证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-035 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （2）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 前清偿债务或者提供相应担保的风险。 （3）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含） ...

业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利10.0元（含税）[15] - 2023年度拟派发现金红利52,354,805.00元（含税），占2023年净利润44.58%[15] 产品研发 - 每年以超收入10%的研发费用投入产品研发和创新[1] - 取得乳房病灶旋切式活检系统等新产品注册证，等离子体等手术系统进入注册取证阶段[2] - 实现齿轮等原材料自制，手术动力装置专用微电机自研自产[3] - 新建乳腺外科产品车间，自建完整内窥镜系统产线[3] 市场布局 - 在超30个国家和地区布局经销网络[5] 未来规划 - 2024年推进募投项目，投入微创手术器械科技创新领域[6] - “手术动力系统产业化项目”扩大产能，升级生产线[6] - “研发中心建设项目”新建场地、购置设备、引进人才[6] - “营销服务网络升级项目”建设营销网络，加深国内市场布局[6] - “信息化建设项目”升级完善信息系统，形成智能制造整体信息化解决方案[7] 人员与会议安排 - 2024年安排董监高参与不少于2次培训活动[8] - 2024年拟举办或参加不少于3次业绩说明会[13] 股份回购 - 2023年12月同意使用自有资金回购股份，金额0.5 - 1亿元[15] - 2023年12月回购股份价格不超135.80元/股，期限12个月[15] - 截至2024年6月17日，已完成回购股份1,312,721股，占比2.48%[16] - 截至2024年6月17日，回购股份成交最高价96.00元/股，最低价58.15元/股，均价76.15元/股[16] - 截至2024年6月17日，回购股份支付资金9,996.47万元（不含交易费）[16] - 2024年6月18日董事会通过股份回购议案，金额1 - 2亿元[17] - 回购股份价格不超95元/股，期限自股东大会通过起12个月[17] 其他承诺 - 公司、实控人等承诺上市36个月内，股价连续20日低于每股净资产且非不可抗力，启动稳股价措施[17] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并及时披露信息[18] - 专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[18]

会议信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人20人，所持表决权26,353,880，占比50.9857%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，全体高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][6][7][8][9] - 2023年度利润分配方案5%以下股东同意票数比例98.2689%[9] 金额相关 - 2024年度董高薪酬方案涉及金额1748088元，占比99.0592%[11] - 使用超募资金补流涉及金额1748088元，占比99.0592%[11] - 回购股份方案涉及金额1756888元，占比99.5579%[11] 其他 - 本次股东大会见证律所江苏世纪同仁，律师张若愚、王建东[12] - 公告由重庆西山科技股份有限公司董事会2024年6月29日发布[14]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-033 重庆西山科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-029）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆西山投资有限公司 | 19,114,290 | 36.06 | | 2 | 重庆同心投资管理中心（有限合伙） | 2,314,290 | 4.37 | | 3 | 中国医药投资有限公司 | 1,9 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | 《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二 | 7 | | 《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | 议案三 | 8 | | 《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案四 | 9 | | 《关于公司<2024 | 年度财务预算报告>的议案》 9 | | 议案五 | 11 | | 《关于 2023 | 年度利润分配方案的议案》 11 | | 议案六 | 12 | | 《关于公司 2024 | 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12 | | 议案七 | 13 | | 《关于公司 2024 | 年度监事薪酬方案的议案》 13 | | 议案八 | 14 | | 《关于公司 2023 | ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-031 重庆西山科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/25~2024/12/24 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购价格上限 | 元/股 135.80 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,312,721 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.48% | | 实际回购金额 | 万元 9,996.47 | | 实际回购价格区间 | 58.15 元/股~96.00 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-029 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的 股东及全体董事、监事、高级管理人员在董事会通过回购决议之日的未来 3 个月、 未来 6 个月暂无减持公司股份的计划或所持公司股份尚在限售期内。若未来拟实 施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履 行信息披露义务； ● 相关风险提示： （1）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，可能存在未获公司股东 大会批准的风险。 （2）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。 （3）本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提 ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含）； ● 回购股份资金来源 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-030 重庆西山科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688576 | 西山科技 | 2024/6/20 | 二、增加临时提案的情况说明 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：郭毅军 2. 提案程序说明 2024 年 6 月 17 日，公司董事会收到股东郭毅军书面提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会 上增加《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。上述临时提案已 经公司于 2024 年 6 月 17 日 ...

报告公司投资评级 报告给予西山科技"增持"评级。[10] 报告的核心观点 1) 西山科技是国产手术动力装置领军企业,专注于微创外科手术医疗器械领域,以手术动力装置为核心业务,在国内市场同类品牌中知名度和市场份额名列前茅。[1] 2) 公司手术动力装置产品打破了进口品牌在该领域的垄断,国产替代进程有望加速。[1] 3) 公司积极推进耗材一次性化战略,耗材销售收入快速增长,有望带动公司整体收入持续增长。[2] 4) 公司内窥镜系统和能量手术设备等新产品正处于放量初期,有望为公司带来新的业绩增长点。[2] 5) 公司作为手术动力装置领军国内企业,具备较强竞争力,一次性耗材渗透率有望持续提高。[10] 手术动力装置业务 1) 手术动力装置应用场景广泛,主要包括神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等,市场需求稳定增长。[48][49][50] 2) 预计2025年手术动力装置整机市场规模为5.86亿元,耗材市场规模为55.12亿元,配件市场规模为1.17亿元,合计62.2亿元。[68][75][92][93] 3) 国内市场长期依赖进口,但国产替代进程正在加速,公司产品在国内医院采购中标数量名列前茅。[94][95][97] 内窥镜及能量手术设备业务 1) 公司积极布局内窥镜系统和能量手术设备等新产品,有望为公司带来新的业绩增长点。[145][146] 2) 公司4K超清内窥镜系统和低温等离子手术系统等新产品具有较强的技术优势。[148][149][150] 研发及技术实力 1) 公司掌握多项核心技术,包括"三维刚性弯曲的高速精准无级变向磨钻技术"、"悬浮式护鞘摆锯技术"等,技术实力居行业前列。[129][130] 2) 公司研发投入较高,研发人员占比不断提升,为持续创新提供动力。[141][142][143][144]

重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/25~2024/12/24 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,078,100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 8,579.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 58.15 元/股~96.00 元/股 | 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-028 截至 2024 年 6 月 13 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,078,100 股，占公司总股 ...