会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议通知于2024年12月23日发出，26日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，3个募投项目预计可使用时间延至2025年12月31日[2] - 该议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 伟思医疗成立于2001年，总部位于南京，是技术创新驱动的医疗器械公司、国家高新技术企业、科创板上市公司、国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 为康复医学提供产品和解决方案，以盆底及产后康复等为优势特色，应用于各类医疗机构，同时孵化医美和泌尿外科业务 [1] - 拥有磁刺激、电刺激等技术平台，有经颅磁刺激仪等核心产品品牌 [4] 2024年前三季度业绩情况 - 实现营业总收入2.92亿元，同比减少12.06%；归属于上市公司股东的净利润7,816.63万元，同比减少23.13% [4] - 实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为946.25万元，剔除股份支付和所得税影响，归属于上市公司股东的净利润为8,762.88万元，较上年同期（剔除股份支付费用）后的净利润下降20.92% [4] 报告期内业务亮点 - 自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列产品等多管线研发新品顺利取证，产品矩阵丰满，加速形成新增长点 [4] - 高频电灼仪、塑形磁产品在妇幼渠道与轻医美市场取得销量突破，为盆底业务转型与医美业务开拓提供新动能 [4] - 精神业务在高基数下延续良好增长势头，构建了成熟、系统的精神医学物理诊疗中心方案，巩固细分市场领先地位 [4] - 神经康复业务实现从“单品”到“精品方案”的转型，体外冲击波产品获批，与现有电磁产品协同，提升综合竞争力 [4] 未来规划 - 针对2025年行业变化，以务实、稳健、长期主义经营理念，审慎进行研发投入，有效应对市场竞争，以控风险为目标建设组织结构，改善业绩回报投资人 [4] 提问沟通环节 产品相关 - 新一代升级后的电刺激产品采用模块化设计，支持物理因子治疗模块自由组合，多功能生物刺激反馈仪用于神经和肌肉受损功能恢复，新款生物刺激反馈仪是盆底电刺激产品升级，有利于扩展优化产品线，提升竞争力 [7] - Nd:YAG倍频超皮秒激光治疗仪9月底获三类医疗器械证，是国内首台通过顶级医院大规模注册临床试验验证的治疗色素性疾病的超皮秒产品，色素清除率与进口对标产品无差异，使用安全，后续将加大销售投入推进上市推广 [8] - 已建成六大技术平台，磁刺激领域二代经颅磁刺激仪为神经康复提供无创神经调控治疗手段；电生理领域拥有多种技术和算法，支撑新生儿脑电测量仪应用；运动康复机器人产品线符合康复需求，覆盖全周期康复评估和训练 [9][11] 业务布局相关 - 构建了丰富的银发经济相关康复产品矩阵，经颅磁产品、认知功能障碍治疗软件产品、康复机器人产品、冲击波等系列产品可用于不同康复场景，后续将持续推出产品，完善渠道体系 [11] 政策影响相关 - 预计今年四季度到明年全年，医疗领域设备更新利好政策将拉动医疗设备业务需求，增量业绩将逐步反映，公司将关注政策，调整销售策略 [11] 资本运作相关 - 公司以内生+外延策略发展，关注行业内优秀标的，如有并购进展会披露 [14] - 公司在22年和23年实施回购用于员工股权激励，关注增持回购专项贷款实操细节，未来视市场情况做计划 [15] - 上市以来持续进行激励效果不错，原则上会持续，但具体计划未确定，已实施两期股份回购方案，后续有计划将披露 [16]

新产品和新技术研发 - 公司获江苏省药监局2项《医疗器械注册证》[1] - 多功能生物刺激反馈仪和生物刺激反馈仪注册分类为II类[1][2] - 两款产品分别适用于多种疾病及女性相关疾病治疗[1][3] 未来展望 - 获证利于扩展优化产品线，提升电刺激类产品竞争力[4] - 产品销售取决于推广效果，无法预测对业绩影响[5]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-063 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10，由董事长兼总经理、控股股东、实际 | | --- | --- | | | 控制人王志愚先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 元/股（含），2023 年年度权益分派实施前， 63.42 | | | 为 90 元/股（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 42.5917 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4447% | | 实际回购金额 | 2,003.766394 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月11日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 与会监事选举胡平为公司第四届监事会主席[2] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 2024年10月24日决定11月11日召开临时股东大会[1] - 10月25日刊登股东大会会议通知[1] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00，现场会议15:00召开[4] 参会情况 - 22名股东出席，持股6281115股，占比64.9979%[5] 会议结果 - 审议通过董事会、监事会换届等议案[9] - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[12]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-062 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,181,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,181,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.9979 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9979 | （ ...

人事变动 - 公司于2024年11月11日完成第四届董事会、监事会换届，任期三年[1] - 王志愚当选第四届董事会董事长[2] - 胡平当选第四届监事会主席[5] - 王志愚被聘任为总经理，钟益群等人为副总经理，陈莉莉为财务总监，童奕虹为董事会秘书[6] - 公司续聘沈亚鹏为证券事务代表[8] 股权结构 - 王志愚直接持股37,788,166股，占总股本39.46%，间接持股2,797,610股，占总股本2.92%[12] - 钟益群直接持股34,125股，占总股本0.04%，间接持股超900,000多股，占总股本近1%[16] - 陈莉莉直接和间接持股占总股本0.36%[17] - 张辉直接和间接持股占总股本0.21%[20] - 仇凯直接和间接持股占总股本0.24%[23] - 韩传直接持股28,000股，占总股本0.03%[25] - 童奕虹直接持股19,000股，占总股本0.02%[28] - 沈亚鹏持有公司股份2,800股[29] 人员职位 - 陈莉莉现任公司财务总监、董事等职[17] - 张辉现任公司首席运营官[20] - 仇凯现任公司副总经理[23] - 韩传现任公司精神、康复及医美业务营销负责人[24]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月11日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 王志愚当选公司第四届董事会董事长[2] 委员会任命 - 各专业委员会委员及主任委员确定，任期至第四届董事会届满[3] 人员聘任 - 王志愚任总经理，钟益群等任副总经理，陈莉莉兼财务总监，童奕虹任董秘，沈亚鹏任证代[5][7][8]

2024 年 11 月 12 日 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-058 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 公司第四届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会任期已经 届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，公司于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开 及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举骆 克刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，骆克刚先生的简历详见附件。 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 骆克刚，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 ...