2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年 12 月 28 日 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表） 不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权 加以拒绝或制止。 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的 股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反 对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份的表决结果计为"弃权"。请股东（或股东代表）按表决票要求 填写表决票，填毕由大会工 ...

关于自愿披露牵头承担国家重点研发计划 "诊疗装备与生物医用材料"重点专项任务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日与 中华人民共和国科学技术部签署《国家重点研发计划项目任务书》，牵头承担"十四五" 国家重点研发计划"诊疗装备与生物医用材料"重点专项--高性能免疫现场快速检测系 统研发（以下简称"项目"）。现将相关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称（编号）：高性能免疫现场快速检测系统研发（2023YFC2413000） 2、所属专项：诊疗装备与生物医用材料 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-071 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 3、牵头单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 4、项目负责人：周洲 5、项目执行年限：2023 年 11 月-2027 年 10 月 6、项目总经费：5200 万元，其中中央财政经费 1200 万元 7、其他参与单位：中国医学科学院阜外医院、中国科学院苏州生物医学工程技 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名担任委员会召集人，由公司董事长担 任，负责主持、召集委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-068 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订内部管理制度的议案》。《公司章程》及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： | 董事提名：由董事会提名委员会提出董事 | 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 | | --- | --- | | 候选人名单，经现任董事会决议通过后， | 用。公司另行制定累积投票实施制度，由股 | | 由董事会以提案方式提请股东大会表决； | 东大会审议通过后实施。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 董事、监事提名的方式和程序为： | | 东也可以向现任董事会提出董事候选人， | 非独立董事提名：由董事会提名委员会提出 | | 由董事会 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市亚辉龙生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和其他 有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职 责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 1 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员 担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部审计制度 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《公司 法》、《证券法》、《审计法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内 部控制基本规范》、《内部审计基本准则》 等有关法律、行政法规、规范性文 件及公司章程的相关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事 方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所 的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳 市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策 所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股 东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的 规定履行职责。 第四条 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提 出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司股东大会聘任的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 4 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 监事会 38 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 通知和公告 47 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 51 | | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发 ...