证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-016 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等有关规定， 公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人许常悦先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意提名许常悦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 合肥江航飞机装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥江航飞机装备股份有限公司董事会,现提名许常悦为合肥江航飞 机装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与合肥江航飞机装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 重事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

独立董事提名 - 许常悦被提名为合肥江航飞机装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事候选人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[4][5][7] 声明时间 - 声明时间为2024年4月1日[10]

业绩总结 - 2023年航空产品营业收入首次突破10亿元[1] - 上市以来连续3年派发现金红利共计23497.93万元[12] 研发情况 - 2023年研发投入占营业收入比例达12.92%[4] - 先后获国家级等科技奖项60余项，累计授权专利739项，参编标准项目74项[4] - 2024年专利申报数量不低于135件，发明专利占比不低于60%[5] 未来展望 - 2024年狠抓装备研制生产和推动民机产业发展[2][3] - 2024年强化科技创新引领、布局新兴业务和推进募投项目建设[4][5] - 2024年保持经营效益稳步提升、提高资金使用效率和提升制冷业务盈利能力[6][7] - 2024年持续完善体系建设、落实新规要求和强化“关键少数”责任[9] - 2024年统筹经营发展、业绩增长与股东回报平衡[12] 其他 - 2023年获科创板“硬科技企业”等多项荣誉，ESG获“A 股最佳实践奖”[10] - 2024年组织“关键少数”及经营管理层培训不少于3次[9] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案举措[14] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[14] - 通过业绩和治理回报投资者，履行责任义务[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为121,409.55万元，较2022年增长8.89%[19] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,298.08万元，较2022年下降20.90%[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为6,178.88万元，较2022年下降63.45%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为247,705.24万元，较2022年末增长4.92%[19] - 2023年末总资产为358,494.42万元，较2022年末下降0.48%[19] - 2023年度基本每股收益为0.24元/股，较2022年下降22.58%[19] - 2023年度加权平均净资产收益率为8.37%，较2022年减少2.91个百分点[19] 研发情况 - 2023年费用化研发投入15680.64万元，较2022年增长13.12%[32] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为12.92%，较2022年增加0.49个百分点[32] - 截至报告期末累计拥有专利数739项，主编或参编已发布标准项目74项，获科技成果奖60余项[25] - 2023年申请专利134件，其中发明专利97项，占比72%；授权专利68项，其中发明专利31项[36] - 截至2023年12月31日，公司拥有主要核心技术23项[34] 荣誉与地位 - 2023年成功获批航空氧气系统安徽省重点实验室，被认定为首批安徽省科技领军企业和合肥市首批总部企业[24] - 公司是国内唯一航空氧气系统和机载油箱惰性化防护系统研发制造基地[22] 资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为103,661.39万元，实际募集资金净额为94,093.34万元[38] - 截至2023年12月31日，公司2023年度募投项目投入9,242.46万元，募集资金未到期现金管理金额48,000.00万元，尚未使用募集资金余额3,976.58万元[40] 股权结构 - 截至2023年12月31日，中航机载系统有限公司合计持股32,459.24万股，占比41.02%[43] - 截至2023年12月31日，中国航空工业集团有限公司合计持股44,286.60万股，占比55.96%[43] - 截至2023年12月31日，邓长权合计持股93.54万股，占比0.12%[43] - 截至2023年12月31日，刘文彪合计持股49.37万股，占比0.06%[43] - 2023年8月，上市公司员工持股平台注销解散，相关人员非交易过户直接持股[46] - 截至2023年12月31日，控股股东、实控人和董监高持股无质押、冻结及减持情形[47]

人事变动 - 公司于2024年2月选举邓长权担任董事长，正办理法定代表人工商变更登记[3] 募资情况 - 2020年7月6日获注册，公开发行10,093.61万股，每股10.27元，募资103,661.39万元，净额94,093.34万元[4][5] 项目调整 - 2023年7月12日审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案[8] - “产品研制与生产能力建设项目”等预定可使用状态日期延至2025年7月[8] 保荐督导 - 保荐人对公司持续督导期至2023年12月31日止，截至该日募资未用完，继续督导[5][14] - 保荐人认为公司调整项目合规，无变相改变募资投向和损害股东利益情形[9]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-014 截至本公告披露日，陈驰华先生未持有公司股票。陈驰华先生离职后，未导 致公司董事会成员人数低于法定人数。在新任董事就任前，陈驰华先生将继续履 行公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员职务，其离职不影响董 事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。 陈驰华先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对陈驰华先生 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 3 年 27 日 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事陈驰华先生递交的辞职报告。陈驰华先生因工作安排原因向公司董事会申 请辞去公司第二届董事会董事、第二届董事会审计委员会委员职务。陈驰华先生 辞职后，将不再担任公司任何职务。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收12.14亿元，同比增长9%[1] - 公司销售毛利率38.38%，同比下降1.86pcts，研发费用同比增长46%达1.16亿元[5] - 公司2023A营业收入1214百万元，2024E预计为1444百万元，2025E预计为1675百万元，2026E预计为1931百万元[9] - 公司2023A营业利润-17.9%，2024E预计为26.9%，2025E预计为19.6%，2026E预计为17.8%[10] - 公司2023A净利率15.9%，2024E预计为16.9%，2025E预计为17.5%，2026E预计为17.8%[10] 产品和市场 - 公司航空产品收入占营收的70.92%，同比增长17.91%，新研产品和民航产品市场拓展成效明显[2] - 公司维修及其他业务实现营业收入1.89亿元，占营收的15.54%，同比增长37.03%[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.45、2.92、3.44亿元，对应当前股价PE分别为31、26、22倍[7] 风险提示 - 军品订单不及预期、军品降价超出市场预期、市场拓展不及预期等为公司面临的风险[8]

业绩总结 - 公司2023年度营收同比增长8.89%，达到12.14亿元，归母净利润同比下降20.90%[1] - 公司毛利率达到38.38%，同比下降4.61pct，主要受行业政策和市场价格影响[1] - 公司预计2024年归母净利润为2.44(-0.96)/2.89(-1.48)/3.40亿元，对应PE分别为31/26/22倍，维持“买入”评级[1] 产品和技术 - 公司业务聚焦于航空氧气系统、机载油箱惰性化防护系统等产品，有望受益于军工行业发展[1] 未来展望 - 公司预计2026年营业总收入将达到179.3亿元，较2023年增长47.8%[2] - 公司预计2026年净利润将达到34亿元，较2023年增长76.7%[2] - 公司预计2026年每股净资产将达到4.23元，较2023年增长35.1%[2]