安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 40 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-026 安徽芯动联科微系统股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V3 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 275,856,585 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 275,856,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.9624 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.9 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-031 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 26 日 限制性股票首次授予数量：267.37 万股，约占本激励计划草案公告时安徽 芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 0.67%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 10 月 26 日为首次授予日，并同意以 26.74 元/股的授予价格向符合授予条件的 59 名激励 对象授予 26 ...

公司简称：芯动联科 证券代码：688582 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 5 | 三、基本假设 | | 6 | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 五、本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况 8 | | | 9 | 六、本次限制性股票的首次授予情况 | | 11 | 七、本次限制性股票首次授予条件说明 | | 12 | 八、本次限制性股票的首次授予日 | | 九、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 14 | 十、独立财务顾问的核查意见 | | 15 | （一）备查文件 | | 15 | （二）咨询方式 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 芯动联科、本公司、公 | 指 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-027 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称"中国结算"）查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在草案公开披露前 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 独立董事工作制度 （安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"办法"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 注中小股东的合法权益不受损害。 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人，审计委员会 成员应均为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第三条 公司独立董事人数不得低于董事会成员人数的三分之一，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 独立董事应当对 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-028 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》； | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈丙根 | 华亚平 | 吕昕 | | 提名委员会 | 吕昕 | 李尧琦 | 申晓侠 | | 薪酬与考 核委员 会 | 李尧琦 | 何斌辉 | 林明 | | 审计委员会 | 何斌辉 | 李尧琦 | 吕昕 | 以上各专门委员会委员任期自本议案审议表决通过之日起至本公司第二届 董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式 召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 林明 | 中国 | 董事、总经理、董 | 15.77 | 4.72% | 0.04% | | 事会秘书 | | | | | | | | 2 | 张晰 | 中国 | 董事、副总经理、 | 20.90 | 6.25% | 0.05% | | 泊 | | | 核心技术人员 | | | | | 3 | 胡智 | 中国 | 董事、副总经理 | 15.52 | 4.64% | 0.04% | | 勇 | | | | | | | | 4 | 华亚 | 中国 | 董事、副总经理、 | 15.68 | 4.69% | 0.04% | | 平 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-029 安徽芯动联科微系统股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 监事会同意选举吕东锋先生为监事会主席，任期自本议案审议表决通过之日 起至本公司第二届董事会届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的禁止实施本次激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主 体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效。公司本次激励计划规定的授予条件已经成就。 公司确定本次激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为95,559,779.77元，同比增长48.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为56,092,455.24元，同比增长73.11%[4] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为23,085,810.04元，占营业收入的比例为24.16%[5] - 总资产为2,102,677,443.60元，较上年度末增长217.61%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,003,702.12元，同比下降108.24%[5] 季度净利润和资产情况 - 北京芯动联科微电子技术有限公司第三季度净利润为5392万人民币，同比增长13.48%[9] - 公司2023年第三季度流动资产总额为199.25亿人民币，较上年同期增长260.8%[11] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为110.16亿人民币，较上年同期略微下降[11] - 公司2023年第三季度资产总计为210.27亿人民币，较上年同期增长217.6%[12] 资本和营业情况 - 2023年第三季度公司实收资本为40,001,000,000.00元，较上年同期增长了15.9%[13] - 2023年前三季度营业总收入为192,238,044.51元，较去年同期增长了45.3%[13] 研发费用和净利润 - 2023年前三季度研发费用为56,276,506.24元，较去年同期增长了42.3%[14] - 2023年前三季度净利润为96,978,953.44元，较去年同期增长了52.7%[14] 现金流出和现金流入 - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为139,557,489.70元，较去年同期增长了52.5%[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为604,495,194.90元，较去年同期增长了164.9%[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,376,115,429.60元[17] 筹资活动和现金余额 - 筹资活动产生的现金流量净额为133,243,689,336.00元，同比增长[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,120,101,894.84元，较上期增长[18] 公司管理 - 公司负责人为邢昆山，主管会计工作负责人为白若雪，会计机构负责人为栗艳[18]