证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-012 公司董事会原有董事 7 名，卢涛先生辞职后，公司董事为 6 名。根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，卢涛先生的辞职不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。卢涛先 生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效，公司将按照《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成公司董事补选工作。 截至本公告披露日，卢涛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对卢涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 安徽皖仪科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 安徽皖仪科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事卢涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，卢 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | | 起 个月内 18 | | 预计回购金额 | 10,500 万元~20,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,136,614 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.78% | | 累计已回购金额 | 元 147,381,982.03 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数）， ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-010 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本的 6%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | --- | --- | | | 起 18 个月内 | | 预计回购金额 | 10,500 万元~20,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 8,082,558 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 6.00% | | 累计已回购金额 | 元 130,357,134.40 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 一、回购股份的基本情况 回购方案首次披露日 2023/11/16 和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入73,982.30万元，较上年同期下降5.98%[3][5] - 2024年营业利润2,596.72万元，较上年同期下降41.27%[3][5] - 2024年利润总额2,606.06万元，较上年同期下降42.96%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1,833.11万元，较上年同期下降58.16%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润231.29万元，较上年同期下降90.69%[3][5] - 2024年末总资产120,587.71万元，较期初下降8.63%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益79,622.12万元，较期初下降7.22%[3][5] - 2024年基本每股收益0.14元，较上年同期下降57.58%[3] - 2024年加权平均净资产收益率2.27%，较上年减少2.65个百分点[3] 经营业绩影响因素 - 影响经营业绩因素包括下游需求放缓、软件退税减少、离职补偿金增加、研发投入及冲回递延所得税资产[5][6]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-008 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 | | | 个月内 18 | | 预计回购金额 | 万元 10,500 万元~20,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,750,546 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 5.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 109,960,889.21 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股~21.56 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本的 5%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润1300万元到1900万元，同比下降56.63%到70.33%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 400万元至400万元，同比下降83.90%到116.10%[2] - 2023年归属母公司所有者净利润4381.10万元[3] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润2484.68万元[3] 业绩变动原因 - 2024年受宏观经济影响，行业下游需求放缓致营收下降[4] - 2024年保持较高研发投入比例影响净利润[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[2] - 截至公告披露日未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7]

文章核心观点 - 皖仪科技2024年度净利润预计大幅下降，主要受宏观经济影响下游需求放缓及保持高研发投入比例影响 [1] 分组1：公司业绩情况 - 2024年度预计归属母公司所有者的净利润为1300万元到1900万元，较上年同期减少2481.10万元到3081.10万元，同比下降56.63%到70.33% [1] 分组2：业绩变动原因 - 受宏观经济影响，行业下游需求放缓，公司营业收入下降 [1] - 2024年度保持与往年基本一样的较高研发投入比例，影响净利润 [1]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-006 安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,515,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,515,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 49.4924 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.4924 | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会于2024年12月31日召集并通知[2] - 2025年1月15日14:30召开，由董事长臧牧主持[4] 投票信息 - 上交所交易系统网络投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票系统投票时间为2025年1月15日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席9名，代表股份63,081,564股，占比49.1542%[5] - 网络投票21名，所持表决权股份433,993股，占比0.3382%[5] - 现场和网络共30名，所持表决权股份63,515,557股，占比49.4924%[6] 会议结果 - 审议通过补选李维诗为独立董事议案[7] - 律师认为程序及结果合法有效[7]

公司决策 - 2025年1月9日召开第五届董事会第十九次会议[2] - 审议通过增加回购股份资金总额和调整资金来源议案[3] - 回购资金总额调整为1.05 - 2.05亿元[3] - 回购资金来源调整为自有和自筹资金[3] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[5]