会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[3] - 续聘符合要求可不公开选聘[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘等[7] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 聘任期限 - 连续聘任同一事务所原则上不超8年[10] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[15] - 不同情况服务期限应合并计算，上市后连续执行不超两年[17] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明情况原因[10] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据合理性[12] 改聘与解聘 - 特定情况应改聘事务所[13] - 定期报告审计期间除特定情形外不得改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 解聘或不再续约，董事会审议后通知股东会和前任[16] - 事务所主动终止需提前三个月书面告知[16] 信息披露与保存 - 应在年度报告披露事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 监督与制度施行 - 审计委员会关注选聘异常情形，违规严重报告董事会处理[22] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[23]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日经中国证监会同意首次向社会公众发行人民币普通股10,093.61万股，并于7月31日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币791,339,156元[7] - 公司股份总数为791,339,156股，均为普通股[16] 股东信息 - 中航机载系统有限公司认购股份165,608,350股，占比54.6908%[16] - 中航航空产业投资有限公司认购股份57,200,000股，占比18.8898%[16] - 国新资本有限公司认购股份24,885,900股，占比8.2184%[16] - 宁波梅山保税港区浩蓝鹰击投资管理中心（有限合伙）认购股份14,588,900股，占比4.8179%[16] - 江西省军工控股集团有限公司认购股份13,262,600股，占比4.3799%[16] - 中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）认购股份13,262,600股，占比4.3799%[16] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[17] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足《公司法》规定人数或少于章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[42] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知各股东[49] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[91] - 董事会每年至少召开2次会议，召开10日前书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[117] 利润分配 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[140] - 任何三个连续年度内公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141] - 公司连续盈利时，两次现金分红时间间隔不超24个月[141] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[155][157] - 收购方持有公司5%以上（含5%）股份时须向国务院国防科技工业主管部门备案[185]

人员聘任与解聘 - 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理等由总经理提名，董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任[6] - 解聘公司总经理由董事长提建议，董事会决定；解聘副总经理等由总经理提建议，董事会决定；解聘董事会秘书由董事长提建议，董事会决定[5][6] 任期与履职 - 公司总经理每届任期一般为3年[4] - 高级管理人员聘期届满前辞职应提前3个月书面通知董事会[6] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等多项职权[6][8] - 总经理因故不能履职时由副总经理代行职务[8] 任职限制 - 有8种情形之一者不得担任公司总经理，该规定适用于其他高级管理人员[4] - 公司总经理不得在控股股东等控制的其他企业中担任除董事、监事外职务，不得在与公司有竞争关系的公司任职[4] 会议与报告 - 总经理办公会议应有三分之一以上应出席人员出席方可举行[14] - 总经理办公会记录保存10年[17] - 总经理应定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表[12] - 总经理在来不及召开董事会时可先修改决策，事后向董事会或股东大会报告[24] - 总经理出现涉及刑事诉讼等情形时应第一时间向董事会直接报告[25] - 董事会闭会期间，总经理就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告[26] 其他 - 总经理可定期主持召开总经理办公会，审定公司经营合同[28] - 总经理办公会组成人员包括总经理、副总经理等，董事会秘书列席[29] - 总经理的绩效评价由董事会或董事会薪酬委员会负责组织考核[34] - 本细则自董事会批准之日起实施，解释权属于公司董事会[39,40]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] 候选人提名 - 提名于增彪、许常悦、田多雨为第三届董事会独立董事候选人[1][2] 审核情况 - 三位候选人符合任职资格和独立性要求[1] 后续安排 - 提名议案将提交公司第二届董事会第二十一次会议审议[2] 时间信息 - 审核意见及委员签字时间为2025年7月28日[3][4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[6]

独立董事任职要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[2] - 不在持股超5%或前五股东单位任职，直系亲属受限[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内公司不超三家，连续任职不超六年[4]

提名信息 - 公司董事会提名于增彪为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 有特定处罚记录候选人有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司数未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备注册会计师等资格[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

董事会换届 - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[1][3] - 2025年7月相关会议审议换届选举议案[1][4] - 非独立董事、独立董事选举将用累积投票制[3] 人员持股 - 邓长权持股93.54万股，占总股本0.12%[9] - 刘文彪持股49.37万股，占总股本0.06%[12] - 胡元枧、钟华等多人未持股[10][13][14][15][17][19] 人员情况 - 昝琼等5人与控股股东无关联且无不良记录[14][15][17][19] - 独立董事候选人许常悦、田多雨待履职培训[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名许常悦为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 任职资格情况 - 被提名人不属特定股东亲属，不在特定股东单位任职[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[4]

募资情况 - 公司首次公开发行10,093.61万股A股，募资总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] 项目投资 - 技术研究等4项目投资及承诺投入不等，如技术研究项目投资18,175万元，承诺投入17,903万元[5] 项目进度 - 两项目预定可使用状态时间由2023年7月延至2025年7月[5] 项目结余 - 两结项募投项目预计结余共2,707.99万元，拟留存专用账户后使用[6][9]