股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月29日14点30分在重庆召开[6] - 采用现场和网络投票结合，网络投票时间为11月29日[6] - 出席需提前30分钟签到确认资格[3] - 登记方法见2024年11月13日通知（公告编号：2024 - 085）[4] - 需对中小投资者单独计票[11] 审计相关 - 2024年度审计收费不含税40万元，含财报和内控审计费[11] - 拟续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[11] 换届选举 - 提名郭毅军等6人为第四届董事会非独立董事候选人[13][14] - 提名白礼西等3人为第四届董事会独立董事候选人[17] - 提名常婧等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人[21] - 选举议案采用累积投票制，以子议案形式逐项表决[14][18][22] - 相关议案内容及人员简历见2024年11月13日公告（编号：2024 - 082）[14][18][22]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-087 重庆西山科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办公地址， 为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下： 2024 年 11 月 19 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 重庆市北部新区高新园木星科 | 重庆市两江新区康美街道康竹 | | | 技发展中心（黄山大道中段 9 | 路 2 号 | | | 号） | | 除上述办公地址变更外，公司投资者热线、传真号码、电子信箱及公司网址 等其他信息均保持不变。具体情况如下： 公司网址：www.xishantech.com.cn 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司董事会 投资者热线：023-68211081 电子信箱：xishangufen@xishantech.com.cn ...

公司经营与业绩 - 今年前三季度，公司营业收入 2.07 亿元，同比略下滑；归母净利润 0.66 亿元，同比有所增长；产品毛利率维持在 70% 左右，净利率保持在 30% 以上 [10] - 公司前三季度研发费用 0.37 亿元，同比增加 34.81%；2024 年已取得 2 项三类医疗器械产品注册证，扩展内窥镜产品线，专注电子消化道软性内窥镜研发 [9] 股价与回购 - 公司股价受多种因素影响，短期波动不完全反映内在价值，基本面未发生实质性变化 [3] - 2024 年 11 月 14 日，公司注销 3,374,153 股，占注销前公司股份总数的 6.37%，总股本由 53,001,466 股减至 49,627,313 股 [4][5] - 公司已完成两次股份回购计划，第三次回购计划已达下限，尚在进展中 [11] 基地建设 - 大竹林基地已部分投入使用，预计近期全面投入使用，变更办公地址进展需关注后续公告 [3][11] 海外市场拓展 - 海外市场是公司长期战略规划，处于较早期阶段，已在超 40 个国家和地区布局经销网络，将持续开展认证及注册工作 [3][4][9][10] 股东减持 - 股东减持因自身经营、资金等因素，严格依规操作，部分法人股东仍对公司有信心 [4] 应对措施与未来规划 - 公司提升核心价值与竞争力，加大研发投入，关注政策和市场变化，调整市场策略，合规经营，提高营销队伍服务能力，加大海外市场投入 [3][13] - 公司积极对接并购标的，评估技术获取方式 [12] - 公司目前仅乳腺旋切针处于联盟集采，认为其他产品短期内集采风险低，若面临集采，希望提升细分领域市场份额 [13][14] - 公司将积极参与浙江乳腺旋切针集采，有信心提升细分领域市场份额 [14]

回购股份 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格不超95元/股，期限12个月[3] - 2024年7 - 9月累计回购3374153股，均价59.26元/股，支付19994.41万元[5] 股份注销 - 2024年11月14日注销3374153股，占注销前总数6.37%，总股本减至49627313股[2][7] - 注销后有限售股27856455股占比56.13%，无限售股21770858股占比43.87%[9] 其他安排 - 第一次回购1312721股拟用于员工持股或激励[10] - 第三次已累计回购2352742股，完成后注销[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股等情况受限人员不能担任[3] - 近36个月受处罚或谴责者不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需取得相关培训证明材料[5] 任职后要求 - 出现不符合资格情形将辞去职务[6]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属不行[3] - 最近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 参加培训并取得认可证明材料[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年11月11日15:00召开[2] - 会议通知于2024年11月4日发出[2] 换届选举 - 拟提名常婧、赵雅娟担任第四届非职工代表监事[3] - 审议换届选举议案同意3票，反对0票等[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名詹学刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股或亲属任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4][5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备会计专业副教授职称[5] 声明时间 - 声明发布于2024年11月[9]

审计机构情况 - 公司拟续聘永拓为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计收费不含税40万元，较2023年无变化[6] 永拓相关数据 - 2023年末永拓合伙人97人，注会312人，签过证券报告152人[2][3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券收入14106万元[3] - 2023年A股审计客户34家，收费4329.95万元[3] - 职业风险计提3447.49万元，保险赔偿限额3000万元[3] - 近三年受行政处罚7次，监管措施27次，涉22人[3] 决策流程 - 2024年11月11日审计委员会同意续聘并提交董事会[7] - 同日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[7] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]

董事会提名 - 公司拟提名白礼西、段茂兵、詹学刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与大股东无关联，无任职限制情况[1] - 三位候选人专业知识丰富，符合任职要求[2]