独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股超1%或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股超5%的股东或前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任[7] 独立董事选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股超1%的股东可提候选人[11] - 股东大会选两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 独立董事任期与补选 - 获选后30日内向上海证券交易所报送文件并更新资料[14] - 连续任职不得超过六年[14] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][17] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[22] - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[25] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持，保障知情权[34] - 健全与中小股东沟通机制[30] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[36] - 两名及以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[36] - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[36] - 履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[37] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[37] - 可建立责任保险制度[37] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会确定并披露[38][39] 制度施行与解释 - 本制度经股东大会通过之日起施行[42] - 本制度由董事会负责解释[43]

股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[2] 提议与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意后5日内发出召开通知[6][7] - 监事会同意后5日内发出通知[7] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[10] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时15日前通知[10] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持[8] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前10日提临时提案[10] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[14] - 特定股份比例选举董事或监事用累积投票制[18] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[18] - 部分主体可公开征集股东投票权[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 会议记录保存不少于10年[22] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[23] - 回购普通股决议需经2/3以上表决权通过[24] - 股东可60日内请求撤销违规决议[24] - 公告或通知刊登及补充通知公告要求[26] - 规则中部分表述含义[26] - 规则未尽事宜处理及施行修改规定[26] - 规则由董事会负责解释[26]

山大地纬软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律 法规以及《山大地纬软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行研究讨论，详细说明规划安排的理由等 情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等） 充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-004 山大地纬软件股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到 济南市章丘区人民法院（以下简称"法院"）送达的《开庭传票》[案号（2024） 鲁 0114 民初 1904 号]《民事裁定书》[（2024）鲁 0114 执保 911 号]等相关诉讼 材料。截至本公告日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：济南景平商贸有限公司 被告一：中国建筑一局（集团）有限公司 被告二：中建一局集团第六建筑有限公司 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：公司为被告三；被告一为中国建筑一局（集 团）有限公司；被告二为中建一局集团第六建筑有限公司。 涉案金额：原告诉请被 告一、被告二支付工程费用等金额合计 20,105,451.94 元；诉请被告三在欠付工程款范围内对上述款项承担 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人17名，代表股份95,462,034股，占比33.8917%[9] - 现场12名，代表股份95,322,404股，占比33.8421%[10] - 网络投票5名，代表股份139,630股，占比0.0496%[11][12] - 中小投资者9名，代表股份17,095,411股，占比6.0694%[14] 议案表决情况 - 《关于预计2024年度公司日常关联交易的议案》同意95,399,397股，占比99.9343%[17] - 反对62,637股，占比0.0657%[17] - 中小投资者同意17,032,774股，占比99.6336%[19] - 中小投资者反对62,637股，占比0.3664%[19] 其他信息 - 关联股东山东山大资本运营有限公司回避表决，回避股份118,342,400股[19] - 会议于2024年1月10日下午14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7]

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-002 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,462,034 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,462,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8917 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8917 | 共和 ...

民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为山大地纬 软件股份有限公司（以下简称"山大地纬"、"公司"）首次公开发行股票并持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，对公司2023年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姚利民、张明举 （三）现场检查时间 2023年12月27日 （四）现场检查人员 姚利民、张明举 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联交易、对外担保、 重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项。 （六 ...

山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：山大地纬 股票代码：688579 2024 年 1 月 10 日 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《山大地纬软件股份有限公司章程》《山大地纬软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山大地纬软件股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 山大地纬软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场 ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-001 山大地纬软件股份有限公司 关于募集资金专用账户资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到募集资金账户 开户行招商银行济南经十路支行通知，公司募集资金账户被冻结的人民币 41,034,873.38 元资金已解除冻结，账户内被冻结部分资金已恢复使用。现将具体 情况公告如下： 一、资金冻结基本情况 公司于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于银行账户部分资金被冻结的公告》（公 告编号：2023-050），因中国建筑一局（集团）有限公司与公司关于工程合同纠 纷一案向济南市章丘区人民法院提出财产保全申请，将公司银行账户（一般户） 及募集资金专用账户中的部分资金冻结。 二、资金解除冻结的情况 目前该案件处于诉前财产保全阶段，公司按照相关规定向法院申请以自有不 动产权置换被冻结的募集资金账户资金。近日，公司募集资金银行账户中被冻结 的资金已解除冻结，并恢复正常使用，具体情况如下： ...

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2023-056 经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目"新一代医疗保障综合信息服 务平台项目"、"医疗健康信息互联互通智能融合平台项目"、"智慧政务服务一体 化应用支撑平台项目"、"电力营销'互联网+'创新大数据支撑平台项目"结项 系根据项目实际情况决定。项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提升募集资金使用效率、符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管 理制度》等规定。监事会同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案不需提交公司股东大会审议。 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...