应PE为24倍[1] - 公司2023A至2026E营业总收入和归母净利润预测逐年增长[3] - 公司市盈率预计从54倍降至15倍，市净率逐年下降[3] 公司展望 - 2023年皖仪科技的营业总收入为7.87亿元，预计2024年将增长至10.57亿元，增长率为34.3%[4] - 2023年皖仪科技的净利润为4.4亿元，预计2024年将增长至10亿元，增长率为128.2%[4] - 2023年皖仪科技的ROE为5.1%，预计2024年将提升至10.4%[4] - 2023年皖仪科技的资产负债率为35.0%，预计2024年将增至39.8%[4] - 2023年皖仪科技的每股收益为0.33元，预计2024年将提升至0.74元[4] 投资评级 - 公司投资评级分为强推、推荐、中性和回避四个等级，对应不同预期超越基准指数的幅度[9] 风险提醒 - 报告提醒投资者证券市场存在风险，需谨慎对待投资决策，不构成具体证券买卖的出价或询价[13]

财务数据 - 23年公司实现营收7.87亿元，同比增长16.50%[1] - 归母净利润4381万元，同比下降8.37%[1] - 扣非归母净利润2485万元，同比增长139.31%[1] - 23年工业过程检漏仪实现营收4.62亿元，同比增长59.75%[2] - 在线监测仪器实现营收2.48亿元，同比下降15.63%[2] - 分析仪器业务实现营收0.47亿元，同比增长26.18%[2] - 23年研发投入达1.66亿元，同比增长23.99%[3] - 员工总数中研发人员占比43.29%[3] 未来展望 - 皖仪科技2026年预计营业收入增长至1500亿元[4] - 净利润预计达到131亿元[4] - 皖仪科技2026年预计ROE将达到12.7%[4] - ROIC将达到12.4%[4] 评级及风险提示 - 广发证券对皖仪科技给予买入评级，预期未来12个月内股价表现强于大盘10%以上[6] - 广发证券对皖仪科技给予买入评级，预期未来12个月内股价表现强于大盘15%以上[7] - 广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格[9] - 广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见的牌照[10] - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，投资者应独立作出投资决策[12] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需承担保密义务[15] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现[16] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，客户应独立判断并咨询专业意见[17] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告反映研究人员观点并不代表公司立场[18] - 本研究报告中的期货合约价格信息仅用于支持研究观点，不构成受规管活动[19] - 广发证券（香港）与相关公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[20] - 未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得擅自复制、转载和引用报告内容[21]

业绩总结 - 公司实现2023年营收7.87亿元，同比增长16.5%[1] - 公司2024年第一季度营收1.15亿元，同比减少14.77%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润-0.34亿元，同比下降2357.25%[1] - 公司工业检测仪器业务同比增长60%[1] - 公司销售费用率同比下降3.75个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司研发费用金额为1.66亿元，同比增长24%[4] - 公司推出多款环境监测仪器和实验分析仪器[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年销售收入分别为10.03/12.73/15.87亿元，同比增加27.5%、26.9%、24.7%[5] - 皖仪科技2026年预计每股收益为1.05元，较2023年增长218.2%[8] - 皖仪科技2026年预计净资产收益率为12.8%，较2023年增长150.0%[8] - 皖仪科技2026年预计资产负债率为46.5%，较2023年增长32.9%[8] 其他新策略 - 公司持续推进新品研发[4] - 公司积极建设LTC销售体系以降低销售费用[2] 公司信息 - 郭雪是德邦证券环保及公用板块研究负责人，具有5年环保产业经验[9] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] - A股市场以上证综指或深证成指为基准，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

董事会会议 - 2024年4月26日公司召开第五届董事会第十三次会议[1] 审计委员会调整 - 原审计委员会委员为罗彪、臧牧、刘长宽[1] - 臧牧不再担任，调整竺长安为委员[1] - 调整后委员为罗彪、刘长宽、竺长安[2] - 调整自通过之日生效，任期至第五届董事会届满[2]

激励计划进展 - 2021年2 - 3月激励计划相关议案经董事会、监事会审议，公示激励对象名单并获股东大会通过[6][7] - 2021年9月激励计划修订稿相关议案经股东大会审议[9] - 2022 - 2024年多次审议通过调整授予价格等议案[10][11][13][14] - 2023年4月审议通过部分归属期符合条件及作废处理部分股票议案[12] 激励计划数据 - 首次及预留部分限制性股票授予价格由5.62元/股调整为5.42元/股[18][19] - 首次授予第三个归属期为2024年4月15日至2025年4月14日[20] - 预留授予第二个归属期为2024年4月9日至2025年4月8日[20] - 首次授予113名激励对象中9人离职，104人符合归属任职期限要求[22] - 预留授予66名激励对象中7人离职，59人符合归属任职期限要求[22] - 首次授予部分10人2023年绩效考核“待改进”，14人“合格”，80人“优秀”[22] - 预留授予部分5人2023年绩效考核“待改进”，6人“合格”，48人“优秀”[22] - 本次合计作废处理限制性股票267,120股[25] 业绩总结 - 2023年公司营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%[22] - 2023年扣非后净利润和营业收入增长率均不低于73.00%（以2020年为基数）[22] 分红情况 - 2023年7月7日公司向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）[15]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-010 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生 主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事 ...