本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召 集、召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 董事会认为公司及拟授予的激励对象均符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）中关于授予条件 的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授 予日符合相关规定。董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 27 日， 并同意以 12.29 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 175.00 万股限制性股票。 本议案已经董事会薪酬 ...

激励计划流程 - 2024年5月8日审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 授予日为2024年5月27日[19] 激励计划数据 - 授予数量175.00万股，占股本总额0.31%[20] - 授予人数56人，授予价格12.29元/股[20][21] 归属期安排 - 第一个归属期比例50%，时间为授予日起12 - 24个月[25] - 第二个归属期比例50%，时间为授予日起24 - 36个月[25] 获授人员情况 - 副董事长等2人各获授6.00万股[25] - 核心骨干54人共获授163.00万股[25]

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划（草案）》"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-049 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 5 月 27 日 限制性股票授予数量：175.00 万股，占目前公司股本总额 56,927.59 万股 的 0.31% 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 27 日为授予日，以 12.29 元/股的授予价格 向 56 名激励对象授予 175.00 万股限制性股票。现将有关 ...

公司概况 - 公司名称：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 [1] - 股票简称：亚辉龙 [1] - 股票代码：688575 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：路演活动 [1] - 参与单位：共46家机构 [2] - 时间：2024年5月20日-24日共22场 [1] - 地点：北京、线上 [1] - 公司接待人员：董事会秘书-王鸣阳 [1] - 主要内容：除前期已披露的内容外,本次无新增主要互动交流内容 [1]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-045 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 967,400 股。 本次股票上市流通总数为 967,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 29 日。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司于 2024 年 5 月 23 日出具的《证券变更登记证明》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如 下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亚辉龙生物 科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具 本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）及现行《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司股东大 ...

业绩总结 - 2024年公司拟向全体股东每10股派2.73元（含税）[3] - 调整后派发现金红利155,412,320.70元（含税），占净利润43.78%[5] 数据相关 - 截至2024年3月31日，原总股本568,308,500股[3] - 因激励计划新增967,400股，总股本增至569,275,900股[2] 未来展望 - 2024年4 - 5月，利润分配方案经董事会、股东大会通过[3]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-043 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生 物科技厂区 1 栋会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 275,743,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 275,743,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.5199 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-044 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年5月10日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励计划内幕信息 知情人在自查期间不存在交易公司股票的行为。 三、结论 公司在筹划激励计划事项过程中， ...