回购资金调整 - 回购资金总额调整为不低于10500万元、不超过20500万元[2] - 回购资金来源调整为自有资金和自筹资金[2] 回购历史情况 - 2023年11月15日审议通过不低于2500万元、不超过5000万元回购方案[4] - 2023年12月27日调整为不低于5000万元、不超过10000万元[5] - 2024年11月14日增加至不低于5500万元、不超过10500万元，期限延至2025年5月14日[6] 回购价格与数量 - 2024年7月3日回购价格上限调整为不超过27.26元/股[6] - 截至2024年12月31日累计回购6337985股，占比4.70%，支付103920040.77元[8] - 截至公告披露日累计回购6374402股，占比4.73%，支付104402463.97元[8] 其他情况 - 中信银行合肥分行承诺贷款额度最高不超过9000万元，期限最长不超过3年[12] - 2025年1月9日董事会审议通过增加资金总额和调整资金来源议案[14] - 未使用部分股份存在注销风险，遇新规需调整条款[16] - 公司将择机决策并实施回购，及时履行信息披露义务[16]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年1月15日14点30分[6][11] - 会议地点在安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室[11] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票时间为2025年1月15日[8][11] 人事变动 - 独立董事竺长安因连续任职六年申请辞职[15] - 提名李维诗为独立董事候选人，相关议案已审议通过[15][16] 候选人情况 - 李维诗未持股，与大股东无关联，符合任职条件[20] - 主持多项科研项目，发表论文50余篇，授权专利20余项[19]

产品价格与执行期 - 3mm超声刀头拟中选价格660元/把，执行期到2026年12月31日[1] - 5mm超声刀头拟中选价格1350元/把，执行期到2026年12月31日[1] 产品资质与销售情况 - 超声软组织手术刀2024年9月获三类医疗器械注册证[2] - 拟中选产品截至目前未产生销售收入[2] 业绩影响与市场展望 - 预计拟中选产品对2024年度经营业绩无影响[2] - 后续签合同利于打开国内市场，提高占有率和影响力[2] 合同情况与不确定性 - 公司未与采购单位签正式项目合同[3] - 拟中选产品后续事项及对未来业绩影响不确定[3]

董事会提名 - 安徽皖仪科技股份有限公司提名李维诗为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受证监会处罚等[3] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

独立董事提名 - 公司提名李维诗为第五届董事会独立董事候选人[2] - 李维诗符合任职资格和独立性要求[1][2] - 该议案将提交第五届董事会第十八次会议审议[2] 信息发布 - 审核意见发布于2024年12月27日[3]

人事变动 - 独立董事竺长安因连续任职六年申请辞职，待股东大会选新董事后生效[3] - 公司审议通过补选李维诗为独立董事的议案[4] 候选人信息 - 李维诗若当选将任多委员会职务，任期与第五届董事会一致[5] - 其任职资格需上交所审核，已取得培训证明[5] - 有丰富科研经历，发表论文50余篇，授权专利20余项[9]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月内未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他情况 - 已参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[4] - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合上交所对独立董事任职资格要求[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月15日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年1月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月15日的9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2024年12月31日在指定媒体披露[5] - 股权登记日为2025年1月9日[12] - 会议登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[14] - 公告发布日期为2024年12月31日[17] 联系方式 - 通信地址邮编为230088，电话为0551 - 68107009，传真为0551 - 65884083[16] - 电子邮箱为zqb@wayeal.com.cn，联系人为王胜芳[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股的投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股的投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股的投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-054 安徽皖仪科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 8 日 收到公司独立董事竺长安先生的书面辞职报告。竺长安先生自 2018 年 12 月 8 日起 担任公司独立董事，截至 2024 年 12 月 7 日，连续担任公司独立董事届满六年。根 据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，竺长安先生特向公司董事会申请辞去 公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会薪酬与考核委员会委员主任 委员职务、提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、战略委员会委员职务。 辞职后，竺长安先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，竺长安先生未 持有公司股份。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，竺长安先生辞任将导致公司董 事会及专门委员会中独立董事所 ...

回购金额 - 预计回购金额5500万元至10500万元[2] - 累计已回购金额9900.194093万元[2] - 2023年11月15日同意回购2500 - 5000万元[3] - 2023年12月27日调整为5000 - 10000万元[4] - 2024年11月14日调整为5500 - 10500万元[6] 回购股份 - 累计已回购股数598.1226万股，占总股本4.44%[2] - 实际回购价格区间11.16 - 21.56元/股[2] - 2024年7月3日将回购股份价格上限调为27.26元/股[5] 回购期限 - 2024年11月14日将回购期限延长至2025年5月14日[6] 总股本 - 截至2024年11月30日，总股本为134708490股[8]