股东大会信息 - 公司于2024年6月8日公告召开2023年年度股东大会[9] - 股东大会于2024年6月28日14时30分在上海松江召开[10] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[14] - 采取现场与网络投票结合的表决方式[15] - 审议议案与通知相符，无修改或新增议案[15] 股东出席情况 - 现场出席26人，代表股份538,965,210股，占比约80.9916%[11] - 网络投票18人，代表股份54,682,408股，占比约8.2173%[11] - 出席共44人，代表股份593,647,618股，占比约89.2088%[11] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意593,565,708股，占比99.9862%[16] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9862%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9857%[18] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.9862%[19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意占比99.9879%[20] - 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计的议案》同意占比99.9690%[20][21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意占比99.9857%[23] - 《关于郑州合晶硅12英寸半导体大硅片产业化项目的议案》同意占比99.9881%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比99.9857%[24] - 《关于2024年度新增对外担保额度预计的议案》同意占比99.9857%，为特别决议已通过[25] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年6月28日在上海松江召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人44人，所持表决权占比89.2088%[2] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意比例99.9862%[4] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意比例99.9879%[6] - 《关于确认2023 - 2024年度日常关联交易的议案》同意比例99.9690%[6] - 《关于郑州合晶硅12英寸半导体大硅片产业化项目的议案》同意比例99.9881%[7] 其他 - 议案10为特别决议议案获三分之二以上通过[10] - 议案6关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.回避[10] - 律所认为股东大会合法有效[11]

资金管理 - 2024年3月13日同意用不超139,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环[1] - 全资子公司开立募集资金理财产品专用结算账户，账号31050283360000000154[2] 管理措施 - 按规定办理业务并披露信息，按职能分离原则建审批执行程序[4] - 财务部分析跟踪产品，发现风险采取保全措施[4] - 监事会等有权监督检查，必要时聘专业机构审计[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日14点30分在上海松江宰相府酒店召开[3] - 网络投票2024年6月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案情况 - 议案于2024年1、4月董监事会审议通过，4月26日披露[5] - 特别决议议案为议案10，部分议案对中小投资者单独计票[5] - 议案6涉及关联股东回避表决，关联股东有两家[5] 其他信息 - A股股票代码688584，股权登记日2024年6月25日[9] - 拟现场参会股东2024年6月27日16时前登记[13] - 会议联系电话021 - 57843535，邮箱ir@wwxs.waferworks.com[15] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[18]

业绩总结 - 2023年度原拟每10股派现3元（含税）[3] - 截至2024年3月31日总股本662,060,352股，拟派红利198,618,105.60元（含税），占2023年净利润80.46%[3] 其他新策略 - 2024年6月4日激励计划行权股份登记完成，新增3,398,001股[3] - 公司已发行股份增至665,458,353股[2][3] - 调整后每10股派现2.9847元（含税），实际分配总额198,619,354.62元（含税），方案待股东大会审议[2][5]

股票行权情况 - 本次行权股票数量为339.8001万股，占行权前总股本0.5132%[2][19] - 2020年股票期权激励计划142名激励对象可行权215.8万股，行权价2.944元/股[5] - 2022年股票期权激励计划80名激励对象可行权147.3333万份，行权价3.69元/股[8] - 2020年激励计划本次行权211.1334万份，139人参与，3人放弃46,666份[9][11] - 2022年激励计划本次行权128.6667万股，78人参与，2人放弃186,666份[12][13] 股票流通与股本变动 - 本次行权股票预计2027年6月4日上市流通（遇非交易日顺延）[2][14] - 本次行权前股本662,060,352股，变动后为665,458,353股[15][19] 财务数据 - 2024年第一季度净利润1,826.68万元，基本每股收益0.03元/股[19] - 2020年激励计划收款6,215,767.30元，2022年激励计划收款4,747,801.23元[16][17]

业绩数据 - 2023年向合晶科技销售产品实际2265.47万元，预计6000万元[7] - 2023年接受合晶科技产品服务实际9045.10万元，预计10000万元[7] - 2023年接受盛美半导体设备服务实际71.24万元[7] - 合晶科技2023年度总资产26430776新台币千元等多项数据[10] - 盛美半导体设备2023年度总资产9753797716.90元等多项数据[12] 未来展望 - 2024年向合晶科技销售产品预计6000万元，占比4.45%[8] - 2024年接受合晶科技产品服务预计12000万元，占比14.27%[9] - 2024年接受盛美半导体设备服务预计100万元，占比0.12%[9] 其他事项 - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[2] - 关联交易定价依市场定价，支持公司发展[13][15] - 事项需股东大会审议，保荐机构无异议[17]

会议基本信息 - 会议主题为公司2023年度及2024年第一季度业绩交流会 [2] - 会议时间为2024年4月26日，地点在上海 [4] - 参与单位众多，包括中信证券、泰信基金等多家金融机构 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理陈建纲、董事会秘书庄子祊、财务总监管继孟 [4] 经营情况 2023年度 - 营业收入13.48亿元，较上年同期减少13.38% [4] - 归属于母公司所有者的净利润约2.47亿元，较上年同期减少32.35% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.13亿元，较上年同期减少40.23% [4] - 主营业务收入占比99.93%，其中硅外延片占比98.11%，毛利率37.95%，同比减少5.56个百分点 [4] 2024年第一季度 - 营业收入2.49亿元，同比减少28.00% [5] - 归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，同比下降69.22% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.15亿元，同比下降72.16% [5] 原因分析 2023年营收同比减少原因 - 2023年全球贸易萎缩1万亿美元，下滑3%，降至31万亿美元 [5] - 2023年全球半导体产业销售额为5201亿美元，同比下降9.4% [5] - 2023年全球硅晶圆出货下降14.3%，营收下降10.9%，至123亿美元 [5] - 受全球经济环境低迷、半导体产业周期性下行、订单减少、产能利用率下降导致成本上升以及产品毛利率走低影响 [5] 2024年第一季度归母净利润、扣非后归母净利润同比下降原因 - 受半导体行业景气下行持续影响，销售数量及单价降低，产能利用率不佳，单位成本上升影响获利 [6] 公司优势 - 有稳定客户资源，客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区，为全球前十大晶圆代工厂中的7家、全球前十大功率器件IDM厂中的6家供货，主要客户包括华虹宏力等行业领先企业，多次获客户颁发荣誉，是受国际客户广泛认可的外延片制造商 [6] - 历史悠久，是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，作为功率器件用12英寸产品领域领先者，未来12英寸产品需求增长将带动收入增长 [7] 产品趋势 - CIS（CMOS图像传感器）用外延产品方向，针对目标客户高性能产品研发，开发具有高信噪比等特点的图像传感应用于特定领域及新兴需求 [7] - 车规级SJ（超级结结构）、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）用外延片产品方向，新能源车企采用国产芯片推动国内半导体产业发展，长续航能力电池组件及快充充电桩模块外延产品将爆发 [8] - AI赋能•产业焕新方向，国家推动算力基础设施发展，外延片在逻辑产品、功率器件及影像辨识上持续发展，对公司是挑战也是机遇 [8]

郑州合晶情况 - 注册资本和实收资本均为10.2亿元[3] - 2023年末总资产15.943045亿元，净资产12.028697亿元[7] - 2023年度营收5.74384亿元，净利润0.94235亿元[7] 担保情况 - 2024年拟为郑州合晶提供不超15亿元对外担保[1] - 截至核查日对外担保余额1.42亿元，全为对郑州合晶担保[11] - 担保余额占净资产和总资产比例分别为5.09%和3.87%[11] 担保流程 - 2024年4月25日董事会通过新增担保额度预计议案[10] - 新增担保需提交股东大会审议[12] - 保荐机构对新增担保无异议[12]

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师 ...