公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[5][6] 人员聘任 - 2023年8月28日审议通过聘任董事会秘书和总法律顾问议案，29日公告披露[18] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构，决策程序合规[14][15] 报告披露 - 2023年分别披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实勤勉履职，2024年将继续履行义务[20]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[3][25] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 有经济管理高级职称以会计专业人士身份提名，需在会计等岗位5年以上全职工作经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[8] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[10] 提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 自独立董事辞职之日起60日内完成补选[12] 任期与解除 - 任期三年，连任不得超过两届[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 委员会任职 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[20] 工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司同时披露异议意见[21] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[27] 公司保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[30] - 审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[30] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[31] - 专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料[31] - 保存会议资料至少十年[31] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 相关人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[37] 费用与制度 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度[35] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[35]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年3月13日对江航装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 江航装备存放财务公司存款年初余额977,641,754.81元，本年增1,706,891,416.19元，减1,730,192,519.97元，年末余额954,340,651.03元[12] - 存放财务公司存款收取利息、手续费5,611,323.22元[12]

委托贷款 - 公司拟向天鹅制冷提供5000万元1年期委托贷款，利率不高于银行同期[2][3] - 2024年3月13日董事会审议通过该议案，无需股东大会审议[2][3] 天鹅制冷情况 - 成立于2004年6月1日，注册资本2.2亿元[5] - 2023年营收17046.51万元，净利润-2358.55万元[5] - 截至2023年底，资产36268.06万元，负债25358.03万元，净资产10910.03万元[5] 过往资助 - 2023年为天鹅制冷提供4000万元财务资助，无到期未清偿[6] - 截至公告披露日，委托贷款余额4000万元，逾期金额为0元[11] 风险控制 - 公司可掌握资金使用情况，监控还款以控制风险[2][10]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 公司代码：688586 公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会[6] 人员履职 - 2023年独立董事卢贤榕董事会出席率100%，出席股东大会2次[6] - 2023年独立董事参加委员会会议共7次[7] 交易与报告 - 2022年审议通过增加关联交易额度议案并披露公告[11] - 2023年分4次披露各期报告[13] 制度与机构 - 公司内部控制制度确保规范运作和信息披露准确[14] - 续聘大华会计师事务所担任2023年度审计机构[15] 人事与计划 - 2023年8月审议通过聘任董事会秘书和总法律顾问议案[18][19] - 报告期内无财务负责人、会计政策、股权激励计划变更[16][17][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司和股东权益[20]

业绩总结 - 2023年度母公司可供分配利润603,808,684.98元[3] 利润分配 - 拟10股派1.3元（含税），共派102,874,090.28元[3] - 现金分红占净利润比例53.31%[3] 决策进展 - 2024年3月13日董监事会通过预案，待股东大会审议[3][4][5] 影响说明 - 本次分配不造成资金短缺，不影响经营发展[6]

业绩总结 - 2024年3月13日大华会计师事务所对江航装备2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2023年所有往来资金期初余额总计84801.63万元，累计发生108378.79万元，利息101.01万元，偿还130068.14万元，期末余额63213.29万元[13] 资金数据 - 2023年期初应收票据余额7318.21万元，累计发生14272.71万元，偿还8963.70万元，期末余额12627.22万元[11] - 2023年期初应收账款余额20290.76万元，累计发生64696.92万元，偿还48537.99万元，期末余额36449.69万元[13] - 2023年期初其他应收款（合肥天鹅制冷科技有限公司）余额6583.56万元，累计发生2298.10万元，期末余额8881.66万元[13]

合作合规性 - 公司与中航工业集团财务有限责任公司合作合法合规[1] 协议情况 - 《金融服务协议》平等协商，未损害公司及中小股东利益[1] 业务影响 - 关联存贷款及业务利于降低资金成本[2] 交易规范 - 关联交易程序合规，不影响资金安全，无占用风险[2]

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于合肥江航飞机装备股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"江航装备"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，对江航装备2023年度金融 服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如 下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方：中航工业集团财务有限责任公司 2、交易内容 财务公司在经营范围内向公司及其全资及控股子公司（以下简称"子公司"） 提供以下金融服务： 存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务、经银保监会 批准的其他金融服务。 （一）金融服务协议条款内容 经2019年第三次临时股东大会审议通过，公司2019年10月与中国航空工业 集团公司所属的中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订 了《金融服务框架协议》，该协议于2022年10月27日到期。 公司第一届董事会第二十一次会议及 ...