自 2024 年 6 月 1 日至今，"新致转债"累计转股数量 4,804,225 股。2024 年 公司总计回购股份 5,223,181 股，并于 2025 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限 责任公司注销部分回购的股份 2,611,591 股。 基于上述变化，公司总股本将由 260,699,714 股变更为 262,892,348 股，公司 注册资本将由 26,069.9714 万元变更为 26,289.2348 万元。 二、公司章程修订情况 公司拟对《公司章程》及相关内部管理制度进行修订，具体修改内容如下： | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 ...

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十四次会议，3位监事全部到会[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][15] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>》等议案表决全票通过[10][11][12][16]

会议信息 - 2025年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，4月18日通知全体董事，7位董事均到会[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》全票通过[12] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》全票通过[13] - 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》获董事会同意[14] - 《上海新致软件股份有限公司内部控制评价报告》等议案全票通过[15] - 《关于评估独立董事独立性的议案》4票同意通过[16] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意通过[18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[20] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评价报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[21] 公司决策 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[10] - 若2025年1至3季度维持盈利，董事会将制定中期利润分配方案，分红比例不超当期可分配净利润30%[11] - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超22亿元[19] 待审议事项 - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议[17] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[23] 其他 - 公司董事会提议召开2024年年度股东大会，时间另行通知[25]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分派，也不进行资本公积金转增股本，不送红股。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,092,740.19 元，期末可供分配利润为 347, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新 致软件 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事对上述议案进行 了表决，全体董事、监事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项无需提交股 东大会审议。 公司独立董事专门会议已审议该议案，并发表明确的同意意见：独立董事一 致认为 2025 年度预计发生的日常关联交易均系基于公司正常的业务行为，交易 价格依据市场价格公平 ...

上海新致软件股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn），进行企业 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12609号 上海新致软件股份有限公司全体股东; 我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软 件")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12605 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 新致软件2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理 ...

上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 。 报告编码 :沪25YZ20 关于上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12608 号 上海新致软件股份有限公司全体股东: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP =会计师事务所(特殊普通合1 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解新致软件 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供新致软件为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师: 我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表 ...

上海新致软件股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12606 号 新致软件软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新致软件软件股份有限公司(以下简称新致软件) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新致软件于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制 ...

上海新致软件股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 进行查 acc.mof.gov.cn 报告编码:沪25DBQ0 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新致软件股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12607号 上海新致软件股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海新致软件股份有限公司(以下简称 "新致软件") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新致软件董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所科创版 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行 股票、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致 软件 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 ...