回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[3] - 预计回购金额为1.5亿元至3亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数为2,192,151股[3] - 累计已回购股数占总股本比例为4.14%[3] - 累计已回购金额为13,943.82万元[3] 回购价格 - 实际回购价格区间为51.90元/股至77.22元/股[3] - 回购成交最高价为77.22元/股，最低价为51.90元/股[6] 资金支付 - 支付资金总额为139,438,167.06元（不含交易费用）[6] 公司股本 - 公司总股本为53,001,466股[6]

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于注销回购股份的议案》 6 | | 议案二 | 9 | | | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 9 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] 已回购情况 - 累计已回购股数1,931,562股，占总股本3.64%[3] - 累计已回购金额12,119.94万元[3] - 实际回购价格区间51.90元/股至77.22元/股[3] 审批情况 - 2024年8月27日董事会审议通过回购方案[4] - 2024年9月13日股东大会批准实施回购[4] 价格数据 - 截至2024年10月8日，成交最高价77.22元/股，最低价51.90元/股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1,483,269股，占比2.80%[3] - 累计已回购金额8,733.68万元[3] - 实际回购价格区间51.90 - 69.12元/股[3] 决策流程 - 2024年8月27日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年9月13日经股东大会批准开始回购[4] 价格情况 - 截至2024年9月30日，成交最高价69.12元/股，最低价51.90元/股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] 回购情况 - 累计已回购股数634,036股，占总股本1.20%[3] - 累计已回购金额3407.29万元[3] - 实际回购价格区间51.90元/股至54.72元/股[3] 其他 - 公司总股本53,001,466股[6] - 截至2024年9月24日完成回购操作[6] - 本次回购符合规定并依规披露信息[6][7]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 手术动力耗材实现稳步增长,但设备产品有所承压 [5] - 公司毛利率有所提升,研发费用率提升明显 [9] - 公司加大研发投入,持续提升核心竞争力 [10] 分产品线总结 - 手术动力耗材实现稳步增长,24H1同比增速超20% [5] - 手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响导致收入同比下降 [5] 财务数据总结 - 2024上半年公司实现营收1.51亿元(+2.60%),归母净利润0.59亿元(+28.25%) [5] - 2024Q2单季营收0.77亿元(-3.61%),归母净利润0.33亿元(+50.24%) [5] - 公司持续加大研发投入,24H1研发投入占营收比例为15.20% [10]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-067 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召 集和主持，会议通知于 2024 年 9 月 11 日通过书面、电话等方式发出。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销回购股份的议案》 三、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-071 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-070 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于注销回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于注销回购 股份的公告》（公告编号：2024-068）。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 关于本次回购的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061）。根据《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-066 （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》 经审议，监事会认为：公司拟将本次回购计划已回购并存放于回购专用证券 账户的 3,374,153 股公司股份全部予以注销，符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的规定，有助于维护公司价值及股东权益。本次 股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。因此， 监事会一致同意本议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 9 月 20 日 13:30 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 ...