证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-062 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,181,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,181,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.9979 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9979 | （ ...

人事变动 - 公司于2024年11月11日完成第四届董事会、监事会换届，任期三年[1] - 王志愚当选第四届董事会董事长[2] - 胡平当选第四届监事会主席[5] - 王志愚被聘任为总经理，钟益群等人为副总经理，陈莉莉为财务总监，童奕虹为董事会秘书[6] - 公司续聘沈亚鹏为证券事务代表[8] 股权结构 - 王志愚直接持股37,788,166股，占总股本39.46%，间接持股2,797,610股，占总股本2.92%[12] - 钟益群直接持股34,125股，占总股本0.04%，间接持股超900,000多股，占总股本近1%[16] - 陈莉莉直接和间接持股占总股本0.36%[17] - 张辉直接和间接持股占总股本0.21%[20] - 仇凯直接和间接持股占总股本0.24%[23] - 韩传直接持股28,000股，占总股本0.03%[25] - 童奕虹直接持股19,000股，占总股本0.02%[28] - 沈亚鹏持有公司股份2,800股[29] 人员职位 - 陈莉莉现任公司财务总监、董事等职[17] - 张辉现任公司首席运营官[20] - 仇凯现任公司副总经理[23] - 韩传现任公司精神、康复及医美业务营销负责人[24]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年11月11日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 王志愚当选公司第四届董事会董事长[2] 委员会任命 - 各专业委员会委员及主任委员确定，任期至第四届董事会届满[3] 人员聘任 - 王志愚任总经理，钟益群等任副总经理，陈莉莉兼财务总监，童奕虹任董秘，沈亚鹏任证代[5][7][8]

2024 年 11 月 12 日 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-058 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 公司第四届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会任期已经 届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，公司于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开 及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举骆 克刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，骆克刚先生的简历详见附件。 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 骆克刚，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[3] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3，伟思医疗营业收入2.92亿元同比下滑12.06%，归母净利润7817万元同比下滑23.13%，扣非后归母净利润6815万元同比下滑24.92%；2024Q3，营业收入1.00亿元同比下滑10.54%，归母净利润2855万元同比下滑8.28%，扣非后归母净利润2469万元同比下滑2.88%，Q3收入端下滑预计为盆底业务增长乏力，利润端增速好于收入端源于毛利率提升及期间费用率改善[1] - 康复业务方面，精神康复、神经康复板块发展稳健，公司持续投入研发，磁刺激领域有新产品发布并提升技术水平，电刺激领域新产品研发进展顺利，冲击波产品已上市销售形成疼痛解决方案[2] - 医美业务方面，新品陆续上市且在2024H1部分产品取得销量突破，海外市场加快布局，新的业绩驱动力正在加速形成[3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年（预计），伟思医疗营业收入分别为3.22亿、4.62亿、4.20亿、4.89亿、5.71亿元，增长率分别为-25.2%、43.7%、-9.2%、16.5%、16.8%；归母净利润分别为0.4亿、1.36亿、1.20亿、1.50亿、1.84亿元，增长率分别为-47.2%、45.2%、-11.8%、24.5%、23.0%；对应PE分别为28.7、19.8、22.4、18.0、14.6倍[4] - 2022 - 2026年（预计），伟思医疗经营活动现金流分别为86百万、134百万、101百万、161百万、180百万元；投资活动现金流分别为-105百万、-164百万、12百万、-39百万、-52百万元；筹资活动现金流分别为-99百万、-64百万、-94百万、-99百万、-105百万元；现金净增加额分别为-114百万、-94百万、19百万、23百万、24百万元[11] - 2022 - 2026年（预计），伟思医疗毛利率分别为72.5%、73.6%、71.8%、71.7%、73.0%；净利率分别为29.2%、32.2%、29.5%、28.6%、30.6%；ROE分别为6.1%、8.4%、7.3%、8.9%、10.5%[12] 业务发展 - 康复业务板块，磁刺激领域自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列产品完成取证和发布，引入脑部磁共振相关医学影像处理分析系统；电刺激领域全新物理因子平台产品研发进展顺利部分已提交注册；冲击波产品已取证上市销售形成疼痛解决方案[2] - 医美业务板块，2024H1高频电灼仪、塑形磁产品在妇幼渠道与轻医美市场取得销量突破，皮秒激光于2024年9月取得注册证，公司全面布局塑形磁、皮秒激光和射频（私密、溶脂、抗衰）等医美能量源市场[3] - 海外市场布局方面，2023年获得塑形磁、盆底功能磁产品FDA认证，目前加快海外市场注册取证、合规准入工作并搭建国际销售网络[3]

股东大会信息 - 2024年11月11日15点召开股东大会[11] - 现场会议地点在南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[11] - 发言或提问时间不超5分钟，每人不超2次[6] - 现场会议推举计票人、监票人[7] - 采取现场和网络投票结合表决[8] 审议议案 - 审议董事会换届选举相关议案[3] - 审议监事会换届选举相关议案[3] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名[16] - 非独立董事任期自选举通过起三年[16] - 第四届董事会独立董事3名[30] - 提名肖俊方、蔡卫华和吴家璐为独立董事候选人[30] - 独立董事累积投票选举，任期三年[30] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名[43] - 非职工代表监事候选人胡平、顾颖[43] - 非职工代表监事任期自选举通过起三年[43] 股东持股 - 王志愚直接持股37,788,166股，占39.46%；间接持股2,797,610股，占2.92%[19] - 许金国间接持股1,468,506股，占1.53%；间接持股39,000股，占0.04%[22] - 陈莉莉直接持股30,625股，占0.03%；间接持股279,980股，占0.29%；间接持股47,000股，占0.05%[23] - 张辉直接持股99,750股，占0.1%；间接持股14,000股，占0.01%；间接持股95,623股，占0.1%[26] - 胡平直接持股15,717,985股，占16.41%[47] - 肖俊方、蔡卫华、吴家璐、顾颖未持股[33][36][40][49]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年11月15日13:00 - 14:00举行2024第三季度业绩说明会[2][4] - 会议在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开[2][3][4][5] - 投资者可于2024年11月8日至11月14日16:00前提问[2][6] 参与人员及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理王志愚等[5] - 联系部门为证券事务部，电话025 - 69670036，邮箱ir@vishee.com[7] 报告发布情况 - 公司已于2024年10月25日发布《2024年第三季度报告》[2]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-057 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励、用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 38.9584 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4068% | | 累计已回购金额 | 1,895.133075 万元 | | 实际回购价格区间 | 21.80 元/股~65.88 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 11 月 9 日，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 90 元/股（含），回购股份的期 ...

股权激励 - 本次归属股票57,400股，占总股本0.0599%[4] - 副总经理仇凯可归属21,000股，比例50%[9] - 其他9人可归属36,400股，比例50%[9] - 合计可归属57,400股，比例50%[9] 人员情况 - 剔除19名激励对象，1人自愿放弃[10][11] - 可参与归属11人，实际参与10人[13] 股本与资金 - 公司股本变动前后均为95,771,288股[16] - 10名激励对象认购款990,150元[17] - 归属价格17.25元/股[17] 时间节点 - 2024年9月25日出具验资报告[17] - 2024年10月30日完成股份登记[17]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现营业收入2.92亿元,同比下降12.06%;实现归母净利润0.78亿元,同比下降23.13% [1] - 2024年前三季度公司毛利率为49.19%,同比提升4.80个百分点;期间费用率为71.08%,同比下降1.56个百分点,其中销售费用率下降0.34个百分点,管理费用率上升1.12个百分点 [1] - 公司持续加码重点项目研发投入,自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE和康复机器人等新产品有望在2024年陆续完成取证并发布 [1] - 公司在医美领域的新品塑形磁产品项目已于2024年初完成上市,高频电灼仪、塑形磁产品在妇幼渠道与轻医美市场持续取得装机进展,皮秒激光设备也于2024年9月顺利获批 [1] - 预计公司2024-2026年收入和净利润有望分别实现4.22亿元/1.22亿元、5.32亿元/1.50亿元和6.45亿元/1.96亿元,同比增速分别为-8.8%/-10.5%、19.3%/23.2%和19.7%/30.8% [2] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入2.92亿元,同比下降12.06%;实现归母净利润0.78亿元,同比下降23.13% [1] - 2024年前三季度公司毛利率为49.19%,同比提升4.80个百分点;期间费用率为71.08%,同比下降1.56个百分点 [1] - 预计公司2024-2026年收入和净利润有望分别实现4.22亿元/1.22亿元、5.32亿元/1.50亿元和6.45亿元/1.96亿元,同比增速分别为-8.8%/-10.5%、19.3%/23.2%和19.7%/30.8% [2] - 预计公司2024-2026年的EPS分别为1.27元、1.57元和2.05元,对应PE估值分别为22x、18x和14x [2] 行业发展及公司战略 - 公司持续加码重点项目研发投入,自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE和康复机器人等新产品有望在2024年陆续完成取证并发布 [1] - 公司在医美领域的新品塑形磁产品项目已于2024年初完成上市,高频电灼仪、塑形磁产品在妇幼渠道与轻医美市场持续取得装机进展,皮秒激光设备也于2024年9月顺利获批 [1] - 公司持续改善产品结构,拓展在能量源器械领域的布局,看好公司在医美、康复、泌尿等多个领域的发力 [2]