证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-013 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,391,091 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,391,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.7179 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7179 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 审 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | --- | --- | | 第二节 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南卫星导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 二〇二三年九月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 6 | | 议案二：2023 年半年度权益分派预案 11 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（ ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-012 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于参加 2023 半年度软件专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 6 日(星期三) 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司《2023 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度软件专场集体业绩说明 ...

财务数据分析 - 公司2023年上半年营业收入为11.68亿元，同比下降2.29%[6] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比下降24.94%[6] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比增加58.75%[6] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为25.26%，同比增加5.16个百分点[11] - 公司获得政府补助8.05亿元[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.16元，同比下降23.81%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0元，同比下降100%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.49%，同比下降1.17个百分点[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.04%，同比下降1.3个百分点[11] - 公司拟每10股派发现金红利1.20元[5] 公司业务及技术 - 公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业[16] - 公司主要从事高精度卫星导航定位技术的研发和应用[16][17][18] - 高精度卫星导航定位技术可以通过地基增强系统和星基增强系统提高定位精度至毫米级[17][18] - 地基增强系统通过建立固定基准站获取卫星定位误差并发送给用户终端进行修正[17][18] - 星基增强系统通过地球静止轨道卫星发送修正信息来改善定位精度[17] - 公司致力于高精度卫星导航专用芯片和差分定位（RTK）技术的研究与开发[19] - 公司自主研发的高精度GNSS芯片、板卡/模块及相关技术达到国内领先、国际先进水平[19] - 公司形成了"基础产品（芯片、板卡/模块）+终端+数据应用及系统解决方案"的业务模式[19] - 公司自主研发的高精度GNSS板卡/模块是公司所有产品的核心部件[19,20] - 公司数据采集设备主要包括高精度GNSS接收机以及专用配套设备[21,22] - 公司自动驾驶系统集成了公司核心产品高精度GNSS模块/板卡[23] - 公司数据应用及系统解决方案主要涵盖地基增强系统、形变与安全监测以及自动驾驶与辅助驾驶等专业应用领域[23] - 公司持续在无人机、智能驾驶及物联网等新兴业务领域进行布局[23,24] - 公司开发车规级模块K802瞄准自动驾驶前装应用[23] - 公司高精度北斗/GNSS模块核心技术及产品将为实现万物互联的移动终端提供高精度PVTA传感器的全产业链支撑[24] 核心技术 - 公司已形成六大核心技术，包括高精度GNSS信号的接收与处理技术、高精度GNSS算法技术、高精度GNSS芯片和模块技术、GNSS与其它传感器的组合导航技术等[25][26][27] - 公司在GNSS高精度领域深耕十多年，拥有复杂环境下信号的高精度跟踪与处理技术[25] - 公司自主研发的高精度GNSS算法具有并行自适应支持多种卫星导航系统、高更新率差分定位和定向能力、抗差估计等特点[26] - 公司掌握了GNSS射频、基带、处理器等关键单元的芯片设计和集成能力，以及高精度GNSS OEM板卡和模块的设计制造能力[27] - 公司在芯片设计方面具有多项发明专利技术，如DLL错误锁定自动检测与修正、动态低功耗控制等[27] - 公司的GNSS/INS组合导航系统可实现GNSS信号失锁时的连续定位定姿测速[27] 技术创新与产品研发 - 公司致力于高精度北斗/GNSS核心技术及应用的创新，在测量测绘、驾考驾培、形变监测、农机自动驾驶等行业应用中保持技术先进性[30,31] - 公司开发了多系统兼容共用的形变监测软件，将北斗应用于地质滑坡监测[31] - 公司参考站接收机技术在数据质量、设备可靠性和网络通讯安全性方面满足不同行业用户需求，在守时授时应用方面具有独特优势[31] - 公司持续高比例投入研发具有核心竞争力和高附加值的创新性产品和服务，并加强知识产权保护[32,33] - 公司主持或参与了4项国际标准和21项国家/行业/团体标准的制定[33] - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业和制造业"单项冠军"认定[32] - 公司的研发项目已进入开发阶段，研发投入资本化比重大幅提高[34] - 公司正在研发AG302和AG501 Pro产品,应用于精准农业领域[35,36] - 公司研制AG502产品，开拓精准农业领域市场，实现产业化[3] - 公司研制CDC.NET 3.0软件产品，提供GNSS网络增强服务系统，满足北斗地基增强系统以及各类CORS系统的解算和服务需求[4] - 公司研制CDMonitor软件产品，解算精度可达毫米级，满足各领域对高精度GNSS监测技术的要求[5] - 公司研制K8系列模块产品，提升公司在高精度导航市场上的影响力和竞争力，并实现产业化[8] - 公司研制NaviCloud软件，提升公司在智能驾驶、智能交通、船载导航、数字施工、驾考驾培、精准农业等领域的影响力和竞争力[12] - 公司研制P300 Mini 5G产品，

上海司南卫星导航技术股份有限公司章程 上海司南卫星导航技术 股份有限公司 章程 2023 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | --- | --- | | 第二节 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理王立端先生的书面辞职报告。王立端先生因个人原因，申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王立端先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。王立端先生的辞职不会对公司日常管理、生产经营 造成影响。 王立端先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对王立端先生在任职期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-008 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 二〇二三年八月三十日 - 1 - ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-011 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 - 1 - 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的信息，公 司本次募集资金将用于以下项目投资： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-010 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投 项目实施暨开立募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金 专户的议案》。同意公司新增募投项目实施主体并向其提供借款以用于募投项目 实施暨开立募集资金专 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 二、对《关于新增募投项目实施主体并提供借款以用于募投项目 实施暨开立募集资金专户的议案》的独立意见 本次关于新增募投项目实施主体，使用募集资金向全资子公司上 海钦天导航技术有限公司提供无息借款并向控股公司司南芯途（上海） 电子技术有限公司提供 7,000 万元借款，以实施募投项目有利于公司 优化资源配置，提高募集资金的使用效率，对控股公司借款利息收取 公允，并未改变募投项目的建设内容，也不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情形，程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定。 因此，我们一致同意公司新增募投项目实施主体并提供借款以用 于募投项目实施暨开立募集资金专户的事项。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的 ...