合作合规性 - 公司与中航工业集团财务有限责任公司合作合法合规[1] 协议情况 - 《金融服务协议》平等协商，未损害公司及中小股东利益[1] 业务影响 - 关联存贷款及业务利于降低资金成本[2] 交易规范 - 关联交易程序合规，不影响资金安全，无占用风险[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为2670万元[12] 审计相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月13日[11] - 大华认为江航装备于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： | 会 | 议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 2023 年第一次会议 | | 2023/3/11 | 2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告 | 一致同意 | | | | | 关于 20 ...

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2023年工作 - 召开4次会议，全部议案审议通过[2] - 监督审计工作，认为事务所具备服务能力且遵循准则[4] - 审阅财务报告，认为编制符合要求[6][7] - 认为内控无重大缺陷，重大方面有效[8] - 审查关联交易，认为正常且维护投资者利益[10][11] - 审查募资情况，认为符合法规规定[12] 未来展望 - 2024年将继续履职促进公司发展[13]

财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为5.6157304681亿元，占流动资产比例为19.65%，占资产总额比例为15.66%[6] - 2023年公司营业收入为12.1409553582亿元，其中军品收入为11.4650920208亿元[11] - 2023年净利润为1.93亿元，较上期的2.44亿元下降20.8%[28] - 2023年基本每股收益为0.24元，较上期的0.31元下降22.6%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6178.88万元，较上期的1.69亿元下降63.5%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1753.97万元，上期为 - 2825.26万元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，较上期的 - 6083.54万元下降77.7%[29] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[4] - 审计确定应收账款的可收回性和收入确认为关键审计事项[6][10] - 审计对收入确认和应收账款可收回性实施多项程序，认为公司管理层判断及估计恰当[9][11][12] 股权与股本 - 2018 - 2020年公司多次股权变更，中航机载系统有限公司持股比例变动[46][47][48][50][51] - 2022年半年度以资本公积每10股转增4股，2023年以资本公积金每股转增0.4股[52][53] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，会计核算以权责发生制为记账基础，除金融工具外以历史成本计量[58][60] - 公司对金融资产、金融负债、存货、长期股权投资等有相应会计处理政策[95][102][127][135] - 公司对收入确认、合同成本、政府补助等有相应会计处理政策[184][190][194]

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 -2024年3月13日 | 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,于增彪、卢贤榕、林贵平在担任 | | --- | | 公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 | | 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司主 | | 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。于增彪、 | | 卢贤榕符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 | | 律监管指引第1号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。林贵平符合现 | | 行《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 | | 1 号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,公司正根据新的独立董事管 | | 理办法《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日施行)要求,在过渡期 | | 内进行整改,目前已启动改选程序,并按照相关规定尽快完成新任独立董事的补 | 选工作。 合肥江航飞机装备股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

林贵平先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等的相 关规定，在新任独立董事就任前，林贵平先生仍将按照法律法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 目前，公司已开始筹划新任独立董事选聘事项，并启动改选程序，将按照相 关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，林贵平先生未持有公司股份。林贵平先生任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司规范运作、稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对 林贵平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-013 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-008 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蒋耘生、陈驰华回避表决，表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票回避，0 弃权。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交公司股东大会审议，关联股东需回避 表决。 2024 年 3 月 13 日，公司第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，独立董事认为： 公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发 展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。 上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存 在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关 本公司董事会及全体董事保证公 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-001 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司董事长退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司董事长宋祖铭先生提交的书面辞职报告。公司董事长宋祖铭先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员 职务。宋祖铭先生离任后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，宋祖铭先生的 离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公 司正常生产经营。在补选新任董事长之前，宋祖铭先生将继续履行公司第二届董 事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定程序尽快 完成上述董事、董事会战略委员会主任委员的补选及董事长的选举工作。 截至本公告披露日，宋祖铭先生直接持有公司股份 935,602 股，占公司总股 ...

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入91,058.34万元，同比增长3.13%[10] - 2023年1 - 9月公司归母净利润18,635.08万元，同比下降16.24%[10] - 2023年1 - 9月公司扣非归母净利润16,116.46万元，同比下降16.70%[10] 合规情况 - 本持续督导期内公司制度完备合规且有效执行[4] - 本持续督导期内公司信息披露真实准确完整[5] - 本持续督导期内公司资产完整、保持独立，无违规占用资金[6] - 本持续督导期内公司资金管理无违规[8] - 本持续督导期内公司无违规关联交易等情况[9] 建议 - 保荐机构建议公司学习法规，合理安排资金，推进项目建设[13]