审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年4月25日董事会、监事会全票通过续聘议案[9][11] 审计费用 - 2023年度审计费用55万元，2024年度预计约170万元（含税），变化超20%[7] 立信情况 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年为671家公司审计，收费8.32亿元，同行业上市公司客户83家[4] - 截至2023年末，有合伙人278名等，提取职业风险基金1.66亿元等[3][4] - 近三年受行政处罚1次等，涉及从业人员75名[4]

业绩数据 - 2023年母公司税后净利润186,224,998.77元[3] - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润220,673,481.66元[3] - 截至2024年3月31日，公司总股本662,060,352股[3] 利润分配 - 每10股派现3元（含税），共派现198,618,105.60元（含税）[2][3] - 现金分红占2023年合并报表归母净利润80.46%[3] - 分配方案需经2023年年度股东大会审议通过[4][7]

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-018 上海合晶硅材料股份有限公司 1 二、募集资金投资项目具体情况 根据《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露的募集资金使用计划及公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。公司本次公开发行实 际募集资金净额低于《上海合晶硅材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分从原拟用于补充流动 资金及偿还借款的金额中扣减。 调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、公司使用募集资金向全资子公司增资的情况 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海合晶"）于 2024 年 4月 25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 ...

募资情况 - 公司首次公开发行66,206,036股，每股22.66元，募资总额150,022.88万元，净额139,017.50万元[2] - 已收到募集资金款1,409,725,409.81元[10] 资金投入 - 募投项目拟投入77,500.00万元、18,856.26万元、42,661.24万元[6] - 截至2024年4月9日，自筹资金预先投入募投项目15,618.78万元[7] 费用支付 - 截至2024年4月9日，2,432.56万元发行费用已用自筹资金支付[10] - 承销及保荐等费用自筹资金预先支付188.68万元等[11] 资金置换 - 2024年4月25日审议通过置换议案，置换资金总额18,051.34万元[12] - 监事会、保荐机构对置换事项无异议[13][16]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2023年末占用资金余额382.92万元[8] - 2023年占用资金发生额2611.60万元[8] - 2023年往来资金发生额2269.33万元[8] - 2023年占用资金偿还累计725.19万元[8] - 2023年往来资金偿还累计725.52万元[8] 其他信息 - 公司注册资本为15450.0000万元[10]

业绩与分红 - 2021年度每10股派发现金红利0.86元（含税），共计派发5,124.35万元（含税）[25] - 2022年度每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发5,958.54万元（含税）[25] - 2023年度拟每10股派发现金红利3元（含税），共计派发198,618,105.60元（含税）[25] 上市与募资 - 2024年2月8日在科创板挂牌上市，募集资金总额15亿元，净额13.9亿元[8] 研发投入与项目 - 2024年研发投入占营业收入的比例不低于7%[4] - 低阻单晶成长及优质外延研究项目总投资77,500.00万元，针对65nm - 28nm外延相关技术进行研究开发[8] - 优质外延片研发及产业化项目总投资18,856.26万元，建成后新增12英寸、8英寸、6英寸外延片年产能分别约18万片、6万片、24万片，2024年新增12英寸外延片年产能约18万片[9] 技术目标 - 致力于实现300mm重掺砷低阻单晶硅棒生产技术且良率达较高水平[5] - 降低200mm轻掺硼低氧单晶硅棒的氧量水平[5] - 提高300mm重掺硅片的平坦度水平[5] - 提升200mm抛光后硅片 - 光学量测仪器激光颗粒检测的稳定性，降低误判率[5] - 实现300mm外延温度快速、精准控制，提高机台产能[6] - 实现300mm外延炉部分备件国产化，降低成本和供应链风险[6] 公司管理与活动 - 2024年定期跟踪关键考核指标执行情况并制定改进要求[14] - 2023年11月完成《独立董事工作制度》修订[17] - 2024年安排董监高辅导座谈与培训[20] - 年报、半年报、季报披露后定期召开3次业绩说明会[22] - 2024年2月上市后预计举办不少于4场投资者接待活动[23] 新策略 - 2024年推进职业经理人负责制强化管理层与股东利益共担共享[27]

会议情况 - 2023年彭协如董事会出席6次、股东大会出席3次[4] - 2023年审计委开会5次、薪酬委开会3次，彭协如无缺席[5] 议案审议 - 2023年多次会议审议关联交易、财务报表等议案[10][13] - 二届四次会和22年股东大会通过聘立信为审计机构议案[15] 公司运营 - 报告期无会计政策变更、董事高管任免等情况[17][18] 独立董事 - 2023年独立董事履职，2024年将提更多建议[19]

公司代码：688584 公司简称：上海合晶 上海合晶硅材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海合晶硅材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海合晶硅材料股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作。现将2023年度公司董事会审计委 员会履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会组成情况 2023年度，公司审计委员会由3名委员组成，分别为邓泗堂先生、彭协如先生、 徐征先生，其中召集人由会计专业人士邓泗堂先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会第 | 2023年5 | 1.《关于上海合晶硅材料股份有限公司首次公 3.《关于上海合晶硅材料股份有限公司2020年 | | | | | 开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市 | | | | | 申请财务会计相关文件的议案》 | | | | | 2.《关于<上海合晶硅材料股 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-013 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由监事会主席叶德昌先生主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三） 审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 表决结果： ...