证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-057 山大地纬软件股份有限公司 关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集 资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1087 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为每股人 民币 8.12 元，募集资金总额为人民币 ...

民生证券股份有限公司 关于山大地纬软件股份有限公司 募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山大 地纬软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对山大地纬将募集资金投资项目"新一代医疗保障综合信息服务平台项 目""电力营销'互联网+'创新大数据支撑平台项目""医疗健康信息互联互通 智能融合平台项目"和"智慧政务服务一体化应用支撑平台项目"结项并将节余 募集资金用于永久性补充公司流动资金的情况进行了审慎的核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 7 日出具的《关于同意山大地 纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-051 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2023 年 12 月 22 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金利用 效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额3700万元[3] - 2023年前次预计关联交易金额3400万元，1 - 11月实际发生880.054545万元[10] 关联交易情况 - 2024年向山东大学及其关联单位销售、劳务预计金额分别为700万、800万[8] - 2024年向中国人寿及其关联公司销售、劳务预计金额分别为100万、1800万[8] - 2023年向山东大学及其关联单位销售、劳务实际发生70万、333.9万[10] - 2023年向中国人寿及其关联公司销售、劳务实际发生0、435.454545万[10] 其他 - 2024年度预计关联交易价格遵循公允定价原则[19] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[25]

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-052 山大地纬软件股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监王墨潇女士递交的书面辞职报告，王墨潇女士因个人原因申请辞去财务总 监及执行委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，王墨 潇女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王墨潇女士未持有公司股份。王墨潇女士已完成相关工 作和档案文件的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 公司及公司董事会对王墨潇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 二、公司聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会 资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议，审 议通过 ...

山大地纬软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-055 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

山大地纬软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议审议相关事项独立意见 综上,我们同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等有关规定,我们作为山大地纬软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的相关议案,基于独立、客观判 断的原则,发表独立意见如下: 一、关于对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 我们认为:本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。张晖先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明,其任 职资格已经上海证券交易所审核无异议,符合担任上市公司高管、董事会秘书的 条件,具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能。公司聘任董事会 秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不 存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额合计3700万元[1] - 前次向关联人销售产品预计600万元，实际发生70万元[7] - 前次向关联人提供劳务预计2300万元，实际发生769.354545万元[7] - 前次其他类关联交易预计500万元，实际发生40.7万元[7] 未来展望 - 2024年度预计关联交易价格遵循公允定价原则[15] - 关联交易利于业务发展，不影响独立性和财务状况[21] 其他新策略 - 日常关联交易额度预计事项通过董事会审议，待股东大会审议[21] - 保荐机构对2024年度日常关联交易额度预计事项无异议[21]

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-053 山大地纬软件股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产 品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、债 券等）。上述现金管理资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权执行委 员会在前述额度及决议有效期内审批，由财务部门具体操作管理。 上述事项已获得公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的 意见。 一、资金基本 ...

山大地纬软件股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大 地纬软件股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,我们作为山大地纬软件 股份有限公司(下称"公司")独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公 司拟在第四届董事会第十次会议审议的《关于预计 2024 年度公司日常关联交易 的议案》进行了事前审核,发表意见如下: 本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则，交 易价格公允、合理,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况, 不会影响公司独立性,不会因此对关联方形成依赖。 我们一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第十次会议审议。关联董事 应回避表决该议案。 (以下无正文) 李文峰 独立董事:李文峰、王腾蛟、朱敬生、白明 2023 年 12月 22 日 W3年 /2月 W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) 朱敬生 WV年|レ月W日 (以下无正文,为山大地纬软件股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前 认可意见之签字页 ) - 072 (以下无 ...