审计委员会构成与会议 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议，审议多项议案[2] 财务报告审阅与审计 - 2024年公司审阅多期财务报告，认为内容真实准确完整[3] - 大华、立信分别为2023、2024年度审计机构，拟续聘立信[4] 审计沟通与审查 - 2024年审计委员会与审计机构多方面沟通、审查[4][6][7] 内控与履职 - 2024年听取内审计划，未发现内控重大问题[5] - 2025年审计委员会将继续发挥专业作用[8]

股本与注册资本变动 - 因2022年限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第二个归属期归属，新增股份159,400股[1] - 公司总股本由570,267,400股增加至570,426,800股[1] - 公司注册资本由570,267,400元增加至570,426,800元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》第七条修订后公司注册资本为人民币57,042.68万元[2] - 《公司章程》第二十二条修订后公司股份总数为57,042.68万股[2]

业绩数据 - 2024年非新冠自产主营业务收入16.72亿元，同比增长26.13%[2] - 2024年国内非新冠自产主营业务收入14.22亿元，同比增长21.14%[2] - 2024年海外非新冠自产主营业务收入2.50亿元，同比增长64.78%[2] - 2024年自产化学发光业务营业收入15.22亿元，同比增长30.27%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润2.87亿元，同比增长30.84%[2] 研发情况 - 2024年研发投入3.38亿元，同比增长3.84%，占比16.80%[5] - 2024年新增15项化学发光检测试剂项目获境内外注册证书[5] 财务分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）[13] - 截至2025年3月31日，总股本570,426,800股，拟派发现金红利119,789,628元（含税）[13] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于普通股股东净利润的比例为39.73%[13] 未来计划 - 2025年计划全年组织投资者调研活动不低于150场次[12] - 2025年将在报告披露后通过上证路演中心、券商平台召开业绩说明会[11] - 2025年将利用多种方式向投资者展示公司情况[11] - 未来将继续探索实施中长期激励计划[14]

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2025-027 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、 深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有 限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、武汉德芯生物科技有限公司、长沙亚辉龙 生物科技有限公司、深圳市大道测序生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限 公司、深圳市亚加达信息技术有限公司、上海亚辉龙医疗科技有限公司及授权期限 内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（含子公司，以下简称"公司"或"亚辉龙"）预计对上述 12 家子公司及授 权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供 合计不超过人民币 118,000 万元及不超过港币 10,000 万元的担保额度。截至 20 ...

经核查独立董事石春茂先生、李学金先生、刘登明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事石春茂先生、李学金先生、刘登明先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

现金管理 - 拟用不超10亿闲置自有资金，期限不超12个月[2][3][4][5][9] - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过议案[2][5] - 无需股东大会审议，授权管理层办理[2][5] 风险控制 - 投资受市场波动影响收益不可预期[6] - 制定制度、选合作机构、审计部监督控风险[7]

人员规模 - 截至2024年末，公司拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务收入 - 2024年公司业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 客户情况 - 2024年度为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家[2] 人员经验 - 项目合伙人近三年签署及复核5家上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家，项目质量复核人近三年签署3家[3][4] 合规情况 - 项目合伙人等近三年未受刑事、行政处罚等[5] - 公司及相关人员执行审计时能保持独立性[6] 制度与流程 - 公司制订多项制度规定意见分歧解决机制[7] - 2024年年审就重大会计审计事项与专业标准部咨询解决技术问题[9] - 2024年年报审计实施完善的项目质量复核程序[12] - 组建独立复核团队对项目业务质量实施监控[13] - 制定围绕收入确认等审计重点的工作方案[14] - 制定详细审计计划与时间安排，满足上市公司报告披露时间要求[14] 团队配备 - 配备专业审计工作团队，现场负责人及核心成员经验丰富[15] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确公司在信息安全管理中的责任义务[16] - 公司制定系统性信息安全控制制度，能有效执行[16][17] 风险保障 - 公司提取职业风险基金及购买的职业保险累计赔偿限额超12亿元[18]

审计机构聘任 - 公司拟聘立信为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[2][9] - 聘任议案已通过董事会审议，待股东大会审议[9] 立信基本情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿，审计36.72亿，证券15.05亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] 立信风险情况 - 2024年末提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[4] - 涉金亚科技、保千里案需承担赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚5次等，涉人员131名[5][6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年签署上市公司审计报告数量不同[6]

业绩说明会信息 - 时间为2025年5月7日16:00 - 17:00[3][5][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][5][6][7] 参与人员 - 董事长胡鹍辉、董事兼财务总监廖立生等[6] 投资者参与 - 2025年5月7日16:00 - 17:00在线参与[7] - 2025年4月25日至5月6日16:00前征集问题[3][7] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[3][7] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年年度及2025年一季度报告[3]

关联交易额度 - 2025年1月1日至年度股东大会召开日，关联交易预计额度不超5000万元[2][4] - 2023年10月1日至2024年9月30日关联交易前次预计金额3800万元[9] - 2024年10月1日至2025年9月30日预计2200万元[9] 关联交易金额 - 2024年度关联交易实际发生金额3277.22万元[7] - 向卓润生物采购预计1600万元，2024年实际发生909.51万元[5] - 向德昌龙采购预计950万元[5] - 向卓润生物销售预计1200万元，2024年实际发生2338.45万元[5] - 向卓润生物提供租赁服务预计200万元，2024年实际发生19.36万元[5] - 接受卓润生物服务预计530万元，2024年实际发生3.20万元[5] - 向德昌龙提供租赁服务预计520万元，2024年实际发生6.70万元[7] 关联方财务数据 - 2024年德昌龙资产总额24393.70万元，负债总额23381.93万元[15] - 2024年德昌龙资产净额1011.77万元，营业收入5489.68万元[15] - 2024年德昌龙净利润 -5940.88万元[15] 关联交易说明 - 预计与卓润生物/德昌龙进行日常关联交易是正常生产经营需要[19] - 日常关联交易定价将根据市场价格协商确定[19] - 日常关联交易定价公允，不存在利益输送等情况[19] - 日常关联交易不会影响公司独立性和财务经营成果[20] - 公司不会因关联交易对关联方形成重大依赖[20] - 关联交易额度不代表产品生产规模及销售收入预测[21]